证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2026-021 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第八届 董事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日在上海市 太仓路 200 号上海医药大厦 1101 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于 董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，高级管理人员列席 本次会议。董事会会议审议情况具体如下： 一、《2025 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、《2025 年度可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、《2025 年度公司内部控制评价报告》 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、《2025 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2026-024 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前本公司总股 本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分 配金额不变，相应调整利润分配总额。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）审计， 截至 2025 年 12 月 31 日，上海医药集团股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）合并未分配利润余额为人民币 40,721,868,176.60 元。经董事会决议，公 司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 上海医药集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2026-029 上海医药集团股份有限公司 关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具（DFI）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，合理控制财务成本，同时使 公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，公司已取得银行间交易商协会出 具的中市协注〔2024〕DFI52 号接受注册通知书，具有在批文有效期内于银行间交 易市场，灵活发行包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支 持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等品种的资质，该批文有效期截止 至 2026 年 9 月 5 日。根据近年债务融资市场的发行趋势及公司债务融资工具的存续 余额和运用情况，公司拟计划于该批文到期前继续向中国银行间市场交易商协会申 请统一注册多品种债务融资工具（DFI），品种包括超短期融资券、短期融资券、中 期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，以 满足公司后续债务融资工具的灵活使用和存 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2026-028 上海医药集团股份有限公司 关于拟发行债务融资产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 融资渠道，优化公司债务结构,合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融 资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟发行余额不超过等值人民币 150 亿元的各类短期债务融资产品和中长期债务融资产品，融资产品类别包括但 不限于短期融资券、超短期融资券、短期公司债券、中期票据、中长期公司债券、 永续债、类永续债、资产支持票据和其他短期及中长期债务融资产品。 一、发行方案 1. 发行规模 公司拟申请发行余额不超过等值人民币 150 亿元的各类短期债务融资产品 和中长期债务融资产品，融资产品类别包括但不限于短期融资券、超短期融资券、 短期公司债券、中期票据、中长期公司债券、永续债、类永续债、资产支持票据 和其他短期及中长期债务融资产品。 2. 发行时间 公司将根据实际资金需求情况，在 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2026-023 上海医药集团股份有限公司 关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权 第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2026 年 3 月 30 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公 司"）第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于注销公司 2019 年 A 股股票 期权激励计划预留股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。现 将有关内容公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 30 日，公司召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）、《关于 2019 年股票期权激 励计划实施考核管理办法的议案》（以下简称"《考核管理办法》"）、《关于提请 股东大会授权 ...

上海医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 the state of the subject of De of the. 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00153 号 (第一页,共二页) 上海医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")2025年 12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海医药董事 会的责任。 -1 - 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(26)第 S00153 号 (第二页,共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,上海医药于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事 音伙) 中国 · 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海医药集团股份有限公司 注销部分股票期权相关事宜 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年三月 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海医药集团股份有限公司 注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海医药集团股份有限公司 （以下简称"上海医药"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...

一、基本情况 上海医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事达职报告 各位股东及股东代表: 作为上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事,本人在 2025年积极了解公司经营管理运作情况,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证券交 易所上市规则等法律法规的要求,就公司重大事项,包括关联交易、对外担保等问题发表了独 立意见,履行了诚信勤勉的义务,维护了全体股东的合法利益,充分发挥独立董事的作用。现 将2025年度担任独立董事的履职情况报告如下: 本人王忠, 香港理工大学理学硕士,研究员职称。现为本公司独立非执行董事。现任国 家智能传感器创新中心执行主任,上海证券交易所上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份 有限公司（股票代码600663、900932）独立董事。曾任浙江移动通信有限责任公司人力资源部 总经理、综合部总经理,中国新闻社浙江分社副社长,绿城房地产集团有限公司执行总裁,中 国青旅实业(集团)发展有限公司副董事长,青岛中资中程集团股份有限公司董事、副总裁，上 海国鑫创业投资有限公司外部董事,上 ...

上海医药集团股份有限公司董事及高级管理人员 薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司持续、健康、 高质量发展，根据有关法律、法规、规章及《上海医药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬管理应遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配， 同时兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平。 （二）责权益相统一原则，薪酬水平与岗位价值、承担的责任义务及享有的 管理权限精准匹配，实现责任、职权与收益的协调统一。 第四条 公司应当以市场为导向，结合公司自身的经营状况、战略目标和人 力资源策略来制定工资总额决定机制，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧 缺急需的高层次、高技能人才倾斜。 第二章 薪酬管理机构和审议程序 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当制定董事及高级管理人员的薪酬 方案，明确薪酬确定的依据和具体构成，并负责绩效考核与监督。 第六条 ...

一、基本情况 本人霍文逊,香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学 院院士、香港医学专科学院院士(外科)。现为本公司独立非执行董事,及担任上海证券交易所 上市公司津药药业股份有限公司(股票代码600488)独立董事。霍文逊先生多年来致力研究食 道、上冒肠道疾病及血管疾病,积极推动微创手术的发展,并发表了多篇国际医学的文章和超 过10本专业书籍的章节。现任澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事局董事，并在各 类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职,同时还在国内多所知名院校任客座教授。曾任 国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医 院医生及香港玛丽医院大学高级讲师等职。 上海医药集团股份有限公司 2025年度独立董事达职报告 各位股东及股东代表: 作为上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,本人在 2025年积极了解公司经营管理运作情况,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证券交 易所上市规则等法律法规的要求,就公司重大事项, ...