法律意见书 大成证字[2024]ZGGM 第 0628 号 www.dentons.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang Dist. Beijing100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137766 北京大成律师事务所 关于中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]ZGGM 第 0628 号 北京大成律师事务所 关 于 中国国际 贸易中心 股份有限公司 2024 年 第一次临时 股东大会的 本次大会由董事会提议并召集。2024 年 6 月 12 日，公司召开九届九次董事 会会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 召开本次大会的通知及提案，公司于 2024 年 6 月 13 日及 2024 年 6 月 18 日 在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体进行了公告。 （二）本次 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-017 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国国际贸易中 心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 884,035,414 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.7643 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林明志先生主持。会议采用现 场投票和网络 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-016 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度权益 及特别权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.30 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发放日 | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,007,282,534 股为基数，每股派 发现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 1,309,467,294 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 （会议召开时间：2024 年 6 月 28 日） 1 2 一、 关于林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起不再担任公司第九届董事会董 事的议案 二、 关于选举黄国祥先生自 2024 年 7 月 1 日起为公司第九届董事会董事 的议案 议案一 关于林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起 不再担任公司第九届董事会董事的议案 公司于 2024 年 6 月 12 日召开九届九次董事会会议，审议同意将公司控股 股东中国国际贸易中心有限公司提出的"林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起不再 担任公司董事"的提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案目录 议案二 关于选举黄国祥先生自 2024 年 7 月 1 日起 为公司第九届董事会董事的议案 公司于 2024 年 6 月 12 日召开九届九次董事会会议，审议同意将公司控股股 东中国国际贸易中心有限公司提出的 "黄国祥先生为公司董事候选人，经公司 股东大会审议通过后接替林明志先生担任公司董事"的提案，提交 ...

公司董事会对董事长林明志先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心 感谢。 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-014 中国国际贸易中心股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届九次董事会会议的通知，于 2024 年 6 月 12 日以通 讯表决方式召开董事会会议。会议就以下事项作出决议： 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际贸 易中心有限公司提出的"林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起不再担任公司董事；黄 国祥先生（简历附后）为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替林明志 先生担任公司董事"提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 12 日 公司独立董事于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开 2 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-015 中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多 功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 6 月 28 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 dongmi@cwtc.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 3 月 29 日发布了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （https://www.cs.com ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-011 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国国际贸易中 心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林明志先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中 心股份有限公司章程》的规定。 1 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 880,352,782 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 87.3987 (五 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-009 中国国际贸易中心股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以 电子邮件的方式发出关于召开九届七次董事会会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 29 层大会议室以现场与网络视频相结合方 式召开董事会会议。 林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名。董事长林明志先生、副董事长吴相仁先生、董事郎宽女士及邢诒鋕先 生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生及梁伟立先生现场出席了会议；独立董事张 学兵先生以视频方式出席会议；因其他公务，执行董事盛秋平先生及董事阮忠奎先 生书面委托吴相仁副董事长代为出席并行使表决权，执行董事郭惠光女士及董事黄 小抗先生书面委托董事长林明志先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合 《公司法》和《中国国际贸易中心股份有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was RMB 982,378,453, representing a 2.50% increase compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was RMB 336,556,539, reflecting a 5.33% year-over-year growth[4] - The company's total revenue for Q1 2024 reached RMB 982.38 million, a 2.0% increase compared to RMB 958.44 million in Q1 2023[18] - Operating profit for Q1 2024 was RMB 448.41 million, up from RMB 423.72 million in Q1 2023, reflecting a growth of 5.8%[18] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was RMB 336.56 million, compared to RMB 319.54 million in Q1 2023, marking a 5.8% increase[18] - The company reported a basic and diluted earnings per share of RMB 0.33 for Q1 2024, slightly up from RMB 0.32 in Q1 2023[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 3.17% to RMB 540,964,309 compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was RMB 540.96 million, a decrease from RMB 558.65 million in Q1 2023[20] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were RMB 4,549,920,563, up from RMB 4,088,660,385 at the end of 2023[16] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to RMB 4.36 billion, an increase from RMB 3.85 billion at the end of Q1 2023[20] - The company's accounts receivable decreased to RMB 239,705,791 as of March 31, 2024, from RMB 258,206,405 at the end of 2023[16] - The total current assets as of March 31, 2024, were RMB 4,851,616,110, compared to RMB 4,424,155,769 at the end of 2023[16] - The total non-current assets as of March 31, 2024, were RMB 8,344,066,845, down from RMB 8,456,979,266 at the end of 2023[16] Equity and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to RMB 13,195,682,955, an increase of 2.44% from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders increased by 3.47% to RMB 10,036,714,866 compared to the end of the previous year[4] - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 3,155,051,472, compared to RMB 3,177,151,047 at the end of 2023[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to RMB 10,036,714,866 as of March 31, 2024, from RMB 9,700,158,327 at the end of 2023[16] Rental and Non-Operating Income - Rental income from leased properties in Beijing was RMB 375,774,991 for office spaces, with a total leased area of 356,248 square meters[10] - The average rental rate for the total leased area was RMB 649 per square meter per month, showing a slight increase from RMB 639 in the same period last year[10] - The average occupancy rate for the company's properties was 93.2%, down from 96.1% in the previous year[10] - Non-operating income decreased by 71.90%, mainly due to a reduction in penalty income from tenants who breached contracts[7] Interest and Investment Income - The company reported a significant increase in interest income by 336.69%, primarily due to increased cash holdings and higher-yield bank deposits[7] - The company’s investment income for Q1 2024 was RMB 617.08 million, compared to RMB 768.51 million in Q1 2023, indicating a decrease of 19.7%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 12,553[12] - The largest shareholder, China International Trade Center Co., Ltd., holds 80.65% of the shares[12]