宋公利 本人宋公利作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情 况报告如下: 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋公利，男，中共党员，法学硕士。现任公司独立董事。曾任深圳经济特区 房地产（集团）股份有限公司副总经理、深圳市深投物业发展有限公司董事长、 深圳市五洲宾馆有限公司董事长。 1 报告期内，本人按时出席会议，认真审阅各项议案，积极了解公司整体情况 及议案背景，结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建 议，2023 年，独立董事对公司董事会审议的议案均投赞成票，没有投反对票或 弃权票的情形。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年审计资质及审计工作情况履行了监督 职责，现将董事会审计委员会对中勤万信 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得 ...

关于河南中原高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 動信专字【2024】第 0418 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " | | | | 1-2 | | --- | | 2023 | | 3-5 | 2023 2023 2024 0418 2023 12 31 2023 2024 4 10 2024 0920 8 [2022]26 2 2023 12 2023 2023 2023 中国注册会计师: 附件:河南中原高速公路股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 中勤万信 殊普通合伙) -日 中国注册会计师: 2 | | | 2公路股份有限公 | 巨 | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 扁 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对 中勤万信在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京 市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城 区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。 二、聘任会计师事务所履行的程序 中勤万信按照《审计业务约定书》， ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－023 河南中原高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司 2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明 确。 一、2023 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年实现归属于母公司股东的净利润为 828,427,274.57 元，其中：母公司净利润 952,873,274.57 元，按《公司章程》 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-027 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李华杰作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李华杰，男，大学本科学历，高级会计师。现任北京永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）注册会计师；兼任公司独立董事、北京超图软件股份有限公司独立 董事。曾任哈尔滨阀门厂财务主管、会计、黑龙江会计师事务所部门经理、黑龙 江兴业会计师事务所部门经理、利安达信隆会计师事务所有限责任公司副所长、 北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师。 2024 年 1 月，本人因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去独立董事、 审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职将导致公司独立董事人 数低于董事会成员人数的三分之一，在新任独立董事任职前，仍继续履行公司独 立董事及专门委员会相关职责。2024 年 3 月 ...

公司代码：600020 公司简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南中原高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 康卓 本人康卓作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 下： 1 （一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 康卓，男，博士研究生，教授。现任武汉大学计算机学院教师；兼任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年公司召开了 8 次董事会和 2 次股东大会，公司独立董事出席情况如 | 姓名 | | 亲自出 | | 参加董事会情况 委托出 | ...

河南中原高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0921 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 1-2 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 1 2024 0921 2023 12 31 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,河南中原高速公路股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万作 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2 in the state 国家市场监督管理总局监 L 国 Hinda Ell A 比京市西城区西直门外大街112号十层10 202: 关 立 日 期 2013年12月13日 登 记 机 额 1940万元 示年度报告 资 本)(6-1 H 副 家企业信用信息公示系统网址; http://www.gsxt.gov.u 统一社会信用代码 中勤 ...