董事名單與其角色和職能 基石科技控股有限公司董事會（「董事會」）成員（自二零二五年二月二十七日起生效）載列 如下。 執行董事 梁子豪先生 （董事會聯席主席） 吳健威先生 （董事會聯席主席） 李民強先生 （董事會副主席） 葉兆康先生 （行政總裁） 何家豪先生 （財務總監） Pan Wenyuan先生 吳燕燕女士 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，而該等委員會由下表所載之以下 成員組成： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 梁子豪先生 | | — | 成員 | 成員 | | 吳健威先生 | | — | 成員 | 成員 | | 葉嘉麗女士 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 李恆健先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 蘇詩韻女士 | | 成員 | 成員 | 成員 | | 譚家熙先生 | | 成 ...

獨立非執行董事變更 及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 董事委員會組成變更 董事辭任 基石科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董 事會」）謹此宣佈，自二零二五年二月二十七日起，楊碧華女士（「楊女士」）因有意投放更 多時間於其個人或其他業務發展而辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」） 主席以及董事會提名委員會（「提名委員會」）及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。 楊女士確認其與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公 司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會謹藉此機會對楊女士於其在任期間對本公司作出之努力致以謝意及讚賞。 委任董事及董事委員會組成變更 董事會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 持續關連交易 董事會欣然宣佈，於二零二五年二月二十六日，本公司與Spark EV訂立總協議，內容有 關Spark EV從本公司購買電動車充電解決方案，期限自二零二五年二月二十六日起至二 零二七年十二月三十一日止。 GEM上市規則涵義 由於Spark EV為一間由基滙資本擁有約59.3%之間接非全資公司，而基滙資本於行使可 換股票據的轉換權後成為本公司主要股東，因此，總協議構成GEM上市規則第20章項下 本公司之關連交易。 由於總協議項下交易之建議年度上限之最高適用百分比率（定義見GEM上市規則第20章） 按年度計算超過25%，而該建議年度上限高於10,000,000港元，故該等交易須遵守GEM 上市規則第20章項下之申報、公佈及獨立股東批准規 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 茲提述基石科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月二十七日有關向Spark EV出售電動車充電器之關聯交易（「交易」）之公佈（「該公佈」）。除另有界定者外，本公佈 所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 本公司謹就該公佈所披露之交易提供以下進一步補充資料。 代價乃本公司與Spark EV經參考市價及大量購買折扣後公平磋商釐定。於釐定代價時，本 公司參考三家電動車充電公司（「可比較公司」），該等可比較公司提供之電動車充電裝置 價格介乎111,000港元至130,000港元。代價符合市場標準，考慮了若干因素，包括產品品 質、電纜管理及所提供之支援服務。 出售74個電動車充電器之代價約為9.8百萬港元，與本公司向客戶的正常銷售價格一致。 向獨立客戶銷售電動車充電裝置之價格範圍為127,000港 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 作為此計劃一部分，基石科技與RCR Green EV將在新西蘭境內策略性選定的地點安裝直 流快速充電器。此合作項目將側重收集充電數據及評估當地電動車市場的潛力。 每個地點將配備一部60千瓦直流快速充電器，標誌著在收集數據方面邁出重要一步，其 將證明新西蘭對電動車基礎設施的需求日益增加。該等裝置旨在推動擴展新西蘭的電動 車充電網絡及進一步支持其可持續的交通運輸目標。 我們對於此次合作感到興奮，並期待在新西蘭電動車生態系統的發展中扮演不可或缺的 角色。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 自願性公佈 基石科技與RCR GREEN EV合作 在新西蘭推進電動車充電業務 基石科技控股有限公司（「基石科技」或「本公司」）董事會（「董事會」）欣喜地宣佈與RCR Green EV在新西蘭展開 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 有關透過認購新股份 清償貸款之關連交易 有關透過認購新股份清償貸款之關連交易 於本公佈日期，本公司（作為債務人）合共結欠該等債權人16,023,004港元。 於二零二五年一月二十一日，本公司（作為債務人）與該等債權人訂立契據，據此，本公 司已有條件同意向該等債權人（或彼等之代名人）發行及配發合共32,046,008股認購股份， 認購價為每股認購股份0.50港元。該等債權人於契據項下應付之認購款項將透過資本化 本公司應付該等債權人之股東貸款之全部款項償付。32,046,008股認購股份佔(i)本公司 於本公佈日期已發行股本約3.36%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後之本公司已發行 股本約3.25%（假設本公司法定股本及已發行股本於本公佈日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 補充公佈 茲提述本公司日期為二零二四年十一月二十日有關授予股份獎勵之公佈（「該公佈」）。除 另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 本公司謹此澄清及補充下列有關該公佈的資料： 1. 除該公佈中提供的資料外，本公司謹此提供以下有關股份獎勵的額外資料： GEM上市規則之涵義 董事會已建議向獲獎者授予合共137,133,000股獎勵股份。 — 2 — 根據GEM上市規則第23.03C(3)條，本公司將於股東特別大會上尋求股東另行批准， 向本公司特別指定的參與者授出超過計劃授權限額10%的獎勵。本公司將向股東發 出一份通函，其中載有每位將獲授該等購股權或獎勵之指定參與者的姓名、每位參 與者將獲授之購股權或獎勵的數目及條款，以及向指 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於二零二四年十二月二十七日（交易時間後），本公司與買方訂立買賣協議，據此，根 據買賣協議之條款及條件，本公司同意出售而買方同意購買電動車充電器。 GEM上市規則之涵義 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 由於買方為一間由基滙資本間接擁有約59.3%之非全資擁有公司，而基滙資本於行使可 換股票據的轉換權後成為本公司主要股東，因此，該買賣協議構成GEM上市規則第20章 項下本公司之關連交易。 （股份代號：8391） 關連交易 買賣協議 買賣協議之主要條款載列如下： 買賣協議 日期 ： 二零二四年十二月二十七日（交易時段後） 訂約方 ： (1) 本公司；及 (2) 買方 買方為於泰國註冊成立之有限公司，主要從事泰國之電動車充電業務。買方亦為由基滙 資本間接非全資擁有約59.3%之公司，Gaw Capital ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 完成 (1)主要交易認購泰國公司的普通股；及 (2)根據特別授權認購可換股票據 本公司之財務顧問 完成認購泰國公司的普通股及根據特別授權認購可換股票據 董事會欣然宣佈，普通股認購協議及可換股票據認購協議的所有先決條件均已達成，且 普通股認購事項及可換股票據認購事項已於二零二四年十二月六日完成。 — 1 — 茲提述基石科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年九月二十日及二零二四年九 月二十三日之公佈（「該等公佈」）以及本公司日期為二零二四年十月四日之通函，內容有 關主要交易，涉及認購Spark EV Limited之普通股及本公司根據特別授權發行本金總額為 200,000,000港元之可換股票據。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界 ...

梁子豪先生 （董事會聯席主席） 吳健威先生 （董事會聯席主席） 李民強先生 （董事會副主席） 葉兆康先生 （行政總裁） 何家豪先生 （財務總監） Pan Wenyuan先生 吳燕燕女士 非執行董事 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 董事名單與其角色和職能 基石科技控股有限公司董事會（「董事會」）成員（自二零二四年十一月二十一日起生效）載 列如下。 執行董事 香港，二零二四年十一月二十一日 許培德先生 獨立非執行董事 葉嘉麗女士 蘇詩韻女士 譚家熙先生 楊碧華女士 董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，而該等委員會由下表所載之以下 成員組成： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 梁子豪先生 | | — | 成員 | 成員 | | 吳健威先生 | | — | 成員 | 成員 | | 葉嘉麗女士 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 蘇詩韻女 ...