证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-015 中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多 功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 6 月 28 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 dongmi@cwtc.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 3 月 29 日发布了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （https://www.cs.com ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-011 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国国际贸易中 心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林明志先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中 心股份有限公司章程》的规定。 1 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 880,352,782 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 87.3987 (五 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-010 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 第一季度房地产行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告期内房地产储备情况 不适用。 二、报告期内房地产开发投资情况 不适用。 三、报告期内房地产销售和结转情况 不适用。 四、报告期内房地产出租情况 金额单位：人民币元 地区 项目 经营 业态 出租房地产 的建筑面积 (平方米) 出租房地产的 租金收入 权益 比例 （%） 是否采 用公允 价值计 量模式 租金收入/ 房地产公允 价值(%) 北京 中国 国际 贸易 中心 写字楼 356,248 375,774,991 商城 180,460 315,397,562 100% 否 - 公寓 80,124 47,181,730 特此公告。 1 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 2 ...

中国国贸 2024 年第一季度报告 1 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 三、第一季度财务报表未经审计。 四、审计师发表非标意见的事项 不适用。 中国国贸 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------------| | | | ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-009 中国国际贸易中心股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以 电子邮件的方式发出关于召开九届七次董事会会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 29 层大会议室以现场与网络视频相结合方 式召开董事会会议。 林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名。董事长林明志先生、副董事长吴相仁先生、董事郎宽女士及邢诒鋕先 生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生及梁伟立先生现场出席了会议；独立董事张 学兵先生以视频方式出席会议；因其他公务，执行董事盛秋平先生及董事阮忠奎先 生书面委托吴相仁副董事长代为出席并行使表决权，执行董事郭惠光女士及董事黄 小抗先生书面委托董事长林明志先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合 《公司法》和《中国国际贸易中心股份有 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等规定，结合公司实际，制定本 ...

北京大成律师事务所 关 于 中国国际 贸易中心 股份有限公司 2023 年 年 度 股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]ZGGM 第 0426 号 www.dentons.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang Dist. Beijing100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137766 北京大成律师事务所 关于中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]ZGGM 第 0426 号 致：中国国际贸易中心股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规 范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中国国际贸 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 （会议召开时间：2024 年 4 月 26 日） 1 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度股东大会议案及文件目录 其他文件：李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的"独立 董事 2023 年度述职报告" 2 一、 审议公司 2023 年度董事会工作报告 二、 审议公司 2023 年度财务决算 三、 审议公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案 四、 审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审 计报酬的议案 五、 审议公司 2023 年年度报告 六、 审议公司董事长及副董事长 2024 年度薪酬计划的议案 七、 审议续聘会计师事务所的议案 八、 审议公司 2023 年度监事会工作报告 九、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案 十、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的 议案 十一、审议胡燕敏女士不再担任公司第九届监事会监事的议案 十二、审议选举江咏仪女士为公司第九届监事会监事的议案 议案一 公司 2023 年度董事会工作报告 公司 2023 年度董事会工作报告 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating for the company, China International Trade Center (600007) [1]. Core Insights - The company has a strong presence in Beijing's core business district, with a significant increase in dividend payout ratio, reaching a total cash dividend ratio of 104% for 2023 [2][3]. - The company reported a revenue of 3.95 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 14.9%, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.5% from 2018 to 2023 [2][3]. - The net profit attributable to shareholders was 1.26 billion yuan, up 12.8% year-on-year, with a CAGR of 10.2% from 2018 to 2023 [2][3]. - The company’s financial health is robust, with a decrease in long-term borrowings by 31% to 1.14 billion yuan and an asset-liability ratio dropping to 24.7% [3][21]. Summary by Sections Business Performance - The company operates in a diversified business model, including office buildings, shopping malls, hotels, and apartments, with office and mall revenues contributing 39.5% and 32.3% respectively to total revenue [24][25]. - The office rental income grew by 1.4% to 1.56 billion yuan, with an occupancy rate of 95.9%, maintaining stability compared to pre-pandemic levels [25][26]. - The shopping mall's average rental increased by 10.4% to 1,279 yuan per square meter per month, with a high occupancy rate of 98.2% [26][28]. Financial Metrics - The gross margin improved to 58.0%, and the net margin reached 31.9%, reflecting effective cost control and operational efficiency [3][20]. - The company’s operating cash flow increased by 5.2% to 1.92 billion yuan, indicating strong cash generation capabilities [21][22]. - The average financing cost decreased from 4.8% to 3.6% from 2018 to 2023, showcasing improved financial management [21]. Market Position - The company is strategically located in Beijing's CBD, benefiting from a unique geographical advantage that enhances its competitive edge [23]. - The company has a high concentration of ownership, with the controlling shareholder holding approximately 80.65% of the shares, ensuring stability in governance [14][15].