股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-024 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 山东钢铁股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确 和完整承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司财务负责人尉可超先生提交的书面辞呈，尉可 超先生因已达到退出现职年龄，申请辞去公司财务负责人职 务。根据《公司章程》等相关规定，该辞呈自送达公司董事 会之日起生效。尉可超先生辞职不会影响公司工作的正常运 行。 尉可超先生在担任公司财务负责人职务期间，兢兢业 业，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对 此给予充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 徐金梧 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 2023 年 8 月 17 日，因在公司担任独立董事已满六年，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立 董事连任不能超过六年的规定，辞去公司独立董事及相关董事 会专门委员会职务。2023 年任职期内，我作为公司第七届董事 会的独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席 董事会和股东大会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发 表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未 直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有 — 1 — 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 11 次、股东大会 3 次。我履 职期间 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 汪晋宽 — 1 — 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一年来，我作为公司第七届董事会的独立董事，本着为公司 及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东大会，认真、谨 慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利 益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 汪晋宽，男，汉族，1957 年 4 月生，辽宁营口人，工学博 士。曾任中国仪器仪表学会理事，中国有色金属学会常务理事， 教育部电子商务教学指导委员会委员，河北省第九届政协委员， 河北省第十一届、十二届人大代表，东北大学副校长。现任东北 大学信息科学与工程学院教授，博士生导师，山东钢铁股份有限 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直 接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 2.参加预算薪酬与考核委员会 2 次，对董事、监事、高级管 理人员年度薪酬等议案进行认真审议。 3.参加战略 ...

山东钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查，公司独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生 的任职经历以及相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 — 1 — 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、 徐科先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东钢铁股份有限公司董事会 2024年3月28日 ...

关于本报告 报告范围 二○二四年三月 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为实现内容连贯性和可比性，部分内容超出上述时间范围。 发布周期 本报告为年度报告，一般在下一年度的三月发布。 称谓说明 为了便于表述和阅读，报告中"山东钢铁股份有限公司"也以"山东钢铁""山钢股份""公司"或"我 们"表示。 尊敬的读者： 《山东钢铁股份有限公司 2023 年社会责任暨 ESG 报告》本着客观、规范、透明、全面的原则，系 统披露了山东钢铁股份有限公司 2023 年在环境、社会及公司治理方面的理念、行动、实践和成效。 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司及其子公司、分公司、直属机构。 数据来源 报告中所有使用数据均来自山东钢铁股份有限公司正式文件和统计报告。 编制依据 报告获取方式 您可以在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的山东钢铁（证券代码：600022）相关公告或 山东钢铁集团有限公司网址 http://www.shansteelgroup.com/ - 上市公司 - 山东钢铁 (600022.SH) 专栏 下载本报告电子版进行阅读。 ◎ 《 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 徐科 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 任职以来，我作为公司第七届董事会的独立董事，本着为公 司及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东大会，认真、 谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整 体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐科，男，1972 年 8 月出生，中共党员，博士学位，北京 科技大学研究员、博导，华为-北京科技大学"5G+工业视觉联合 实验室"主任，钢铁共性技术协同创新中心学术委员会主任。教 育部"新世纪优秀人才"、北京市"科技新星"、中国金属学会"冶 金青年科技奖"获得者。中国机械工程学会高级会员，中国图象 图形学会机器视觉专委会委员、视觉测量专委会委员。2023 年 8 月 17 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董 事。 （二）独立性说明 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | ...

关于山东钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1－1 业务汇总表 倍永中和会计师事务所 上京市东城区朝阳门北大街 AT 2:11 1 8 4 富 年大师 A 座 9 ) 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8. Chaovangmen Beidaue Donachena District, Bell ertified public accountants 100027. P.R.China 关于山东钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024JNAA7F0013 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东钢 铁公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3 ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构基本情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于1986年，于2012年度由有限责任公司成功转 制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北 大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首批获准 从事H股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注 册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 — 1 — ...

关于山东钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | | Galler | 三元中学 | | --- | --- | | 107 | | | ShineWing | 0 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联想用: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号 原本大同 A 座 0 日 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie. | | | 11.12: | Dongcheng District, Beijing. | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日下午在济南市钢 城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室以现场和通 讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，其中独立董事王爱国先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下二十项议案，并听取了《关于 2023 年董事会经费使用情况及 2024 年度董事会经费预算计划的 — 1 — 报告》。 （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 ...