Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * * : 3618 董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 李明豪先生 畢茜女士 - 1 - 附註： C 有關委員會的主任委員 M 有關委員會的委員 2026年3月25日 重慶農村商業銀行股份有限公司* 董事會（「董事會」）成員列載如下： 執行董事 劉小軍先生 隋軍先生 非執行董事 馬寶先生 董斌先生 袁剛先生 - 2 - 董事會設立八個委員會。下表提供各董事會成員在各有關委員會中所擔任的職位： 董事 戰略發展 委員會 風險管理 委員會 審計委員會 提名委員會 薪酬委員會 關聯交易 控制委員會 三農金融 服務委員會 消費者權益 保護委員會 劉小軍先生 C C 隋軍先生 C C 馬寶先生 M M M 董斌先生 M M M 袁剛先生 M M 李明豪先生 M M M C M M 畢茜女士 M C C M C M * 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場 監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根 據香港銀行業條例（香港 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * * : 3618 公告 調整董事會專門委員會成員 兹提述重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*（「本 行」）日期為2026年3月20日的公告，內容有關（其中包括）李嘉明先生不幸離世。因上述本 行董事會（「董事會」）成員變動，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》》（「上市規 則」）、《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》（「公司章程」）及《重慶農村商業銀行股份有 限公司董事會議事規則》相關規定，為保證董事會專門委員會持續、有效履職，確保其構 成符合前述規定，本行擬調整第五屆董事會專門委員會成員。 經調整的董事會專門委員會成員構成如下： 戰略發展委員會： 主任委員：劉小軍先生 委員：馬寶先生、李明豪先生 審計委員會： 主任委員：畢茜女士 委員： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * * : 3618 重庆农村商业银行股份有限公司 本公告乃重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* （「本行」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《重慶農村商業銀行股份有限公司第五屆董事 會第六十八次會議決議公告》《重慶農村商業銀行股份有限公司第五屆監事會第三十七次 會議決議公告》《重慶農村商業銀行股份有限公司2025年度利潤分配方案公告》《重慶農 村商業銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》《重慶農村商業銀行股份有限公 司2025年度會計師事務所履職評價報告》《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會審計委 員會對會計師事務所2025年度履行監督職責情況報告》《重慶農村商業銀行股份 ...

重庆农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和重庆农村商业银行股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对会计 师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况如下： 一、2025年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为"毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）"（以下简称"毕马威华振"），于2012年7月10日取得工商 营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人 邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月 ...

2025 可持续发展报告 年度 Sustainability Report 2025 CONTENTS 目录 | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事会声明 | 05 | | 董事长致辞 | 07 | | 行长致辞 | 08 | | 关于我们 | 09 | | 数说2025 | 10 | | 荣誉奖项 | 11 | | 可持续发展战略 | 12 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 12 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 双重重要性分析 | 14 | | 目录 | | 环境篇 | | 治理篇 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 坚持"双碳"引领，推动绿色转型 | | | | 报告编制说明 | 03 | 应对气候变化 | 17 | 强化党建引领 | | 董事会声明 | 05 | 绿色金融 | 21 | 完善公司治理 | | 董事长致辞 | 07 | 绿色运营 | 29 | 诚信合规经营 | | 行长致辞 | 08 | | | 全面风险管理 | | 关于我们 | 09 | 发展篇 | | | | 数说2025 | 1 ...

重庆农村商业银行股份有限公司 2025年度会计师事务所履职评价报告 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务 所（以下简称"毕马威香港"，毕马威华振和毕马威香港合称"毕马威"）为本 行2025年度会计师事务所，分别负责按照中国和国际审计准则提供相关服务，主 要包括年度审计、中期审阅、季度商定程序、内部控制审计、关联方资金占用情 况鉴证等。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对毕马威2025年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为毕马威资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、 勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为"毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）"，于2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号 东方广场东2座 ...

公司代码：601077 公司简称：渝农商行 重庆农村商业银行股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 重庆农村商业银行股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内 ...

重庆农村商业银行股份有限公司 2026-2028 年资本规划 2025 年，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本集团"）认真贯彻 落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署以及监管相关要求，围绕党委工作 思路和统一部署，深入构建数字驱动、产业链动、场景圈动"三种新动能"，提 升资本管理精细化水平，合理平衡资本充足与宏观审慎要求，限额管理动态有序， 全年各级资本充足率持续保持在本集团资本规划确定的目标值以上。为保持规划 合理性和有效性，以充足资本持续保障业务健康发展，现结合外部经营环境、内 部发展战略和业务规划，制定 2026 年至 2028 年资本规划。 一、资本规划目标 本集团基于下述考虑设定 2026-2028 年资本充足率目标。一是根据《商业银 行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令第 4 号，以下简称"资本办法"）， 设置核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率目标应分别不低于 7.5%、 8.5%和 10.5%的监管要求，并分别设置 0.6、0.6、1.05 个百分点的安全边际。 二是充分考虑内部资本充足评估程序中第二支柱主要风险资本附加要求。三是充 分考虑宏观审慎评估要求。四是保持资本 ...

重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年流动性风险管理专项审计报告、2024 年关联交易专项审计报告、2024 年 市场风险管理专项审计报告、2024 年衍生产品交易业务专项审计报告、2024 年 反洗钱和反恐怖融资专项审计报告、2024 年预期信用损失法实施情况专项审计 报告、2024 年金融资产风险分类专项审计报告、2024 年薪酬管理专项审计报告、 2024 年消费者权益保护专项审计报告、2024 年信息科技专项审计报告、2024 年 资本管理专项审计报告、2024 年国别风险管理专项审计报告、2024 年压力测试 工作开展情况专项审计报告等，并将上述议案提交董事会审议或审阅。2025 年 董事会审计委员会在监督和评估外部审计机构工作，审阅公司财务报告以及内部 控制有效性等方面勤勉尽责，切实有效地履行了职责。 2026 年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观的态度，强化责任意识， 利用自身专业优势充分发挥审计委员会的指导、监督职能，持续推动内部审计工 作的健全和完善，维护公司和股东的合法权益。 截至 2025 年末，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事 会审计委员会由 5 名委员组成 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2026-012 重庆农村商业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟续聘的会计师事 务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）、 毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）。 2.本行拟在财政部文件和重庆市国有资产监督管理委员会相关规定范围内， 继续聘请毕马威华振和毕马威香港为本行 2026 年度外部审计师，分别负责按照 中国和国际审计准则提供相关服务，主要包括年度审计、中期审阅、季度商定程 序、内部控制审计、关联方资金占用情况鉴证等，聘期一年，至 2026 年度股东 大会之日止。 3.本事项需提交本行 2025 年度股东大会审议。 毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入约人民 ...