Group 1 - The company's toll revenue for August 2025 was reported at 443,589,629.13 yuan, with data sourced from the Henan Provincial Highway Network Monitoring and Charging Communication Service Company [1] - The toll revenue reported does not include value-added tax due to the implementation of the "tax reform" policy [1] - The data provided is preliminary and should be used cautiously by investors [1] Group 2 - The third extraordinary general meeting of shareholders was held on September 9, 2025, with no resolutions being rejected [3][4] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by the chairman Liu Jing, following legal and procedural requirements [4][5] - Two key resolutions were passed: one regarding the amendment of the company's articles of association and the other concerning the revision of certain governance systems [5]

Core Viewpoint - Zhongyuan Expressway announced that its toll revenue for August 2025 is projected to be 443,589,629.13 yuan [2] Group 1 - The company reported a specific revenue figure for a future date, indicating its financial expectations [2]

Core Viewpoint - Zhongyuan Expressway announced the convening of its third extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 9, 2025, to review and approve the proposal to amend certain governance systems of the company [2] Group 1 - The extraordinary general meeting will take place on September 9, 2025 [2] - The agenda includes the review and approval of amendments to the company's governance systems [2]

河南中原高速公路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》和其他有关规定，设立战略投资与 ESG、 审计、薪酬与考核、科技创新等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 第三条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。涉及应当披露的关联交易 ...

河南中原高速公路股份有限公司 章 程 二 〇二 五 年 八 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 股份发行 . 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 股份转让 第三节 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 股东会的一般规定 第三节 | | 第四节 股东会的召集 . | | 股东会的提案与通知 第五节 | | 股东会的召开 . 第六节 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 公司党委 . | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 57 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

河南中原高速公路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、部门规章和规范性文件及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 河南中原高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）关联交易行为，保护公司与全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等其他 法律、法规、规章及规范性文件以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会负责公司关联交易的控制和日常管 理，具体包括： （一）审核确认公司关联人名单并及时向董事会报告； （二）对公司拟审议的关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会 审议； （三）对公司的关联交易执行情况进行监督检查。 （一）定价公允、决策程序合规、信息披露规范； （二）公平、公正、公开和诚实信用的原则，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益； （三）关联股东和关联董事回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是 ...

河南中原高速公路股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，加强对外担保业务的内部控制，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、监管规则及《河南中原高速公路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司为自身债务提 供担保不适用本制度。公司对控股子公司的担保，依照本制度执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司或控股子公司以第三人的身份 为债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，公司或控股子公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺等支持性函 件的隐性担保。不包含房地产企业为购房人按揭贷款提供的阶段性担保。 第四条 公司及控股子公司对外担保应遵循统一管理 ...

第三条 公司股东会选举两名以上董事时应当采用累积投票制。 河南中原高速公路股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保证股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》及《河南中原高 速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时，每位 股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事总人数之积，股东既可 以把所有的投票权数集中投向一人，也可分散投向数人，最后按得票的多少决定 当选董事的一项制度。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 第二章 董事选举的投票 第四条 为保证独立董事当选人数符合法律规定，选举董事时，独立董事 与非独立董事选举分开进行，均按累 ...

河南中原高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《上市公司治理 准则》等法律、法规，以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年 ...