BitStrat Holdings Limited 比 特 策 略 控 股 有 限 公 司 （前稱 UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） 3. 會議 – 1 – ） 1.1 提 名 委 員 會 成 員（「成 員」）應 由 公 司 董 事 會 從 本 公 司 的 董 事 中 委 任 ， 且 提 名 委 員 會 應 由 不 少 於 三 名 成 員 組 成 ， 而 當 中 大 多 數 成 員 應 為 本 公 司 獨 立 非執行董事，且至少有一名成員屬於不同性別。 1.2 提 名 委 員 會 主 席 應 由 董 事 會 委 任 。 提 名 委 員 會 主 席 須 由 董 事 會 主 席 或 本 公司獨立非執行董事擔任。 2.1 本公司的公司秘書（ 如其缺席，其代表）應為提名委員會秘書（「秘書」）。 2.2 提 名 委 員 會 可 不 時 委 任 具 備 合 適 資 歷 及 經 驗 的 任 何 其 他 人 士 擔 任 提 名 委 員會秘書。 （股份代號：6113） 提名委員會 — 職權範圍 比特策略控 股有限公司（「本公司」董事會（「董 ...

【本中文譯本僅供參考之用。 如中文譯本之文義與英文原文有歧異，概以英文原文為準。】 AP_Legal – 102763718.1 1. 本公司名稱為 BitStrat Holdings Limited 比特策略控股有限公司。 2. 本公司的註冊辦事處為 Conyers Trust Company (Cayman) Limited 的辦事處，地址為 Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。 3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於： (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成 立或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員 公司或本 公司以任何方式直接或間接控制的任何公司集團的政策及行政事宜； (b) 作為一家投資公司行事，並就此根據任何條款 (不論是否有條件或絕對)，透過最初 認購、招標、購買、交換、包銷、加入財團或任何其他方式認購、收購、持有、 處置、出售、處理或買賣由任何不論在何處註冊成立的公司或任 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06113 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 比特策略控股有限公司(前稱 UTS Marketing Solut ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BitStrat Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：6113） 比 特 策 略 控 股 有 限 公 司 （前稱 UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED ） (1)更改公司名稱； (2)更改股份簡稱； (3)更改公司網址；及 (4)更改公司標誌 更改公司名稱 董事 會欣 然 宣佈 ，本 公司 的 英文 名稱 已由「UTS Marketing Solutions Holdings Limited」更改為「Bit Strat Holdings Limited」，而「比特策略控股有限公司」亦已獲 採納為本公司的中文雙重外文名稱。 更改股份簡稱 – 1 – 茲提述比特策略控股有限公司（ 前稱UTS Marketing Solutions Holdings L ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：6113） 誠 如 授 出 豁 免 公 告 所 披 露 ， 要 約 人 已 於 2025 年 6 月 30 日 與 配 售 代 理 訂 立 配 售 協 議，以按盡力基準配售其所持合共35,028,000股股份（ 相當於本公司於本公告日期 的已發行股本總額約8.76 % ）（「私人配售」），藉此將本公司的公眾持股量恢復至上 市規則第8.08 (1) (a) 條項下25 %的最低要求。私人配售已於2025 年7月15日落實完 成，並已透過配售代理向獨立承配人（「承配人」）配售35,028,000股股份。據董事經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知 、 全 悉 及 確 信 ， 各 承 配 人 及 其 各 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：6113） 誠如聯合公告所披露，緊隨要約截止後，待過戶登記處正式登記轉讓要約股 份 後 ， 合 共 64,972,000 股 股 份（ 佔 於 聯 合 公 告 日 期 本 公 司 已 發 行 股 本 總 額 約 16.24 % ）由 公 眾 人 士（ 定 義 見 上 市 規 則 ）持 有 。 因 此 ， 本 公 司 並 未 符 合 上 市 規 則第8.08 (1) (a)條所載的25 %的最低公眾持股量規定。 本公司已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08 (1) (a)條及第13.32 (1) 條。 於2025年6月30日，聯交所向本公司授出豁免（「豁免」），豁免本公司於2025年 6 月13 日 至2025 年 9 月13 日 期間 嚴格遵 守上 ...

Group 1 - UTS MARKETING announced the resignation of several key executives effective after the 2025 annual general meeting, including Ng Chee Wai as executive director and chairman [1] - Kwan Kah Yew resigned as executive director and member of the nomination committee due to other business and personal commitments [1] - Chen Haiquan stepped down as independent non-executive director and also relinquished roles in various committees [1] - Kow Chee Seng resigned as independent non-executive director and chairman of the audit committee, along with other committee memberships [1] - Tan Yee Vean also resigned as independent non-executive director and from her roles in several committees [1] - Lee Koon Yew stepped down as CEO and from the compensation committee [1] Group 2 - Effective from June 26, 2025, new appointments include Luo Zuchun as chairman, executive director, and CEO, along with roles in various committees [2] - Chen Jiajun was appointed as an executive director [2] - Cai Runjia was appointed as independent non-executive director and chairman of the compensation committee, along with roles in other committees [2] - Zhuo Haokin was appointed as independent non-executive director and chairman of the audit committee [2] - Liu Meinu was appointed as independent non-executive director and chair of the nomination committee, along with roles in other committees [2]

UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：6113） 董事名單與其角色和職能 自2025年6月26日（ 於本公司所有股東大會後）起，UTS Marketing Solutions Holdings Limited（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事會 執行董事 羅祖春 （ 主席 ） 陳家俊 Lee Koon Yew 獨立非執行董事 劉美 卓灝勤 蔡潤佳 董事委員會 董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由以下成員組 成： | 董事 | 董事 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅祖春 | | | M | M | | 陳家俊 | | | | | | Lee Koon Yew | | | | | | 劉美 | | M | M | C | | 卓灝勤 | | C | | | | 蔡潤佳 | | M | C | M | 附註： C 相關董事委員會的主席 M 相關董事委員會的成員 香港，2025年6月2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 UTS Marketing Solutions Holdings Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣 然宣佈： – 1 – UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：6113） 主席、董事及行政總裁變更； 董事委員會組成變更； 及 授權代表變更 董事退任及辭任 1. Ng Chee Wai先生（「Ng先生」）已退任執行董事及辭任董事會主席，自2025年6 月26日舉行的本公司股東週年大會（「2025年股東週年大會」）結束時起生效； 2. 由於其他業務及個人承擔，Kwan Kah Yew先生（「Kwan先生」）已辭任執行董 事、提名委員會成員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規 則」）第3.05 條所 指的 本公 司授 權代表（「授 權代 表（ 上 市規則 ） ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：6113） 於2025年6月26日舉行的股東特別大會表決結果 於2025年6月26日（ 星期四 ）舉行的股東特別大會上，日期為2025年6 月5日的股 東特別大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式批准。 於2025年6月26日（ 星期四 ）舉行的UTS Marketing Solutions Holdings Limited（「本公 司」）股東特別大會（「股東特別大會」）上，日期為2025年6月5日的股東特別大會通 告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式批准。 除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有本公司日期為2025年6月5日的通函所賦 予的相同涵義。 股東特別大會的出席情況 截至股東特別大會 ...