公司代码：600020 公司简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南中原高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等有 关规定，2023 年，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，切实有效 地履行监督指导职责，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。2023 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第二十三次会议 审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，调整后公司第 七届董事会审计委员会由独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙共 4 名成员组 成，其中主任委员李华杰先生为会计专业人士。审计委员会成员的组成及任职条 件均符合上市公司监管规定的要求。 2024 年 1 月，独立董事李华杰先生因连续担任公司独立董事已满六年，申 请辞去独立董事及审计委员会主 ...

宋公利 本人宋公利作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情 况报告如下: 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋公利，男，中共党员，法学硕士。现任公司独立董事。曾任深圳经济特区 房地产（集团）股份有限公司副总经理、深圳市深投物业发展有限公司董事长、 深圳市五洲宾馆有限公司董事长。 1 报告期内，本人按时出席会议，认真审阅各项议案，积极了解公司整体情况 及议案背景，结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建 议，2023 年，独立董事对公司董事会审议的议案均投赞成票，没有投反对票或 弃权票的情形。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-027 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 河南中原高速公路股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河南中原高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事李华杰、宋公利、康 卓、马书龙出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－023 河南中原高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司 2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明 确。 一、2023 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年实现归属于母公司股东的净利润为 828,427,274.57 元，其中：母公司净利润 952,873,274.57 元，按《公司章程》 ...

关于河南中原高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 動信专字【2024】第 0418 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " | | | | 1-2 | | --- | | 2023 | | 3-5 | 2023 2023 2024 0418 2023 12 31 2023 2024 4 10 2024 0920 8 [2022]26 2 2023 12 2023 2023 2023 中国注册会计师: 附件:河南中原高速公路股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 中勤万信 殊普通合伙) -日 中国注册会计师: 2 | | | 2公路股份有限公 | 巨 | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 扁 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十六次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－021 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 （三）会议于 2024 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。 （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。董事陈伟、孟杰通过视频方 式出席会议。 （五）本次会议由董事长刘静主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 马书龙 本人马书龙作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马书龙，男，本科学历，一级律师。现任河南金学苑律师事务所主任；兼任 公司独立董事。曾任河南省政法管理干部学院资料员、河南省第二律师事务所律 师；曾兼任洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有限公司、郑州光力 科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司、郑州 捷安高科股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年公司召开了 8 次董事会和 2 次股东大会，公司独立董事出席情况如 下： 1 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | ...

河南中原高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0921 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 1-2 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 1 2024 0921 2023 12 31 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,河南中原高速公路股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万作 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2 in the state 国家市场监督管理总局监 L 国 Hinda Ell A 比京市西城区西直门外大街112号十层10 202: 关 立 日 期 2013年12月13日 登 记 机 额 1940万元 示年度报告 资 本)(6-1 H 副 家企业信用信息公示系统网址; http://www.gsxt.gov.u 统一社会信用代码 中勤 ...