证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－025 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。2024年度公司预计日常关联交易金额 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2024年度关联交易均为公司正 常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益， 尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 10 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 预计日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生对本议案回避表决，其余非关联 董事一致审议通过该议案。 公司董事会审计委员会认为公司预计的 2024 年日常关联交易事项，为公司 正常生产经营的需要，遵循了公开、 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李华杰作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李华杰，男，大学本科学历，高级会计师。现任北京永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）注册会计师；兼任公司独立董事、北京超图软件股份有限公司独立 董事。曾任哈尔滨阀门厂财务主管、会计、黑龙江会计师事务所部门经理、黑龙 江兴业会计师事务所部门经理、利安达信隆会计师事务所有限责任公司副所长、 北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师。 2024 年 1 月，本人因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去独立董事、 审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职将导致公司独立董事人 数低于董事会成员人数的三分之一，在新任独立董事任职前，仍继续履行公司独 立董事及专门委员会相关职责。2024 年 3 月 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年审计资质及审计工作情况履行了监督 职责，现将董事会审计委员会对中勤万信 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对 中勤万信在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京 市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城 区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。 二、聘任会计师事务所履行的程序 中勤万信按照《审计业务约定书》， ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－028 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 23 日 ( 星期二 ) 前访问网址 https://eseb.cn/1dwNXGjQo4o或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 康卓 本人康卓作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 下： 1 （一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 康卓，男，博士研究生，教授。现任武汉大学计算机学院教师；兼任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年公司召开了 8 次董事会和 2 次股东大会，公司独立董事出席情况如 | 姓名 | | 亲自出 | | 参加董事会情况 委托出 | ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－024 河南中原高速公路股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式 的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企 业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号）， 2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执 照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。 是否从事过证券服务业 ...

河南中原高速公路股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\equiv\mathbb{H}\not\equiv\mathbb{H}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《上市公司 治理准则》等法律、法规，以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第四条 独立董事对公司及全体股东 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-020 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,599,483,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1712 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票 方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会 ...