（ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 3613） 於 2026 年 2 月 11 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 之 投 票 結 果 茲提述北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）兩者日期為 2026 年 1 月 21 日的股東 特別大會（「股東特別大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）。除另有界定 外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 北 京 同 仁 堂 國 藥 有 限 公 司 承董事會命 北京同仁堂國藥有限公司 本公司董事（「董事」）會 ...

Core Insights - The Hong Kong Traditional Chinese Medicine (TCM) stocks showed strong performance, with China Traditional Chinese Medicine rising over 8% initially before settling at a 2.9% increase, while other stocks like Wei Yuan Tang and Tong Ren Tang Guo Yao also saw gains [1][2] Industry Developments - The Ministry of Industry and Information Technology, along with eight other departments, issued the "Implementation Plan for High-Quality Development of the TCM Industry (2026-2030)" [1] - By 2030, a collaborative development system for the entire TCM industry chain is expected to be initially formed, with enhanced stable supply capabilities for key TCM raw materials and significant improvements in digitalization and greening levels [1] - The plan emphasizes the use of artificial intelligence and big data to create knowledge graphs for classic formulas and experiences from renowned TCM practitioners [1] Policy Implications - Analysts view this plan as a systemic, long-term policy benefit for TCM stocks, marking a shift from "extensive growth" to "quality and value-driven" development [1] - The plan serves as a "general program" for the development of the TCM industry over the next five years, focusing on raising industry standards, encouraging innovation, and driving a profound supply-side reform [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the Chinese traditional medicine sector is experiencing a strong market response following the release of a new development plan by the Ministry of Industry and Information Technology and seven other departments, which aims to enhance the quality and innovation of the industry by 2030 [1] - The plan outlines that by 2030, a collaborative development system for the entire traditional Chinese medicine (TCM) industry chain will be initially formed, with a focus on stable supply of key TCM raw materials and significant improvements in digitalization and greening levels [1] - Analysts suggest that this plan represents a systematic and long-term policy benefit for TCM stocks, marking a shift from "extensive growth" to "quality and value-driven" growth, serving as a guiding framework for the development of the TCM industry over the next five years [1] Group 2 - The stock performance of TCM companies shows a positive trend, with China Traditional Chinese Medicine rising over 8% at one point, currently up by 2.9%, and other companies like Yuyuan Tang and Tong Ren Tang also experiencing gains [2] - Specific stock price changes include: Yuyuan Tang at 0.365 with a 5.80% increase, China Traditional Chinese Medicine at 2.130 with a 2.90% increase, and Fosen Pharmaceutical at 0.750 with a 1.35% increase [2] - Other companies such as Tong Ren Rong Guo Yao, Baiyun Mountain, Tong Ren Tang Technology, and Jilin Changlong Pharmaceutical also reported slight increases in their stock prices, indicating a broader positive sentiment in the TCM sector [2]

Core Viewpoint - The traditional Chinese medicine sector is experiencing active market performance, with several companies showing significant stock price increases amid broader market conditions [2] Company Performance - China Traditional Chinese Medicine (00570.HK) saw a stock price increase of 5.8%, reaching HKD 2.19 [2] - Yao Wang Tang (00897.HK) experienced a rise of 4.35%, with its stock priced at HKD 0.36 [2] - Tong Ren Tang Guo Yao (03613.HK) increased by 2.38%, trading at HKD 9.03 [2] - Tong Ren Tang Technology (01666.HK) rose by 1.83%, with a stock price of HKD 4.44 [2]

第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京同仁堂國藥有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 FF301 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 03613 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 837,100,000 0 837,100,000 增加 / 減少 (-) 0 0 本月底結存 837,100,000 0 837,100,000 第 2 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用 第 3 頁 共 10 頁 v 1.2.0 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 ...

合同编号:TRTJT-0000-2025-0260 同仁堂集团中国分销框架协议 本协议由下述双方签署: 甲方:中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(以下简称"甲方") 法定地址:北京市东城区东兴隆街 52 号 法定代表人:戴小锋 2026-2028年中国分销框架协议(同仁堂集团) 1页 合同编号:TRTIT-0000-2025-0260 鉴于: 同仁堂集团在中国境内从事药品的生产、批发及零售业务,对于自 有产品及中药产品有持续需求,为维护供需双方的合法权益,本协议当 事人双方经过友好协商,遵循"平等互利,共同发展"的原则,根据中 华人民共和国内地地区法律、法规的规定,达成以下一致意见,续订中 国分销框架协议,以供双方共同遵守执行。 2026-2028年中国分销框架协议(同仁堂集团) 2页 乙方:北京同仁堂国药有限公司(以下简称"乙方") 法定地址:香港湾仔港湾道1 号会展广场办公大楼 1405-1409 室 董事会主席:严哈 定义: 除非文义另有所指,本协议中的"同仁堂集团"指甲方及其直接或 间接持有权益的子公司、合资公司及联营公司(北京同仁堂科技发展服 份有限公司及其子公司("同仁堂科技集团")除外);"国药 ...

（股份代號：3613） 於2026年2月11日（星期三）舉行之 股東特別大會之代表委任表格 本人╱吾等為北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）的登記持有人，茲委任下列人仕為本人╱吾等代表 （附註1） 。若其未克出席，則委任 股東特別大會（「大會」）主席 （附註1） 代表本人╱吾等出席本公司將於2026年2月11日（星期三）上午10時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣 場辦公大樓1405–1409室舉行之大會及其任何續會，並於大會上代表本人╱吾等及以本人之名義依照下列指示就決議案投票。如並無 作出任何指示，則由本人╱吾等之代表自行酌情投票。 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 北京同仁堂國藥有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） 代表 （附註1 （ ） 請以英文正楷填寫。） 姓名 股份數目 （附註2） 地址 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准、追認及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司訂立日期 | | | | | 為2025年12月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 北京同仁堂國藥有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：3613） 承董事會命 北京同仁堂國藥有限公司 主席 嚴晗 香港，2026年1月21日 – 1 – 附註： 於本通告日期，董事會組成如下： 股東特別大會通告 茲通告北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月11日（星期三）上午10 時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1405–1409室舉行股東特別大會（「股 東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 作為普通決議案 「動議批准、追認及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司訂立日期為 2025年12月30日的續訂分銷框架協議（「續訂北京同仁堂集團中國分銷框架協議」）以 及其項下擬進行交易截至2028年12月31日止三個年度的建議年度上限；及動議授權 本 ...

（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：3613） 閣下如已將名下的北京同仁堂國藥有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人， 或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 北京同仁堂國藥有限公司 此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第4至14頁。獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議函件載於本通函第15至16頁。獨立財務顧問致獨立 董事委員會及獨立股東的意見函件載於本通函第17至25頁。本通函亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京同仁堂國藥有限公司 呈交日期: 2026年1月7日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03613 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 837,100,000 | | 0 | | 837,100,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 837,100,000 | | 0 | | 837,100,000 | 第 ...