智通财经APP讯，上海电气(02727)发布公告，2024年1月30日，该公司五届八十九次董事会审议通过 《关于内德控股有限公司(Nedfast holdingB.V.)申请不超过1.35亿欧元银行借款的议案》，同意公司控股 子公司上海集优铭宇机械科技有限公司(以下简称"集优铭宇")下属全资子公司内德控股向金融机构借 款，借款总额不超过1.35亿欧元，借款期限不超过三年，借款利率约为Euribor+1.8%。同意集优铭宇为 上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。 ...

上海电气集团股份有限公司独立董事 关于董事会五届八十九次会议相关事项的独立意见 上海电气集团股份有限公司董事会五届八十九次会议于 2024 年 1 月 30 日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进 行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市地证券交易所 的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的以下事项发表独立 意见： 一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案 我们对本议案进行了审阅，本议案中上海集优铭宇机械科技有限 公司为内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）的借款提供担保， 符合公司生产经营需要，未发现损害公司股东利益的情况。会议审议、 表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以 及公司章程的有关规定。我们对本议案表示同意。 独立董事： 习 俊 通 徐 建 新 刘 运 宏 二零二四年一月三十日 1 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-009 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日采用通讯表决的方式召开了公司监事会五届六十三次会议。应 参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案 同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称 "集优铭宇"）下属全资子公司内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）向金融机构借款，借款总额不超过 1.35 亿欧元，借款期限不超 过三年，借款利率约为 Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供 担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-008 同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称 "集优铭宇"）下属全资子公司内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）向金融机构借款，借款总额不超过 1.35 亿欧元，借款期限不超 过三年，借款利率约为 Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供 担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十九次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-010 上海电气集团股份有限公司 关于控股子公司提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保概述 2024 年 1 月 30 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）五届八十九次董事会审议通过《关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案》，同意公司控 股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"集优铭宇"） 下属全资子公司内德控股向金融机构借款，借款总额不超过 1.35 亿 欧元，借款期限不超过三年，借款利率约为 Euribor+1.8%。同意集优 铭宇为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限 不超过三年。 本次对外担保事项无须提交股东大会审议。 1 被担保人名称：内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）（以 下简称"内德控股"） 新增对外担保额：1.35 亿欧元（约合人民币 10.8 亿元）；截至 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 | | | | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、关于控股子公司提供对外担保的议案 2 | | 2、关于选举公司董事的议案 5 | 上海电气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。 上海电气集团股份有限公司 各位股东： 一、对外担保概述 1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次大会审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每 位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二 次不得超过三分钟。股东要求发言 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-007 上海电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-006 根据通知，电气控股本次拟非公开发行可交换公司债券期限不超 过 5 年（含 5 年）；拟募集资金规模不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权将其所 持有的本次可交换债券交换为本公司 A 股股票。 根据通知，本次可交换债券已于近日获得上海证券交易所（以下 简称"上交所"）《关于对上海电气控股集团有限公司非公开发行可交 换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2024]210 号）（以下简称 "《无异议函》"）。电气控股可面向合格投资者非公开发行总额不超过 人民币 50 亿元的可交换公司债券，本次可交换债券符合上交所的挂 牌转让条件，上交所无异议。《无异议函》有效期为自出具之日起 12 个月，电气控股将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市 场情况，择机组织本次可交换债券发行。 1 截至本公告日，电气控股直接持有本公司 A 股 7,442,101,913 股， 约占本公司已发行总股本的 47.77%，直接以及通过全资子公司上海 电气集团香港有限公司持有本公司 H 股 313,642,0 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-005 上海电气集团股份有限公司 关于控股子公司提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保概述 2024 年 1 月 16 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）五届八十八次董事会审议通过《关于投资建设临夏永靖县盐锅 峡 260MW 光伏发电项目的议案》，同意公司控股子公司上海电气新 能源发展有限公司（以下简称"电气新能源"）向其全资子公司甘肃 刘家峡晟达新能源有限公司（以下简称"晟达新能源"）增资人民币 550 万元，增资后晟达新能源注册资本金人民币 1,000 万元，晟达新 1 被担保人名称：甘肃刘家峡浩博新能源有限公司（以下简称 "浩博新能源"） 新增对外担保额：人民币 139,937 万元；截至本公告日，公司 及下属公司未向甘肃刘家峡浩博新能源有限公司提供担保 本次担保额度中的反担保情况：无 公司无逾期对外担保 特别风险提示：被担保人浩博新能源资产负债率预计将超过 70%，本次对外担保事项尚 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-002 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十八次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于姚珉芳女士不再担任公司董事、审核委员会委员的议案 同意姚珉芳女士因年龄原因不再担任公司董事、审核委员会委员 职务。姚珉芳女士将继续履行公司董事、审核委员会委员的职务至公 司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任董事之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于李安女士不再担任公司董事的议案 同意李安女士因年龄原因不再担任公司董事职务。李安女士将继 续履行公司董事职务至公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新 任董事之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...