與本代表委任表格有關的 H股數目1 本人╱吾等2 地址為 為佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」、「公司」或「海天味業」）股本中每股面值人民幣1.00元股份 股3 H股 登記股東，茲委任大會主席或4 地址為 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 於2026年1月9日（星期五）舉行的2026年第一次臨時股東會 代表委任表格 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年1月9日（星期五）下午3時正於中國廣東省佛山市禪城區文沙 路21號之一4樓會議室舉行的2026年第一次臨時股東會（「2026年第一次臨時股東會」）及其任何續會，以考慮及酌情通過載於2026 年第一次臨時股東會通告的決議案，並於2026年第一次臨時股東會及其任何續會代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義就下述決議 案按以下方式投票。除另行界定者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年12月23日載有下列決議案詳情的通函所界 定者具有相同涵義。 | | 普通決議案 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年12月23日 於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先 生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲 先生及丁邦清先生。 – 1 – （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告，佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」、「公司」或「海天味業」） 謹定於2026年1月9日（星期五）下午3時正於中國廣東省佛山市禪城區文沙路21號之一 4樓會議室舉行2026年第一次臨時股東會（「2026年第一次臨時股東會」），以審議及酌 情通過下列決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年1 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的佛山市海天調味食品股份有限公司股份，應立即將本通函及隨 附的代表委任表格交予買方或承讓人，或交予經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 2025年回報股東之特別分紅 未來三年（2025-2027年）股東回報規劃暨貫徹落實 「提質增效重回報」行動方案 制定《海天味業董事和高級管理人員薪酬管理制度》 及 2026年第一次臨時股東會通告 佛山市海天調味食品股份有限公司謹定於2026年1月9日（星期五）下午3時 ...

华泰证券认为，公司重视股东回报，此次特别分红进一步强化了公司中长期价值；展望来看，看好公司 依托强管理能力实现国内份额的持续提升，港股上市有助公司提升海外影响力，并将供应链/产品/渠道 经验向海外输出、加速拓展全球业务。 消息面上，12月18日晚间，海天味业公告2025年回报股东特别分红预案，公司拟每10股派发现金红利 3.0元（含税），拟合计派发现金红利约17.54亿元（含税）。同日，海天味业披露《未来三年（2025- 2027年）股东回报规划》，承诺期内每年现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于 80%，该规划尚需股东大会审议。 智通财经APP获悉，海天味业(03288)涨近4%，截至发稿，涨3.76%，报33.68港元，成交额5014.78万港 元。 ...

Market Overview - The three major A-share indices showed mixed performance on December 18, with a total market turnover of 16,768.01 billion yuan, a decrease of over 150 billion yuan compared to the previous trading day [1] - More than 2,800 stocks closed higher, with 73 stocks hitting the daily limit up [1] Sector Performance - Leading sectors included family doctors, terahertz technology, and hyperbaric oxygen chambers, while sectors such as Hainan Free Trade Zone and horse racing experienced significant declines [2] Institutional Ratings - Nine stocks received buy ratings from institutions today, including Aerospace Intelligent Manufacturing, Hengyi Petrochemical, Chuangye Environmental Protection, and Bohai Leasing, with target prices of 26 yuan/share, 11.96 yuan/share, 7.27 yuan/share, and 4.36 yuan/share respectively, indicating potential upside of 15.20%, 51.78%, 19.97%, and 7.39% from the latest closing prices [3] - Stocks with buy ratings saw an average increase of 1.48%, outperforming the Shanghai Composite Index, with notable gainers including Bohai Leasing, Aerospace Intelligent Manufacturing, and Hengyi Petrochemical, which rose by 4.64%, 2.82%, and 2.2% respectively [3] Institutional Trading - In the龙虎榜 (Dragon and Tiger List), 15 stocks were net bought while 17 stocks were net sold by institutions [4] - The largest net sell was for Huatong Cable, amounting to 440 million yuan, followed by Zhenhua Co., with a net sell of 117 million yuan [5] - Northbound funds net bought 8 stocks, with Tianyin Electromechanical leading at 98.26 million yuan [5] Corporate Announcements - Zhongwei Company announced plans to acquire a controlling stake in Hangzhou Zhonggui Electronic Technology Co., with the transaction not constituting a major asset restructuring [7] - Haitian Flavor Industry announced a special dividend of 3 yuan per 10 shares, totaling 1.754 billion yuan, coinciding with the 20th anniversary of its production base [7] - Chuangyao Technology proposed a cash dividend of 2 yuan per 10 shares, amounting to 22.19 million yuan, representing 32.29% of its net profit for the first three quarters of 2025 [8] - Xibu Mining's subsidiary obtained a mining license, enhancing its resource development capabilities in iron [8] - Time Space Technology won a project contract worth 141 million yuan for a smart cultural tourism integration project [8]

【导读】海天味业拟实施特别分红，每10股派发现金红利3元 一向慷慨分红的海天味业（证券代码：603288）拟加大投资者回报力度。 12月18日晚间，海天味业发布公告称，拟实施2025年特别分红，向全体股东每10股派发现金红利3元 （含税），合计拟派发现金红利17.54亿元（含税）。 同日晚间，公司公告了未来三年（2025—2027年）股东回报规划暨贯彻落实"提质增效重回报"行动方 案。 根据方案，2025—2027年度，海天味业每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低 于80%，不含特别分红（如有）。 海天味业表示，此举是基于对行业与公司长期发展前景的坚定信心及稳健的经营基本盘，为更好地与股 东共享发展成果，持续增强投资者长期持有的获得感与信心。 上述2025年特别分红方案和未来三年（2025—2027年）股东回报规划，均已通过董事会审议，但尚需提 交股东会审议。 作为中国调味品龙头企业，海天味业以稳健的业绩增长、充沛的现金流和极低的资产负债率著称， 有"酱油茅"之誉。 海天味业表示，2025年公司整体保持了较好的发展态势和较强的竞争力，又恰逢全球最大的调味品生产 基地——海天高明园区投产20 ...

大手笔分红。 12月18日，海天味业(603288.SH)公告称，公司制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，规划指出，公 司每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于80%。该规划尚需提交股东会审议。 同时，公司实行2025年回报股东特别分红预案：每10股派发现金红利3.0元（含税）。 截至董事会审议通过本次特别分红预案之日，公司总股本 5,851,824,944股，扣除回购专用证券账户中的股 份数量 5,289,491 股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为 5,846,535,453 股，拟派发现金红利 1,753,960,635.90 元（含税）。 此外，中金公司(601995.SH)公告称，公司2025年半年度利润分配方案已经2025年第一次临时股东大会审议 通过。以总股本48.27亿股为基数，每股派发现金红利人民币0.09元（含税），共计派发现金红利人民币 4.34亿元（含税）。股权登记日为2025年12月26日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年12月29 日。H股股东的2025年中期股息派发事宜不适用本公告。 | 股份类别 | 股权登记日 | 除权(息) 日 ...

大手笔分红。 12月18日，海天味业（603288）(603288.SH)公告称，公司制定未来三年(2025-2027年)股东回报规划，规划 指出，公司每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于80%。该规划尚需提交股东 会审议。同时，公司实行2025年回报股东特别分红预案：每10股派发现金红利3.0元(含税)。 截至董事会审议通过本次特别分红预案之日，公司总股本5,851,824,944股，扣除回购专用证券账户中的股 份数量5,289,491股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,846,535,453股，拟派发现金红利 1,753,960,635.90元(含税)。 此外，中金公司（601995）(601995.SH)公告称，公司2025年半年度利润分配方案已经2025年第一次临时股 东大会审议通过。以总股本48.27亿股为基数，每股派发现金红利人民币0.09元(含税)，共计派发现金红利 人民币4.34亿元(含税)。股权登记日为2025年12月26日，除权(息)日和现金红利发放日均为2025年12月29 日。H股股东的2025年中期股息派发事宜不适用本公告。 据统计，今年以来，A股上市公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司董事和高級管理人員薪酬管理制度，僅供參閱。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年12月18日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 佛山市海天调味食品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 制定目的与依据 为进一步加强和完善佛山 ...

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司第六屆董事會第十一次會議決議公告，僅供參閱。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年12月18日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-054 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第十一 ...