此乃要件 請即處理 閣下對本通函之任何內容或將採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之中國能源建設股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格及回條送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 建議修訂公司章程並撤銷監事會； 本公司控股股東不競爭承諾限時完成事項延期； 2025年第二次臨時股東大會通告； 及 2025年第二次H股類別股東大會通告 本公司謹訂於2025年12月23日（星期二）上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1 號樓2702室依次舉行臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。臨時股東大會及 H股類別股東大會通告載列於本通函第EG ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國能源建設股份有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03996 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 9,262,436,000 | | | 0 | | 9,262,436,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 9,262,436,000 | | | 0 | | 9,262,436,000 | I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股 ...

Core Viewpoint - China Energy Construction Co., Ltd. is revising its articles of association and dissolving its supervisory board, which requires approval from the shareholders' meeting [2][4][19]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The board meeting on December 2, 2025, approved the proposal to amend the company's articles of association and dissolve the supervisory board, with all supervisory positions being naturally vacated [2][19]. - The board also agreed to authorize the management to handle necessary business registration changes related to the amendments [2][19]. - All votes during the board meeting were unanimous, with 8 votes in favor and no opposition [3][6][10][12]. Group 2: Amendments to Governance Documents - The board approved revisions to the "Board of Directors Authorization Management Measures" and the "General Manager Work Rules," which will take effect after the shareholders' meeting approval [5][7]. - The audit committee will be renamed to the audit and risk committee, and the relevant work rules will also be revised, pending shareholder approval [9]. Group 3: Shareholder Meeting - The board proposed to convene the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 to review the amendments to the articles of association and other related matters [11]. - The proposal to hold the shareholders' meeting received unanimous support, with 8 votes in favor [12].

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司第三屆監事會第 三十五次會議決議公告》，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-061 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司第三屆董事會第 五十三次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 （股份代號：3996） 海外監管公告 中國，北京 2025年12月2日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-060 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關於建議修訂公司章程並撤銷監事會之公告 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，經2025年12月2日召開的 董事會會議及本公司監事會（「監事會」）會議批准，本公司擬對《中國能源建設股份有限公 司章程》（「公司章程」）進行修訂並撤銷監事會。 為全面貫徹落實《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》《中央企業公司章程指引》《上市公 司章程指引》等法律法規及規範性文件的規定，結合本公司實際情況，董事會建議修訂公 司章程及其附件《中國能源建設股份有限公司股東會議事規則》（「股東會議事規則」）及《中 國能源建設股份有限公司董事會議事規則》（「董事會議事規則」）、撤銷監事會，廢止《中 國能源建設股份有限公司監事會議事規則》，所有監事職務自然免除。建議修訂詳情請參 見本公告附錄。董事會亦決議提請本公司股東（「股東」）授權董事會進一步授權本公司管 理層及相關經辦人員辦理因本次修訂公司章程所涉及 ...

（2025 年修订草案） 第一章 总则 附件 5 中国能源建设股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范中国能源建设股份有限公司（以下 简称公司）董事会议事方式和决策程序，保证董事和董事会 有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性 文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 第二条 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人 负责的决策制度，董事会根据股东会和《公司章程》授予的 职权，依法对公司进行管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由五至十三名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举 和罢免。其中独立非执行董事人数不少于董事会实际人数的 三分之一，外部董事人数应多于董事会实际人数的二分之一。 公司设置一名职工董事，经由职工代表大会或其他方式 民主选举产生。 — 1 — 第四条 董事会设置审计与风险委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权；设置 ...

附件 4 《中国能源建设股份有限公司股东会议事规则》修订对比表 （2025 年修订） — 3 — | 原条款 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会或者类 | （二）董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五 | | | 别股东会议的书面反馈意见。 | 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东 | | | 董事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的，应当在作出董事 | 的同意。 | | | 会决议后的 5 日内发出召开会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征 | （三）董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作 | | | 得相关股东的同意。 | 出反馈的，单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东有 | | | （二）董事会不同意召开临时股东大会或者类别股东会议，或者在收 | 权向审计与风险委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计与 | | | 到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有在该拟举行的 ...

中国能源建设股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，明确股东会的职 责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件以及《中国能 源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、 召开等事项，对公司、股东、股东授权代理人、董事、高级 管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于《公 司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； — 1 — 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司股 票 ...

附件 6 《中国能源建设股份有限公司董事会议事规则》修订对比表 （2025 年修订） | 原条款序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | - | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | | 为进一步规范中国能源建设股份有限公司（以下简称公司） | | | | 董事会议事方式和决策程序，保证董事和董事会有效履行职责， | 为进一步规范中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会 | | | 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 | 议事方式和决策程序，保证董事和董事会有效履行职责，提高董事会规 | | | 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《到 | 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 第一条 | 境外上市公司章程必备条款》《上市公司治理准则》、《上海证 | 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 | | | 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件以 | | | 则》（以下简称《 ...