浙江浙能电力股份有限公司 全资及控股发电企业 2023 年年度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）统计，2023 年全年，公司全资及控 股发电企业按合并报表口径完成发电量 16,323,805.76 万千瓦时，上网电量 15,450,736.84 万千 瓦时，同比分别上涨 7.40%和 7.53%。 公司电量上升的原因主要是浙江省全社会用电量增长。 公司全资及控股发电企业 2023 年全年发电量及上网电量数据如下： 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-005 | 分类 | 省份 | 电厂名称 | 发电量 | 上网电量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 台州发电厂 | （万千瓦时） 779,899.57 | （万千瓦时） 720,470.63 | | | | 萧山发电厂(天然气机组) 浙江浙能北仑发电有限公司 | 162,612.58 1,094,980.00 | 158 ...

浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二零二四年一月 浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年1月23日下午14：30 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路616号杭州西溪度假 区智选假日酒店 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理 人员及公司聘请的律师 会议议程： （五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人； （六）对议案投票表决； （七）休会、统计表决结果； （八）宣读股东大会决议； （九）由见证律师宣读法律意见书； （十）会议主持人宣布会议结束。 议案一：关于日常关联交易的议案 关于日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司与浙江浙能技术研究院签订的 2021～2023 年技术监督和技 术服务框架协议于 2023 年年底到期，协议履行期间，浙江浙能技术 研究院有限公司指导开展技术监督检查，提供异常问题分析和服务技 术支持，较好的履行了协议义务。 鉴于发电企业实际生产经营需要，公司拟与浙江浙能技术研究院 有限公司签订 2024-2026 年度发电企业技术监督和技术服务框架协 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-004 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 616 号杭州西溪度假区智选假日酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 23 日 至 2024 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 浙江浙能电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 永赢基金：黎一鸣、许拓 国泰君安：朱晨曦 保银投资：余泽 信泰保险：邓博 参与单位名 鹏华基金：梁华栋 称及人员姓 中信保诚：吴一静 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人倪晨凯，已充分了解并同意由提名人浙江省能源集团有限公 司提名为浙江浙能电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2024-003 本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 本议案内容涉及提名独立董事候选人，公司独立董事韩洪灵、程金华、王智 化对本议案发表了独立意见。 浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"浙能电力"）第四届董 事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于修订<浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委员会议事 规则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，同意对《浙江浙能电力股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》的修订。 表决情况：8 票同意，0 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省能源集团有限公司，现提名倪晨凯为浙江浙能电力 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江浙能电力股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江浙能电力股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建 ...

浙江浙能电力股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江浙能电力股份有限公司（以下简称公司） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）等有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会中独立董事的比例不少 ...

第二章 人员构成 第一章 总 则 第一条 为强化浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，进一步完善公司治理水平，公司特设董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法 律、法规、规范性文件以及《浙江浙能电力股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 浙江浙能电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员 会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评 估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集 人一名，由独立董事中的会计专业 ...

浙江浙能电力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江浙能电力股份有限 公司章程》等有关规定,我们作为浙江浙能电力股份有限公司(以下 简称"公司")第四届董事会独立董事,现就第四届董事会第二十八 次会议相关事项发表如下独立意见: 一、 关于提名独立董事候选人的独立意见 独立董事候选人倪晨凯具备《上市公司独立董事管理办法》规定 的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格,同意提名倪 晨凯为公司第四届董事会独立董事候选人。 (以下无正文!) (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 1 3 10 V2 韩洪灵 程金华 (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 程金生 王智化 2024年 | 月 3 日 韩洪灵 (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页) 王智化 2024年1月 3 日 2024年 1月 5 日 独立 ...