中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：香港会计师公会会员，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）， 同年加入安永会计师事务所工作，1994年成为合伙人，2020年6月退休。1994年至 的企业重组及上市经验，现担任东风汽车集团股份有限公司（于香港上市之公司）、 Ding Dong（Cayman） Limited"叮咚买菜"（于纽约上市之公司）、上海化学工业区 工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九届董 事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 报告期内，本人认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 2024 年度财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | | 1 | | 合并及公司利润表 | | 2 | | 合并及公司现金流量表 | | 3 | | 合并股东权益变动表 | | 4 | | 公司股东权益变动表 | | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 81 | | | 补充资料 | 1 - | 2 | Deloitte. 云计师事务所(特殊资源合代 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03222 号 (第1页,共4页) 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")的财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00176 号 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2024年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国贸股份公司 董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制的固有局限性 lí 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,国贸股份公司于2024年12月 31 目按 ...

中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：经济学博士，二级教授。历任北京商学院计划统计系统计学教研室副 主任、主任，财金系副主任、主任；1999年12月任北京工商大学经济学院副院长， 2001年10月任院长；2002年1月任北京工商大学教务处处长；2003年7月起任北京工商 大学副校长至2019年1月。现任北京工商大学教授、博士生导师、招商银行股份有限 公司独立非执行董事；本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会 委员及召集人。 1 中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情 ...

中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：伦敦大学理学学士，从事香港执业会计师约30年，在会计、核数及财 务管理方面具有广泛经验。2003年退休前，曾担任安永会计师事务所香港及中国区副 主席；担任嘉里建设有限公司 （于香港上市之公司）、中国信达资产管理股份有限公 司（于香港上市之公司）及中国人寿保险股份有限公司（于香港及上海上市之公司） 之独立非执行董事。现为上海复旦大学教育发展基金会及上海复旦大学教育发展海外 基金会投资委员会成员；华虹半导体有限公司（于香港上市之公司）之独立非执行董 事，本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员及召 ...

独立董事2024年度述职报告 中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：香港会计师公会会员，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）， 同年加入安永会计师事务所工作，1994年成为合伙人，2020年6月退休。1994年至 2019年期间担任过安永大中华业务管理合伙人和华东区管理合伙人等职务。拥有丰富 的企业重组及上市经验，现担任东风汽车集团股份有限公司（于香港上市之公司）、 Ding Dong（Cayman） Limited"叮咚买菜"（于纽约上市之公司）、上海化学工业区 工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九届董 事会独立董事、审计委 ...

中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：法学硕士。曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会 副主席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委 会委员、中国电信集团公司外部董事、中国南方航空集团有限公司外部董事、联想控 股股份有限公司独立董事、珠海华发实业股份有限公司独立董事。现任北京市中伦律 师事务所主任、北京市法律援助基金会理事长、中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事、中国政法大学董事会董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司 第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 1 ...

关于中国国际贸易中心股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明 二零二四年度 关于中国国际贸易中心股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00332 号 中国国际贸易中心股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际贸易中心股份有限 公司(以下简称"国贸股份公司")2024年12月 31 日合并及公司资产负债表,2024年 度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年3月28日签发了德师报(审)字(25) 第 P03222 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求,国贸股份公司编制了后附的2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是国贸股份公司管 理层 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》《董事会审计委员会年报工作规程》的相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有效地履行了审查监督职 责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 4 名独立董事组成，张祖同先生、李 朝鲜先生、张学兵先生、梁伟立先生为本届董事会审计委员会委员；其中审计委员会 召集人由具有会计专业资格的张祖同先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符 合相关规定。审计委员会的个人工作履历、专业资质、行业背景及兼职情况如下： 张祖同先生，伦敦大学理学学士。张先生从事香港执业会计师约 30 年，在会计、 核数及财务管理方面具有广泛经验。张先生于 2003 年退休前，曾担任安永会计师事 务所香港及中国区副主席；担任嘉里建设有限公司（于香港上市之公司）、中 ...

中国国际贸易中心股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审阅了公司独立董事提交的 关于独立性的自查报告》，确认公司独立董事不属于以下不得担任独立董事的人 员： 一、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 二、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 三、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 四、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女； 五、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 六、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 七、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 八、法律、行政法规 ...