山东钢铁股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司董事会风险管理与 审计委员会工作细则》等规定, 山东钢铁股份有限公司(以下简 称"公司")董事会风险管理与审计委员会在2023年度认真履行 职责,充分发挥监督管理职能,定期召开相关会议，认真审议各项 议案，对公司重大事项发表建议或意见，为促进公司规范运作发 挥了重要作用。现将2023年度履职情况报告如下。 一、风险管理与审计委员会基本情况 报告期内，董事会风险管理与审计委员会人员发生调整。 2023 年 8 月 17 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审 议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》， 调整后的第七届董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、汪 晋宽先生、徐科先生、王向东先生、孙日东先生组成，王爱国先 生为主任委员。 三、董事会风险管理与审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作，并有效协调管理层、 内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王爱国 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一年来，我作为公司第七届董事会的独立董事，本着为公司 及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东大会，认真、谨 慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利 益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱国，男，汉族，1964 年 12 月生，山东安丘人，管理学 博士、会计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研 究院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师，山东钢铁股份有 限公司独立董事。兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导 委员会会计学专业教学指导分委员会委员，山东省高等学校工商 管理类专业教学指导委员会主任委员（含农林经济管理），济南 市第十四、十五届政协委员，中国会计学会理事，海信视像科技 股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 — 1 — 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直 接或间接 ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 | 馆永中和会计师事务所 北京市东城区柳田门北大街 武德里: +86(010)6554 2288 | | | --- | --- | | 号富年大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie. ShineWing | | | Dongcheng District. Beijing, 1 16 12 | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于山东钢铁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 JNAA7F0012 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-020 山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司 2023 年日常关联交易协议执行情况及 2024 年度日常关联交易计 划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度股东大会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基 本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。 公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管 理办法》执行，交易公允，不会损害公司利益。有关关联交易对 公司财务状况、经营成果不产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 的议案》，一致认为：1.日常关联交易协议的修订和签署具有必 要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，交易条件 公平、合理，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。2. 公司年度日常关联交易客观公允,交易条件 ...

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会风险管理与审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会风险管理与审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会风险管理与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对会计师事务所2023年度履行监督职责，现将情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 —1— 务会计师事务所备案。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有 证券、期货业务许 ...

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 马建春 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 2023 年 8 月 17 日，因在公司担任独立董事已满六年，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立 董事连任不能超过六年的规定，辞去公司独立董事及相关董事 会专门委员会职务。2023 年任职期内，我作为公司第七届董事 会的独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席 董事会和股东大会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发 表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 马建春，女，汉族，1970 年 3 月生，经济学博士。现任山 东财经大学金融学院教授，九三学社山东省省委委员，九三学 社山东财经大学委员会主委，济南市第十五届政协委员。兼职 兰剑智能科技股份有限公司独立董事、山东能源集团财务有限 公司外部董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未 — 1 — 直接或间接持有公司股份，不在直接 ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 倍永中和会计师事务所 北京市系城区别 III. 大好 联系电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号常年大厦A座9层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | | | | ShineWing | No.8. Chaoyangmen Beidajie. | | | Dongcheng District. Beijing, | | 11, 11: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA7B0277 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东钢铁股份有限公司(以下简 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-019 山东钢铁股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年归属于母公司净利润为负数，公司 2023 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式 的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度 — 1 — 净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经 营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 三、履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司 2023 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本和其他形式的分配。 一、利润分配方 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-022 山东钢铁股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提 供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年 度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水 生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设 施管理业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-016 山东钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首 次回购股份的实施情况公告如下： 2024 年 3 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购 股份 6,000,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0561%， 购买的最高价为 1.35 元/股、最低价为 1.35 元/股，已支付的总 金额为 8,100,000 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的 要求。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施公司 股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于 2 亿元（人民币， 含），不超过 4 亿元（人民币，含），回购股份的价格不 ...