格隆汇7月29日丨梅斯健康(02415.HK)发布公告，2025年7月25日，受托人自联交所购入合共10万股股份 用于股份奖励计划，每股股份平均代价约1.3146港元。 ...

茲提述本公司日期為2023年9月19日的公告（「該公告」），內容有關本公司採納股份 獎勵計劃（「計劃」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同 涵義。 於2025年7月25日，受託人自聯交所購入合共100,000股股份用於計劃。購買詳情如 下： 購買日期： 2025年7月25日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 自願公告 根據股份獎勵計劃購買股份 本公告乃由梅斯健康控股有限公司（「本公司」）自願作出。 根據計劃，董事會可不時全權絕對酌情選定任何合資格參與者（任何除外參與者除 外）作為選定參與者參與計劃，並根據董事會全權絕對酌情決定的條款及條件按有 關代價（如有）向任何選定參與者授予獎勵。 承董事會命 梅斯健康控股有限公司 董事會主席及執行董事 張發寶博士 所購股份總數： ...

MedSci Healthcare Holdings Limited 本公告乃由梅斯健康控股有限公司（「本公司」）自願作出。 茲提述本公司日期為2023年9月19日的公告（「該公告」），內容有關本公司採納股份 獎勵計劃（「計劃」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同 涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 自願公告 根據股份獎勵計劃購買股份 所購股份總代價（不包括交易 成本）： 約0.1百萬港元 受託人於緊隨購買後所持股份 結餘： 523,295股股份 根據計劃，董事會可不時全權絕對酌情選定任何合資格參與者（任何除外參與者除 外）作為選定參與者參與計劃，並根據董事會全權絕對酌情決定的條款及條件按有 關代價（如有）向任何選定參與者授予獎勵。 承董事會命 梅斯健康控股有限公司 董事會主席及執行董事 於2025年7月23日，受託人自聯交所購入 ...

MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 董事名單以及其角色及職能 梅斯健康控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 張發寶博士 （董事會主席） 李欣梅博士 （本公司首席執行官） 王帥先生 （本公司聯席首席執行官） 程亮先生 非執行董事 王欣女士 閆盛楓先生 獨立非執行董事 劉濤女士 余明陽先生 劉耀坤先生 董事會設立三個委員會。下表載列該等委員會成員詳情。 | | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 張發寶博士 | | M | | | 李欣梅博士 | | | M | | 王帥先生 | | | | | 程亮先生 | | | | | 王欣女士 | | | | | 閆盛楓先生 | | | | | 劉濤女士 | C | M | | | 余明陽先生 | M | C | M | | 劉耀坤先生 | M | | C | C 相關董事委員會主席 M 相關董事委員會成員 香港 2025 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MedSci Healthcare Holdings Limited 附註： 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 於二零二五年六月三十日舉行之 股東週年大會之表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年六月三十日舉行之股東週年大會上，獲提呈之所 有決議案已獲正式通過。 梅斯健康控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二五 年六月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果如下： | | 普通決議案 | 票數（概約%） | （附註(a)） | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽本公司截至2024年12月31日止年度 | 180,674,500 | 0 | | | 的經審核綜合財務報表以及董事會報告 | (100.00%) | (0.00%) | | | 及核數師報 ...

MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號：2415 MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 （「本公司」） 提名委員會的職權範圍 – 1 – 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 董事會指本公司的董事會。 公司秘書指本公司的任何一名聯席公司秘書。 董事指董事會的董事。 本集團指於有關時間，本公司及其附屬公司以及聯營公司，或如文義所指，就 本公司成為其現時附屬公司和聯營公司之控股公司前期間而言，則指本公司的 現時附屬公司及聯營公司，或其現時附屬公司及聯營公司或其前身（視情況而 定）所經營的業務。 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 提名委員會指根據本職權範圍第2條以董事會決議案成立的提名委員會。 高級管理層指本公司董事會主席、首席執行官、聯席首席執行官、財務總監、 副總裁以及薪酬待遇優於或建議優於董事會委任的任何高級職員的本公司任何 其他高級職員；及薪酬委員會確定的本公司任何其他僱員。 股東指本公司的股東。 聯交所指香港聯合交易所有 ...

執行董事 MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 董事名單以及其角色及職能 梅斯健康控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 董事會設立三個委員會。下表載列該等委員會成員詳情。 張發寶博士 （董事會主席） 李欣梅博士 （本公司首席執行官） 樊傑先生 （本公司聯席首席執行官） 王帥先生 非執行董事 胡旭波先生 閆盛楓先生 獨立非執行董事 劉濤女士 余明陽先生 劉耀坤先生 | 董事 | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 張發寶博士 | | M | | | 李欣梅博士 | | | M | | 樊傑先生 | | | | | 王帥先生 | | | | | 胡旭波先生 | | | | | 閆盛楓先生 | | | | | 劉濤女士 | C | M | | | 余明陽先生 | M | C | M | | 劉耀坤先生 | M | | C | 附註： C 相關董事委員會主席 M 相關董事委員會成員 香港 2025年6月3 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (iii) 獨立非執行董事兼提名委員會現任成員劉耀坤先生獲委任為提名委員會主席。 於上述變動後，提名委員會將由劉耀坤先生擔任主席，以及李欣梅博士及余明陽先 生擔任成員。薪酬委員會將由余明陽先生擔任主席，以及張發寶博士及劉濤女士擔 任成員。 承董事會命 梅斯健康控股有限公司 董事會主席及執行董事 張發寶博士 MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 提名委員會及薪酬委員會組成變動 梅斯健康控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2025年6月 30日起，董事會提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）的組成調 整如下： 香港，2025年6月30日 – 1 – (i) 執行董事張發寶博士不再擔任提名委員會主席，並獲委任為薪酬委員會成員； (ii) 執行董事李欣 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 股東週年大會通告 茲通告梅斯健康控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月30日（星期一）上午十時 正假座中國上海市徐匯區宜山路光啟城辦公樓1004舉行股東週年大會，藉以考慮下 列事項： – 1 – 1. 省覽本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告 及核數師報告。 2. 重選張發寶博士為執行董事； 3. 重選李欣梅博士為執行董事； 4. 重選程亮先生為執行董事； 5. 重選王欣女士為非執行董事； 6. 重選劉濤女士為獨立非執行董事； 7. 授權董事會（「董事會」）釐定各董事之酬金； 8. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； 9. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： ...

MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下梅斯健康控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或 承讓人，或經手買賣之銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 建議重選退任董事 及 建議授出一般授權以購回股份、發行新股份 及轉售庫存股份 及 建議續聘核數師 及 股東週年大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。 梅斯健康控股有限公司謹訂於2025年6月30日（星期一）上午十時正假座中國上海市徐匯區宜山路光啟城辦公樓 1004舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本 ...