证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-049 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《上市公司 监管指引第 2 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关规定，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"复星医药"或"本 公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 3、募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日，本次非公开发行募集资金在专户银行的存储情况如下： 单位：人民币 万元 经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕2501号）核准，本公司于2022年 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 关于上海复星医药（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70039712_B03号 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2024年度财务 报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70039712_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵公司的责任。我们对 汇总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 （李 玲） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人（李玲）现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）本人简历 本人于 2019 年 6 月 25 日获委任为 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"或"年审会计师"）为本 公司 2024 年度境内财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司董事会审计委 员会就 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设于北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 12 月 31 日拥有执业注 册会计师逾 1,700 人 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 关于上海复星高科技集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要 求，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验上海复星 高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公司"）的《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，并查阅复星财务公司截至 2024 年 12 月 31 日未经审计的管理层报 表对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监 督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月在上海市普陀区完成工商注册，同年 12 月正式开业。截至 2024 年 12 月 31 日，复星财务公司的股权结构如下： 单位：人民币 万元 | 序号 | 股东全称 | 出资金额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 51% | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 30,000 | ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 上海复星医药（集团）股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – | 2 | | 二、 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 8 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70039712_B02号 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其 内容真实、准确、完整，不 ...

二零二五年三月二十五日 1 根据独立非执行董事自查确认且经本公司核查，本公司现任独立非执行董事 李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生、余梓山先生不存在影响其独立性的情形， 符合《独董管理办法》《规范运作指引》及联交所《上市规则》关于独立董事独 立性的相关要求。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会关于独立非执行董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"联交所《上市规则》"）及其《企业管治守则》等相关要求，上海复 星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会就现任独立非执行 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2025 年 3 月 25 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）第九届董事会第七十三次会议审议通过了关于本公司 2025 年续聘会计师事 务所及 2024 年会计师事务所报酬的议案，本公司拟续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为本公司 2025 年度境内财务报告和 内部控制审计机构（以下简称"本次续聘事项"），拟续聘境内会计师事务所情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-047 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的境内会计师事务所名称:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设于北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-048 关于 2024 年日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●是否需要提交股东会审议： 2024 年日常关联交易系于已经相关股东会、董事会批准的预计总额内发生，故 无需再行提交股东会批准。 ●本集团的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立 性。 一、2024 年日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会 第六十七次会议审议通过关于控股子公司对外公益捐赠的议案，批准控股子公司复 星实业（香港）有限公司于 2022 年至 2024 年每年出资人民币 500 万元通过共享基 金会开展公益捐赠。 2、本公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过关于与上海复星高科技集团财 务有限公司（以下简称"复星财务公司"）续签金融服务协议的议案，批准本公司 与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团（即 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 （一）本人简历 本人于 2021 年 6 月 11 日获委任为公司独立非执行董事，现任上海证券交易 所上市公司山东博汇纸业股份有限公司（股票代码：600966）独立董事。 （王全弟） （二）独立性说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 ...