FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司2025年年度報告（A股），僅供參閱。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2026年3月26日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 佛山市海天调味食品股份有限公司2025年年度报告 公司代码：603288 公司简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券 ...

目錄 環境、社會和公司治理報告 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 關於本報告 | 01 | | --- | --- | | 關於海天 | 03 | | 公司簡介 | 03 | | 海天文化 | 04 | | 我們的 2025 | 05 | | 年度企業榮譽 | 07 | | 可持續發展管治 | 09 | | 可持續發展理念 | 09 | | 可持續發展工作機制 | 10 | | 利益相關方溝通 | 13 | | 議題雙重重要性評估 | 15 | 01 綠色釀造，回饋綠水青山 | 減排降碳，共築氣候韌性 | 31 | | --- | --- | | ——應對氣候變化 | | | 智慧用水，守護生命之源 | 49 | | ——水資源管理 | | | 循環包裝，實現資源永續 | 59 | | ⸺循環經濟與包裝材料 | | | 綠色運營，築就持續未來 | 68 | | ——綠色管理與運營 | | 02 健康美味，點亮萬家餐桌 | 營養升級，守護健康生活 | 75 | | --- | --- | | ——營養與健康 | | | 質量安全，追求卓越品質 | 89 | | ⸺產品安全與質量 | | | 溫暖服務，建立持久 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2026年3月26日，佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）召開了第六屆董 事會第十二次會議，審議通過了《關於變更註冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》， 同意本公司變更註冊資本並修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司章程》（「《公 司章程》」）。具體情況如下： 一、關於變更註冊資本的相關情況 2026年3月26日，本公司召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於回 購註銷2024年員工持股計劃A股股份暨2024年員工持股計劃終止的議案》，同意 將2024年持股計劃尚未歸屬的779,900股A股股票予以回購註銷，並相應減少本 公司註冊資本。上述回購註銷完成後，本公司總股本將由5,851,824,944股變更 為5,851,045,044股，本公司註冊資本將由人民幣5,851,824,944元變更為人民幣 5,851,045,044元。 二、關於修訂《公司章程》的相關情況 基於前述事項，根據《中華人民 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：3288） 建議採納2026年A股員工持股計劃 建議採納2026年A股員工持股計劃 董事會於2026年3月26日召開的第六屆第十二次會議上決議通過本公司2026年A 股員工持股計劃（草案），本計劃須待股東會審議通過後方可實施。 上市規則涵義 2026年A股員工持股計劃構成上市規則第17章項下的股份計劃並受上市規則第 17.12條項下的適用披露規定所規管。然而，其並不構成上市規則第17章所指涉 及發行新股份的股份計劃。根據相關中國法律法規，2026年A股員工持股計劃 則須於股東會獲股東批准。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 2026年A股員工持股計劃的持有人中包括本公司的董事。根據上市規則第14A 章，本公司的董事為本公司的關連人士，且該等董事各自參與員工 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 2025年度主要經營數據公告 佛山市海天調味食品股份有限公司按照中國企業會計準則編製的2025年度主要經 營數據如下： 一、 2025年度主要經營數據 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 1 3、主營業務按照地區分類情況 | | | 單位：元 | 幣種：人民幣 | | --- | --- | --- | --- | | 地區分部 | 2025年度收入 | 2024年度收入 | 同比變動 | | 東部區域 | 5,445,768,089.71 | 4,792,395,361.86 | 13.63% | | 南部區域 | 5,711,966,058.13 | 5,079,258,210.40 | 12.46% | | 中部區域 | 6,051,169 ...

EF001 EF001 | | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 對於 H 股個人股東中，為香港特 | | | | | 別行政區、澳門特別行政區或與中 | | | | | 國簽訂的稅收協定規定股息稅率為 10% 的國家居民的，本公司將按 | | | | | 10% 的稅率代扣代繳個人所得 | | | | | 稅。 | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 20% | 對於 H 股個人股東屬於與中國簽 | | | | | 訂稅收協定且股息稅率為 20% 的 | | | | | 國家居民、未與中國簽訂稅收協定 | | | | | 的國家居民或其他情況，本公司將 按照 20% 的稅率代扣代繳個人所 | | | | | 得稅。 | | | 透過滬港通或深港通投資H股 | 20% | 對於境內個人投資者透過滬港通或 | | | 的境內個人投資人及境內證券 | | 深港通投資H股取得的股息，本公 | | 投資 ...

Financial Performance - In 2025, the company achieved a revenue of RMB28,873 million, with a net profit attributable to shareholders of RMB7,038 million, both setting historical records[16] - The principal business income for 2025 was RMB27,399 million, while the net profit after deducting non-recurring items was RMB6,845 million[16] - The company aims to achieve revenues of RMB 149.34 billion, RMB 48.68 billion, and RMB 29.17 billion from soy sauce, oyster sauce, and seasoning sauce respectively by 2025, with year-on-year growth rates of 8.55%, 5.48%, and 9.29%[19] - In 2025, the company's revenue reached RMB 28,873 million, a year-on-year increase of 7.32%, with the principal condiments business contributing RMB 27,399 million, up 9.04%[68] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 7,038 million, reflecting a year-on-year increase of 10.95%, while the net profit after deducting non-recurring items was RMB 6,845 million, up 12.81%[68] - The company’s total revenue from product sales increased by RMB2,271.5 million, or 9.0%, from the previous year[122] Product Categories and Innovations - The three core product categories—soy sauce, oyster sauce, and flavored sauce—generated revenues of RMB14.934 billion, RMB4.868 billion, and RMB2.917 billion, respectively, with year-on-year growth rates of 8.55%, 5.48%, and 9.29%[18] - The company’s innovative product lines, particularly organic and reduced salt offerings, saw a significant year-on-year revenue increase of 48.3%[77] - The company is transitioning from supplying "condiment products" to "full-scenario cooking solutions" and further to "flavor research," aiming for a comprehensive approach to consumer needs[22] - The company aims to transition from "condiments" to "all-encompassing culinary solutions," marking a strategic shift in its product offerings[71] - The company has launched a complete product line catering to diverse consumer needs, including classic, low-salt, organic, and specialty sauces, reflecting a commitment to innovation[128] Market Trends and Consumer Insights - In 2025, the per capita disposable income of national residents was RMB 43,377, representing a real increase of 5.0% over the previous year, indicating strong domestic market resilience[34] - The total retail sales of consumer goods in China exceeded RMB 50 trillion in 2025, with a year-on-year increase of 3.7%, reflecting a stable consumer market[34] - Up to 71% of mainstream food and beverage consumers care about the ingredients, origins, and nutritional efficacy of products, indicating a shift towards healthier and more authentic products[56] - The shift towards healthier products requires companies to develop nutritious products made with authentic ingredients, driven by consumer demand for convenience and quality[56] Digital Transformation and Technology - The company invests approximately 3% of its revenue annually in technological innovation, implementing advanced technologies such as AI-powered visual soybean sorting and big data intelligent fermentation to enhance product quality and cost-effectiveness[21] - The Gaoming manufacturing base was recognized as the first "Lighthouse Factory" in the global soy sauce brewing industry in January 2025, marking a significant achievement in digital transformation[21] - The company processes approximately 13,000 soybeans per second using AI-powered visual sorting technology to ensure raw material quality[98] - The company has integrated 24-hour Near-Infrared (NIR) online spectral detection in its production pipelines to monitor soy sauce quality in real time[98] - The company’s digital transformation initiatives have positioned it as a benchmark in the condiment manufacturing industry, recognized as the first "Lighthouse Factory" in the global soy sauce sector[96] Distribution and Market Expansion - The company is focusing on expanding its presence in other basic seasoning categories such as vinegar and cooking wine, aiming for a leading position in the broader market[18] - Efforts are being made to enhance the distribution network, particularly in towns and villages, to better reach users and expand market penetration[18] - The company is leveraging digital tools to acquire more retail terminals and users, capturing growth opportunities in emerging channels[18] - The company operates an omni-channel sales network, predominantly distributor-based, which has improved overall channel efficiency through digital transformation[163] - The company manages a distribution network of over 6,000 distributors covering approximately 3 million retail outlets, achieving a coverage rate of about 100% in prefecture-level cities and over 90% in county-level cities[178] Sustainability and ESG Initiatives - The company is committed to enhancing its ESG governance capabilities and brand reputation while fulfilling social responsibilities[26] - The company has established the "Carbon Pioneer Green Supply Chain Alliance" in July 2025, collaborating with 25 partners to enhance carbon emission data collection and management[108] - The company's MSCI ESG rating was upgraded to "A" in 2025, reflecting a three-year consecutive improvement from "BB"[111] - The company emphasizes sustainability as a core driver of its business strategy, aligning operations with the "Beautiful China" and "Dual Carbon" goals[192][194] - The company integrates ESG principles into its procurement operations, enhancing supplier partnerships and supporting rural revitalization strategies[154] Industry Landscape and Competition - The competition in the condiments industry is intensifying, with a focus on brand, quality, and compliance, leading to a survival of the fittest scenario among companies[50] - The condiments industry is characterized by high barriers to entry due to significant capital investments in land, plant construction, and technological R&D[46] - The market potential for leading condiment companies is expected to expand due to coordinated government support on both supply and demand sides[42] - The rapid proliferation of emerging retail formats such as e-commerce and livestream e-commerce creates new challenges for the supply and distribution models in the condiment industry[65] Government Policies and Economic Environment - In 2025, the PRC government issued policies to enhance domestic demand and promote consumption, creating a positive macroeconomic atmosphere for residents' consumption[38] - The Implementation Plan on Enhancing the Adaptability of Consumer Goods Supply and Demand was issued in November 2025, focusing on innovating product supply in the food sector[41] - The National Commerce Work Conference in January 2026 emphasized the development of healthy consumption and stimulating lower-tier market vitality[41] - The policies aim to support R&D of special dietary foods and promote the upgrading of food products toward functionalization and precision[41]

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-003 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在佛山市南海区桂城街道金明路 29 号公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人 员列席会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了 2025 年度的工作情况。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse. ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-005 佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分 配预案：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 11,230,435,328. ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2606942 号 佛山市海天调味食品股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海天公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...