监事会五届六十二次会议决议公告 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-003 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司监事会 二〇二四年一月十六日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日采用通讯表决的方式召开了公司监事会五届六十二次会议。应 参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于投资建设临夏永靖县盐锅峡 260MW 光伏发电项目的议 案 1、同意公司控股子公司上海电气新能源发展有限公司（以下简 称"电气新能源"）向其全资子公司甘肃刘家峡晟达新能源有限公司 （以下简称"晟达新能源"）增资人民币 550 万元，增资后晟达新能 源注册资本金人民币 1,000 万元，晟达新能源向其全资子公司甘肃刘 家峡浩博新能源有限公司（以下简称"浩博新能源"）增资人民币 500 万元，增资后浩博新能源注册资本金人民币 1,000 万元 ...

经审阅拟提名董事候选人陆雯女士的履历等材料，我们认为陆雯 女士符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程中对公司董事的任 职资格要求，能够胜任公司董事职务。公司董事会对本议案的审议、 表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，我们 对本议案表示同意。 三、关于投资建设临夏永靖县盐锅峡 260MW 光伏发电项目的议 案 上海电气集团股份有限公司独立董事 关于董事会五届八十八次会议相关事项的独立意见 上海电气集团股份有限公司董事会五届八十八次会议于 2024 年 1 月 16 日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进 行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市地证券交易所 的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的以下事项发表独立 意见： 一、关于提名邵君先生为公司董事候选人的议案 经审阅拟提名董事候选人邵君先生的履历等材料，我们认为邵君 先生符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程中对公司董事的任 职资格要求，能够胜任公司董事职务。公司董事会对本议案的审议、 表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，我们 对本议案表示同意。 二、关于提名陆雯女士为公司董事候选人的议 ...

关于董事辞任及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了公司董事会五届八十八次会议，会议审议同意如下事项： 一、董事辞任 因年龄原因，姚珉芳女士不再担任公司董事、审核委员会委员职 务。姚珉芳女士将继续履行公司董事、审核委员会委员的职务至公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任董事之日止。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-004 上海电气集团股份有限公司 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月十六日 2 因年龄原因，李安女士不再担任公司董事职务。李安女士将继续 履行公司董事的职务至公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新 任董事之日止。 姚珉芳女士、李安女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对姚珉芳女士、李安女士为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与 敬意。 二、提名董事候选人 同意提名邵君先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-001 上海电气集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 26 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,079,598,140 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,750,391,753 | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 329,206,387 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.2780 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.1649 | | --- | --- | --- | | | 境外上 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 FF301 呈交日期: 2024年1月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2023-051 上海电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 | 录 | | --- | | 目 | | | | 上海电气集团股份有限公司 2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次大会审议的议案为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每 位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二 次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其 他股东的发言。 6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 1 议案一 2024 年第一次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。 1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负 ...

独立董事： 习 俊 通 徐 建 新 刘 运 宏 上海电气集团股份有限公司独立董事 关于董事会五届八十七次会议相关事项的独立意见 上海电气集团股份有限公司董事会五届八十七次会议于 2023 年 12 月 12 日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进 行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市地证券交易所 的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的以下事项发表独立 意见： 一、关于提名吴磊先生为上海电气集团股份有限公司董事候选人 的议案 经审阅拟提名董事候选人吴磊先生的履历等材料，我们认为 吴磊先生符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程中对公司董事 的任职资格要求，能够胜任公司董事职务。公司董事会对本议案的 审议、表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定， 我们对本议案表示同意。 二零二三年十二月十二日 1 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-049 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于提名吴磊先生为上海电气集团股份有限公司董事候选人 的议案 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十七次会议。应参加本 次会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事共同推举董 事刘平先生召集本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规 定。会议审议并通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会五届八十七次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的 内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届八十 七次会议不少于五日提前发出通知的要求。 2 同意提名吴磊先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过 ...