公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

（2025 年 3 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国国贸"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会对会计师 事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身为 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业 务备案。德勤华永过去二十多年来一直 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 28 日 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2025-007 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-006 中国国际贸易中心股份有限公司 九届九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 6 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届九次监事会会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座国贸大酒店 6 层群贤厅召开监事会会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名（其中江咏仪监事以网络视频方式 出席）。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》 规定，会议所作决议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年度监事会工作 报告； 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年度财务决算； 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年年度利润分配 方案； 四、以 3 票赞成，0 票反对， ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-002 中国国际贸易中心股份有限公司 九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届十三次董事会会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座国贸大酒店 6 层群贤厅召开董事会会议。 黄国祥董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名（其中，阮忠奎董事书面委托吴相仁副董事长代为出席；张祖同独立董 事以网络视频方式出席）。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股 份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。 公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。 会议就以下事项作出决议： 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年度总经理工作 报告。 二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-003 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 12 月 31 日，公 司未分配利润为 6,185,261,337 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,007,282,534 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,108,010,7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was 3,442.28 million RMB, a decrease of 1.05% compared to 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 1,115.87 million RMB, an increase of 0.25% year-on-year[15]. - The basic earnings per share for 2024 was 1.11 RMB, reflecting a growth of 0.25% from the previous year[16]. - The weighted average return on equity for 2024 was 12.70%, a decrease of 0.18 percentage points compared to 2023[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 6.38% to approximately RMB 1.80 billion in 2024, down from RMB 1.92 billion in 2023[46]. - Total assets at the end of 2024 were approximately RMB 12.32 billion, a decrease of 4.32% from RMB 12.88 billion at the end of 2023[47]. - The total profit reached RMB 1.68 billion, an increase of RMB 0.05 billion or 0.29% from the previous year[78]. - The company achieved operating revenue of RMB 3.91 billion, a decrease of RMB 0.42 billion or 1.05% compared to the previous year[78]. - The company’s financial expenses decreased by 73.46%, primarily due to increased bank deposit interest income and reduced interest expenses from long-term loans[94]. Asset and Liability Management - The company's debt-to-asset ratio for 2024 was 21.63%, a decrease from 24.67% in 2023[29]. - The company reported a total of 427,770 million RMB in current assets and 804,662 million RMB in long-term assets as of December 31, 2024[28]. - Cash and cash equivalents decreased by 2.51% to RMB 3,986,106,599, representing 32.34% of total assets[99]. - Accounts receivable decreased by 13.87% to RMB 222,388,649, accounting for 1.80% of total assets[99]. - Long-term borrowings remained stable at RMB 1,085,000,000, with an interest rate of 3.55%[110]. - The company repaid RMB 440,000,000 of bonds and RMB 50,000,000 of bank loans, leading to a 99.34% decrease in current non-current liabilities[99]. Market Conditions - The company faced a challenging office market in Beijing, with weak demand leading to a decline in rental levels and high vacancy rates[58]. - The commercial property market showed signs of differentiation, with rental levels stabilizing but facing downward pressure due to changing consumer behavior and increased supply[59]. - The company expects continued pressure on the office market in Beijing, with rental rates likely to decline further in 2025 due to insufficient demand and high vacancy rates[122]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 11.00 RMB per 10 shares, totaling 1,108.01 million RMB, which represents 88% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of 8.00 yuan per 10 shares and a special dividend of 5.00 yuan per 10 shares, totaling 13.00 yuan per 10 shares for the 2023 fiscal year[195]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum distribution of 30% of the net profit to shareholders annually, ensuring stability and continuity[191]. Operational Strategies - The company successfully achieved its annual operational goals by adopting flexible strategies and improving service standards amidst market challenges[60]. - The company plans to implement strategies to stabilize core tenants and attract high-value potential clients, including innovative products like "prefabricated move-in packages" to optimize tenant structure[128]. - The company aims to enhance its management and service levels by fully promoting an ESG framework and conducting regular customer satisfaction surveys[129]. - The company will focus on digital transformation, ensuring standardized and professional system development while building a unified data platform to eliminate data silos[129]. Sustainability and Certifications - The company has received multiple green health certifications, including WELL Platinum certification for the China World Trade Center B Tower and the China World Mall in 2024[65]. - The China World Trade Center A Tower has achieved both LEED Platinum and WELL Platinum certifications, showcasing its commitment to sustainability[66]. - The company actively promotes a healthy and sustainable development operation philosophy, enhancing tenant and employee well-being[64]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to legal regulations and has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among the shareholders, board of directors, supervisory board, and management[137]. - The company has no significant differences in governance compared to the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[139]. - The company has established internal management systems to ensure compliance with laws regarding investor relations and related transactions[137]. - The independent directors fulfilled their duties and played their expected roles effectively[198]. - Minority shareholders had sufficient opportunities to express their opinions and demands, and their legal rights were adequately protected[198]. Management and Personnel - The total number of directors, supervisors, and senior management is 8, reflecting a streamlined governance structure[148]. - The current management team has extensive experience in investment, asset management, and large-scale project development, with backgrounds from prestigious institutions[151]. - The company reported a total of 1,794 employees, with 1,115 in the parent company and 679 in major subsidiaries[185]. - The company has a structured employee training program that combines internal and external training methods to enhance employee skills[189]. - The company’s remuneration policy includes base salary, bonuses, and social insurance contributions, adjusted annually based on market conditions[187].

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was 391.21 million RMB, a decrease of 1.05% compared to the previous year[4] - Operating profit for the period was 167.23 million RMB, showing a slight decrease of 0.01% year-on-year[4] - Total profit amounted to 168.51 million RMB, reflecting a 0.29% increase from the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was 126.24 million RMB, up by 0.25% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share remained stable at 1.25 RMB, with a slight increase of 0.25%[4] Asset and Equity Changes - The company's total assets decreased by 4.32% to 1,232.43 million RMB from the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders decreased by 0.49% to 965.31 million RMB[4] Revenue Decline Factors - The decline in operating revenue was primarily due to a decrease in income from office buildings and hotels[5] Return on Assets - The weighted average return on net assets was 13.35%, down from 13.53% in the previous year[4] Financial Data Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[6]

法律意见书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 大成证字[2024]ZGGM 第 1115 号 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang Dist. Beijing100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137766 www.dentons.com 北京大成律师事务所 关 于 中国国际 贸易中心 股份有限公司 2024 年 第 二 次临时 股东大会的 北京大成律师事务所 关于中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]ZGGM 第 1115 号 致：中国国际贸易中心股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规 范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-026 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国国际贸易中 心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄国祥先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中 心股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 7 人。公司董事长黄国祥先生、副董事长吴相仁先 生、董事郎宽女士及邢诒鋕先生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生及梁伟 1 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...