证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2026-010 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届监事会第三十 七次会议于 2026 年 3 月 25 日在本行总行 503 会议室以现场方式召开。本行已于 2026 年 3 月 19 日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。本次 会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。会议的召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》 的议案 表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于 2025 年度监事 履职评价报告》的议案 表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2026-009 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第六十八次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第六十 八次会议于 2026 年 3 月 25 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。 本行已于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中，现场出席董事 6 名，董事李明豪先生以通讯方式参会）。 会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。 本次会议由董事长刘小军先生主持。本次会议审议通过了以下议案： 一、《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交本行 2025 年度股东大会审议。 二、《关于审议重庆农村商业银 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2026-011 本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）经审计的 2025 年度 税后净利润为人民币 108.53 亿元，归属于上市公司股东的净利润为人民币 121.28 亿元。经董事会决议，本行 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1. 每股分配金额：每股派发现金股利人民币 0.11755 元（含税）。 2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，A 股股 息预计将于 2026 年 6 月 16 日支付，H 股股息预计将于 2026 年 7 月 27 日支付，具体将在权益分派实施公告中明确。 3. 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 4. 本次利润分配方案尚待本行 2025 年度股东大会审议通过后方可实施。 5. 本次利润分配方 ...

重庆农村商业银行股份有限公司 在香港联交所披露的年度报告。 重要提示 | | | 备查文件目录 载有本行董事长、主管会计工作的副行长及会计机构负责人签名并盖章的财务报 表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 2025 年年度报告 股票代码： 601077.SH | 03618.HK CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本行于 2026 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第六十 八次会议，审议通过了本行 2025 年年度报告及摘要。会议应 出席董事 7 名，实际出席 7 名。本行部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。 三、本行按照中国会计准则编制的 2025 年度财务报告已 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照国际 财务报告准则编制的 2025 年度财务报告已经毕马威会计师事 务所审计，审计师均出具无保留意见的 ...

关于重庆农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601399 号 重庆农村商业银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了重庆农村商业银行股份有限公司 (以 下简称"重庆农商行") 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并 ...

重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2605941 号 重庆农村商业银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"贵行"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 毕马威华振审字第 2605941 号 四、 财务报 ...

重庆农村商业银行股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2601077 号 重庆农村商业银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的重庆农村商业银行股份有限公司 (以下简称"重庆农商行") 财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司 ...

重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告 各位股东： 2025 年，本人担任重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"重庆农商 行"）独立非执行董事（以下简称"独立董事"），现将 2025 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人张桥云，西南财经大学经济学博士，任重庆农商行独立董事；现任西南 财经大学金融学院教授、博士生导师；四川省决策咨询委员会委员；乐山市商业 银行股份有限公司独立董事；四川省农业融资担保有限公司、华西证券股份有限 公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002926）独立董事；宜宾西南财经 大学长江金融研究院法定代表人。 本人任职资格均符合境内外监管规定，不拥有重庆农商行或其子公司任何业 务或财务权益，也不在重庆农商行担任管理职务，独立性得到有力保障。本人已 向重庆农商行提交独立性年度确认函，经董事会评估，认为符合独立性要求且属 于独立人士。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会 出席重庆农商行 2024 年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会，审阅议 案或报告共计 22 项。 （二）出席董事会 2025 年度，共出席董事会 13 次，其中现场会议 8 次 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：601077 证券简称：渝农商行 重庆农村商业银行股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 7 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》（以 下简称《报告》），为全面了解本行环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和 机遇，以及本行可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔 细阅读《报告》全文。 2、本《报告》经本行董事会审议通过。 3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为《报告》部分指标信息出具了鉴证 报告。 2 / 7 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601077 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 渝农商行 | | | | 公司名称 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | 时间范围 | 2025 年 月 1 日至 年 12 月 31 日 | 1 ...

重庆农村商业银行股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 经核查独立董事李明豪先生、毕茜女士的任职经历及其签署的独立性自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》及公司《独立董事工作规则》中对独立董事独立性 的相关要求。 重庆农村商业银行股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，及重庆农 村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作规则》的规定，就 公司第五届董事会现任独立董事李明豪先生、毕茜女士的独立性情况进行评估并 出具专项意见如下： ...