证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-002 中国国际贸易中心股份有限公司 九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届六次董事会会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日在 北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开董事会会议。 林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。 公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。 会议就以下事项作出决议： 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度总经理工作 报告。 二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度董事会工作 报告。 该报告详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-005 中国国际贸易中心股份有限公司 九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届五次监事会会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开监事会会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议出席人数符合《公司法》和 《中国国际贸易中心股份有限公司章程》规定，会议所作决议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度监事会工作 报告； 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度财务决算； 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度利润分配 及特别分红方案； 四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 第九届董事会审计委员会对 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名 为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）；注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,011,605,971, representing an increase of 8.01% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 348,629,921, reflecting a growth of 16.94% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 347,086,557, up by 17.96% from the previous year[4] - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached RMB 2,949,970,111, a 13.6% increase from RMB 2,596,229,969 in the same period of 2022[16] - Net profit for the first nine months of 2023 was RMB 1,002,773,186, up 15.3% from RMB 869,657,802 in the same period of 2022[16] - Total profit for the first nine months of 2023 was RMB 1,335,507,224, an increase of 15% from RMB 1,160,892,326 in the same period of 2022[16] - Operating profit for Q3 2023 was RMB 465,329,613, a 17.6% increase from RMB 395,660,916 in Q3 2022[16] Earnings and Shareholder Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.35, up by 16.94% year-on-year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.76%, an increase of 0.35% compared to the same period last year[4] - Earnings per share for the first nine months of 2023 was RMB 1.00, compared to RMB 0.86 in the same period of 2022[16] - The company reported a total of 12,165 ordinary shareholders at the end of the reporting period[11] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 12,708,851,138, showing a decrease of 0.92% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled RMB 4,141,031,103, an increase from RMB 3,937,017,648 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 5.2%[15] - Total liabilities were RMB 3,262,197,361, down from RMB 3,678,311,933 at the end of 2022, indicating a reduction of about 11.3%[15] - The total non-current assets were RMB 8,567,820,035, down from RMB 8,890,272,650 at the end of 2022, indicating a decrease of approximately 3.6%[15] Cash Flow and Financial Activities - Cash received from sales and services for the first nine months of 2023 was approximately $3.18 billion, an increase from $2.71 billion in the same period of 2022, representing a growth of 17.3%[19] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was approximately $1.61 billion, compared to $1.57 billion in 2022, indicating a slight increase of 1.4%[19] - Cash paid for purchasing goods and services in the first nine months of 2023 was approximately $435.27 million, up from $356.49 million in the same period of 2022, reflecting an increase of 22.0%[19] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was approximately $(1.27) billion, compared to $(1.25) billion in 2022, showing a marginal increase of 0.6%[19] Rental and Investment Income - Rental income from leased properties for the first nine months of 2023 was CNY 1,149,437,449, with a total leased area of 356,248 square meters[7] - The average rental rate for the first nine months of 2023 was CNY 637 per square meter, which is an increase of CNY 10 compared to the same period last year[8] - Investment income from joint ventures for the first nine months of 2023 was RMB 2,869,144, compared to RMB 2,626,185 in the same period of 2022[16] Future Outlook - The company aims to continue expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[16]

不适用。 二、报告期内房地产开发投资情况 不适用。 三、报告期内房地产销售和结转情况 不适用。 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2023-024 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 第三季度房地产行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告期内房地产储备情况 四、报告期内房地产出租情况 金额单位：人民币元 | 地区 | 项目 | 经营 | 出租房地产 | 出租房地产的 | 权益 | 是否采用 | 租金收入/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业态 | 的建筑面积 | 租金收入 | 比例 | 公允价值 | 房地产公 | | | | | (平方米) | | （%） | 计量模式 | 允价值(%) | | 北京 | 中国 国际 | 写字楼 | 356,248 | 1,149,437,449 | | 否 | - | | | 贸易 | 商城 | 180,460 | 900,770,075 | 10 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2023-023 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林明志先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中 心股份有限公司章程》的规定。 2、 议案名称：关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国国际贸易中心 国贸大厦 A 座 7 层多功能厅 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12 人，出席 5 人。公司董事长林明志先生、副董事长吴相仁 先生、董事邢诒鋕先生、独立董事李朝鲜先生及梁伟立先生现场 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 国 国 际 贸 易 中 心 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2023]ZGGM 第 1019 号 致：中国国际贸易中心股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]ZGGM 第 1019 号 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称" ...

议案二 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议文件 （会议召开时间：2023 年 10 月 19 日） 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案目录 一、 关于王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事的议案 二、 关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案 议案一 关于王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事的议案 公司于 2023 年 9 月 21 日召开九届四次董事会会议，审议同意将公司控股股 东中国国际贸易中心有限公司提出的关于王义杰先生不再担任公司第九届董事 会董事的提案，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。 公司九届四次董事会会议决议公告，于 2023 年 9 月 22 日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案 公司于 2023 年 9 月 21 日召开九届四次董事会会议，审议同意将公司控股股 东中国国际贸易中心有限公司提出的关于提名郎宽女士为公司第九届董事会董 事的提案，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2023-022 中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多 功厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

（2023 年 9 月 21 日） 2、我们认为郎宽女士符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律法规及公司章程中关于董事选任的有关规定，具备履行职责所必需的任职资 格、专业知识、工作经验及管理能力，同意董事会将公司控股股东提出的王义杰先 生不再担任公司董事以及提名郎宽女士为公司第九届董事会董事候选人的提案，提 交公司股东大会审议表决。 我们作为公司的独立董事，对公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提名的 郎宽女士为公司第九届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表独立意见如 下： 独立董事签署： 李朝鲜、张祖同、张学兵、梁伟立 中国国际贸易中心股份有限公司独立董事 1、公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提名郎宽女士为公司第九届董事 会董事候选人的程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法 律法规及公司章程的规定，合法有效。 关于公司第九届董事会董事候选人的独立意见 ...