浙江浙能电力股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")等法律、法规、规范性文件以及《浙江浙能电力股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 职能机构 董事会秘书负责董事会事务，包括但不限于股东会、董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露等事宜。证券部具体办理董事会 的日常事务工作。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议讨论 决定公司重大问题，应事先充分听取公司党委的意见。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，职能机构应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 临时会议讨论决定公司重大问题，应事先充分听取公司党委的意见。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 2024 年度独立董事述职报告 （倪晨凯） 各位董事、监事： 浙江浙能电力股份有限公司 每次会议召开前，我均认真审阅所有议案，在详细了解情况 的基础上再发表明确意见并进行投票。我认为公司召开的股东大 会、董事会及其专门委员会、独立董事会议均符合法定程序，各 本人倪晨凯，复旦大学会计学系教授、博士生导师。现任浙 能电力独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 项议案的表决结果合法有效。 2024 年，公司共召开 5 次股东大会、11 次董事会、7 次独 立董事专门会议、4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议，本人均亲自出席。在董事会及其专门委员会、独立董事专 门会议上，对相关议案均表示同意。 作为公司独立董事，一年来我持续关注公司情况，切实履行 职责：一是与公司董事长、董事会秘书等保持顺畅的沟通渠道， 及时了解公司动态；二是利用自己的专业特长，积极为公司的发 展建言献策，为公司决策提供专业意见和依据； ...

浙江浙能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程金华） 每次会议召开前，我均认真审阅所有议案，在详细了解情况 的基础上再发表明确意见并进行投票。我认为公司召开的股东大 会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议均符合法定程序， 各项议案的表决结果合法有效。 作为公司独立董事，一年来我持续关注公司情况，切实履行 职责：一是与公司董事长、董事会秘书等保持顺畅的沟通渠道， 及时了解公司动态；二是利用自己的专业特长，积极为公司的发 展建言献策，为公司决策提供专业意见和依据；三是通过参加股 东大会、业绩说明会等渠道，了解投资者诉求，加强与投资者的 互动交流。本人出席了公司 2024 年半年度业绩说明会、2024 年 第三季度业绩说明会；四是加强与外部会计师事务所的沟通，听 取会计师事务所关于公司财务、业务情况的说明，充分了解关键 审计事项的有关情况，进一步加深对公司的了解。累计全年现场 工作时间超过 15 天。 各位董事、监事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，现将本人 2024 年履职情况报告如下： ...

第一条 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 浙江浙能电力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为、规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第四条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分 ...

| 4 | | --- | | 4 | | 4 | | | | 浙江浙能电力股份有限公司章程 第一章 总则 浙江浙能电力股份有限公司 章 程 2025 年 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，维护浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和经营行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）、《企业国有资产监督管理暂行条例》和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 的前身为浙江省电力开发有限公司，经浙江省国有资产监督管理委员会《关于浙 江省电力开发有限公司整体变更设立为浙江浙能电力股份有限公司的批复》（浙 国资企改[2011]27 号）批准，于 2011 年 10 月 31 日整体变更为股份有限公司。公 司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913300001429120051。 第三条 公司 ...

浙江浙能电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些密量有执业许可的会计师事务所出 (http:// 和 == 编辑: 7 | | | 页 次 | | | 二、 涉及财务公司关联交易汇总表 我们审计了浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"浙能电 力")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10702 号的 标准无保留意见审计报告。 浙能电力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022) 48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的浙能电力 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 1 关于浙江浙能申力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联 ...

年度可持续发展暨环境︑社会和治理︵ESG︶报告 2024 | 报告说明 | | --- | | 领导致辞 | | 关于我们 | | 责任绩效 | 2024 可持续发展暨 环境、社会和治理[ESG] 报告 Sustainability and Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 浙江浙能电⼒股份有限公司 浙江浙能电⼒股份有限公司 电话 : 0571-87210223 地址 : 浙江省杭州市⻄湖区紫荆花路36号浙能源⼒科创中⼼A座10层 官⽹ : H TTP: / /WWW.ZZEP C . CO M . C N | 可持续发展管理 | 75 | | --- | --- | | 未来展望 | 79 | | 附录 | 81 | | 关键绩效表 | 81 | | 指标索引表 | 83 | | 意⻅反馈表 | 85 | | 强基固本， | 22 | 安全⽣产， | | --- | --- | --- | | 赋能永续发展 | | 筑牢安全根基 | | 夯实公司治理 | 23 | 加强安全⽣产 | | 依法合规运营 | 25 | 建设安全⽂化 | | 深化 ...

浙江浙能电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，浙江浙能电力股份有限公司（"公司"）董 事会就公司独立董事王智化、程金华、倪晨凯的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司上 述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600023 公司简称：浙能电力 浙江浙能电力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江浙能电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2025-010 浙江浙能电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会 计师事务所 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-01-24 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至2024年末合伙人数量：296人 截至2024年末注册会计师人数：2,498人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数为743人 2024年度未经审计的收入总额：50.01亿元 2024年度未经审计的审计业务收入：35.16亿元 2024年度未经审计的证券业务收入：17.65亿元 2024年度上市公司审计客户家数：693家 2024年度上市公司审计客户主要行业：制造业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，科学研究和技术 ...