证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-031 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,603,824,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.3644 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静女士主持。会议采用记名投票方式 表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以通讯方式参会。会议的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 师事务所 量 7月 6 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 BR CUT F S Fr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-301 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南中原高速公路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次 ...

公司负责人刘静、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600020 证券简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,094,550,345.73 | | -9.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 283,987,271.23 | | -26.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 ...

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2023 年年度股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 5 月 9 日 目 录 | | | 会议议程………………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 1.关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案……………………3 | | 2.关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案…………………12 | | 3.关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案…………………19 | | 4.关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案……………………48 | | 5.关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案………………………49 | | 6.关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案………………………54 | | 7.关于公司 | 2024 | 年度财务预算方案的议案………………………55 | | 8.关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案……………………………56 | 河 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 was 828 million yuan, a significant increase of 491% compared to the previous year [3] - In 2021, the net profit was 743 million yuan, which rose by 206.71% year-on-year, while in 2022, it dropped to 140 million yuan, a decrease of 81.10% due to the impact of the pandemic and economic downturn [3] Capital Structure and Debt Management - The company plans to optimize its debt structure and control the debt scale to reduce the asset-liability ratio to a reasonable level [2][4] - The company reported a weighted net asset value of 4.76 yuan per share as of the end of 2023, with total net assets of 14.736 billion yuan and total shares of 2.447 billion [3][5] Revenue and Traffic Flow - In January 2024, the passenger to freight traffic ratio was 78:22, with a revenue ratio of 59:41; in February, it was 87:13 (70:30), and in March, it was 80:20 (61:39) [4] Dividend Policy - The proposed cash dividend for 2023 is 1.49 yuan per 10 shares, significantly higher than the 0.19 yuan per 10 shares in 2022, reflecting the company's commitment to returning value to shareholders [4] Strategic Development - The company is considering various methods for asset integration and optimization, including investment, expansion, acquisition, and replacement to enhance its core business [3] - The company aims to implement effective market value management to enhance its value creation capabilities and ensure sustainable development [4]

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 3 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月份通行 费收入为 395,622,385.40 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 177,030,767.65 | 3,012,115 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 49,347,490.28 | 1,801,193 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 66,088,672.13 | 702,977 | | 郑州至民权高速公路 | 43,806,234.72 | 880,080 | | 德上高速公路永城段 | 8,197,163.39 | 342,652 | | 商丘至登封高速公路 | 51,152,057.23 | 487,650 | 董事会谨此提醒投资者，上述数据系 ...

河南中原高速公路股份有限公司2023年年度报告 公司代码：600020 公司简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2023 年年度报告 ...

河南中原高速公路股份有限公司 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:（86-10）68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 审计报告 勤信审字【2024】第 0920 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并及母公司利润表 | 7 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 13-121 | 关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 不对 ...

股票代码：600020 河南中原高速公路股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）报告 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ENVIRONMENT,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 关于本报告 | 目 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 02 | 关于我们 | 05 | | 董事长致辞 | 03 | 公司简介 | 05 | | | | 2023 年所获荣誉 | 08 | | 服务为本 安心出行 | | | --- | --- | | 优化出行体验 | 13 | | 提供满意服务 | 16 | | 保障平安出行 | 17 | | 建设智慧高速 | 18 | 低碳运营 强化环保意识 | 绿色工程 | 21 | | | ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等有 关规定，2023 年，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，切实有效 地履行监督指导职责，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。2023 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第二十三次会议 审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，调整后公司第 七届董事会审计委员会由独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙共 4 名成员组 成，其中主任委员李华杰先生为会计专业人士。审计委员会成员的组成及任职条 件均符合上市公司监管规定的要求。 2024 年 1 月，独立董事李华杰先生因连续担任公司独立董事已满六年，申 请辞去独立董事及审计委员会主 ...