佛山市海天调味食品股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）目的和必要性 随着公司及子公司海外市场的加速开拓，在日常经营过程中涉及跨境采购、 产品出口等外币业务，海外收支规模逐步提升，为更好地应对公司海外业务的外 币交易及日常持有的外币资金因汇率或利率波动而产生的风险，公司需开展外汇 衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关， 是基于公司外汇收支与外币资产负债具体情况开展，以套期保值为目的，不进行 投机和非法套利。 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-011 （二）交易金额 结合公司实际经营情况，预计使用不超过人民币100亿元或等值外币额度开 1 交易目的：随着公司海外业务的拓展，为有效规避外汇市场汇率波动 风险，拟通过外汇衍生品交易业务进行套期保值。 交易品种：外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。 交易场所：仅在具有外汇 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于海天 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 海天文化 | 04 | | 我们的 2025 | 05 | | 年度企业荣誉 | 07 | | 可持续发展管治 | 09 | | 可持续发展理念 | 09 | | 可持续发展工作机制 | 10 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 议题双重重要性评估 | 15 | 01 绿色酿造，回馈绿水青山 | 减排降碳，共筑气候韧性 | 31 | | --- | --- | | ——应对气候变化 | | | 智慧用水，守护生命之源 | 49 | | ——水资源管理 | | | 循环包装，实现资源永续 | 59 | | ⸺循环经济与包装材料 | | | 绿色运营，筑就持续未来 | 68 | | ——绿色管理与运营 | | 03 05 | 权益发展，多元关心爱护 | 111 | | --- | --- | | ——员工权益与发展 | | | 健康守护，保障生产安全 | 121 | | ⸺职业健康与安全 | | | 源头管控，夯实供应根基 | 125 | | ——供应链管理与原材料采购 | | 04 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民 币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承 担民事责任的事项为：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，佛山市海天调味食品股份有 限公司（以下简称"公司"）对公司 2025 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，毕马威华振在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），20 ...

北京市嘉源律师事务所 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 实施 2026年A股员工持股计划的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING - 上海 SHANGHAL·深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSHA 致:佛山市海天调味食品股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 实施 2026年 A 股员工持股计划的法律意见书 嘉源(2026)-05-062 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意 见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简 称"《自律监管指引第1号》")和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所") 接受佛山市海天调味食品股份有 ...

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下 属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司实际融资使用的综合授 信总额不超过人民币 40 亿元，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求 而确定。 公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律 文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在 上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-010 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十二次 会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 二〇二六年三月二十七日 1 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2601655 号 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市海天调味食品股份有限公司 (以下简称"海天公司") 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-006 佛山市海天调味食品股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （国内会计师事务所）和毕马威会计师事务所（国际会计师事务所） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1） 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营 业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-012 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2026年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据生产经营所需，公司编制了2026年度日常关联交易计划。董事会审计委 员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案经专门会议审议通过，并发 表书面意见：公司2026年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况， 公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并 签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价 原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合 公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》第十四号—食品制造的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有 限公司 2025 年度主要经营数据公告如下： 一、2025 年度主要经营数据 1、主营业务按照产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-004 单位：元 币种：人民币 | 渠道 | 2025 年度收入 | 2024 年度收入 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 线下渠道 | 25,760,357,809.54 | 23,884,939,473.74 | 7.85% | | 线上渠道 | 1,638,956,662.48 | 1,242,846,487.96 | 31.87% | | 小计 | 27,399,314,472.02 | 25,127,785,961.70 | 9. ...

（股份代號：3288） 董事會會議召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董 事會會議將於2026年3月26日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司 及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，並考慮派發末期 股息（如有）。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2026年3月16日 於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪 先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、 屈文洲先生及丁邦清先生。 ...