证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-005 中国国际贸易中心股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任会计师事务所的名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公 司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准， 获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证 券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过 去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤 ...

Core Points - The Supervisory Board of China International Trade Center Co., Ltd. has actively fulfilled its responsibilities and conducted work to protect the legitimate rights and interests of all shareholders during the reporting period [1][2] - The Supervisory Board reviewed and approved several key resolutions, including the 2023 annual financial settlement and profit distribution plan [1][2] Group 1 - The Supervisory Board approved the 2023 annual work report and financial settlement [1] - The profit distribution and special dividend plan for 2023 was also approved [1] - The internal control evaluation report for 2023 was reviewed and approved [1] Group 2 - The Supervisory Board confirmed that the company’s decision-making processes complied with relevant laws and regulations [2] - A standard unqualified audit report was issued, indicating that the financial statements accurately reflect the company's financial status and operating results [2] - The Supervisory Board expressed appreciation for the diligent work of the board of directors and senior management, encouraging continued adherence to legal regulations and improvement in management practices [2]

董事会审计委员会对 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国国贸"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作规程》等 规定和要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身为 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 ...

中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：香港会计师公会会员，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）， 同年加入安永会计师事务所工作，1994年成为合伙人，2020年6月退休。1994年至 的企业重组及上市经验，现担任东风汽车集团股份有限公司（于香港上市之公司）、 Ding Dong（Cayman） Limited"叮咚买菜"（于纽约上市之公司）、上海化学工业区 工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九届董 事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 报告期内，本人认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 2024 年度财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | | 1 | | 合并及公司利润表 | | 2 | | 合并及公司现金流量表 | | 3 | | 合并股东权益变动表 | | 4 | | 公司股东权益变动表 | | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 81 | | | 补充资料 | 1 - | 2 | Deloitte. 云计师事务所(特殊资源合代 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03222 号 (第1页,共4页) 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")的财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00176 号 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2024年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国贸股份公司 董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制的固有局限性 lí 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,国贸股份公司于2024年12月 31 目按 ...

中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：经济学博士，二级教授。历任北京商学院计划统计系统计学教研室副 主任、主任，财金系副主任、主任；1999年12月任北京工商大学经济学院副院长， 2001年10月任院长；2002年1月任北京工商大学教务处处长；2003年7月起任北京工商 大学副校长至2019年1月。现任北京工商大学教授、博士生导师、招商银行股份有限 公司独立非执行董事；本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会 委员及召集人。 1 中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情 ...

中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：伦敦大学理学学士，从事香港执业会计师约30年，在会计、核数及财 务管理方面具有广泛经验。2003年退休前，曾担任安永会计师事务所香港及中国区副 主席；担任嘉里建设有限公司 （于香港上市之公司）、中国信达资产管理股份有限公 司（于香港上市之公司）及中国人寿保险股份有限公司（于香港及上海上市之公司） 之独立非执行董事。现为上海复旦大学教育发展基金会及上海复旦大学教育发展海外 基金会投资委员会成员；华虹半导体有限公司（于香港上市之公司）之独立非执行董 事，本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员及召 ...

独立董事2024年度述职报告 中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：香港会计师公会会员，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）， 同年加入安永会计师事务所工作，1994年成为合伙人，2020年6月退休。1994年至 2019年期间担任过安永大中华业务管理合伙人和华东区管理合伙人等职务。拥有丰富 的企业重组及上市经验，现担任东风汽车集团股份有限公司（于香港上市之公司）、 Ding Dong（Cayman） Limited"叮咚买菜"（于纽约上市之公司）、上海化学工业区 工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九届董 事会独立董事、审计委 ...

中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：法学硕士。曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会 副主席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委 会委员、中国电信集团公司外部董事、中国南方航空集团有限公司外部董事、联想控 股股份有限公司独立董事、珠海华发实业股份有限公司独立董事。现任北京市中伦律 师事务所主任、北京市法律援助基金会理事长、中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事、中国政法大学董事会董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司 第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 1 ...