北京金杜（杭州）律师事务所 致：浙江浙能电力股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江浙能电力股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的公司章程有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《浙江浙能电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司 2024 年 8 月 3 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》、上海证券交易 ...

浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年八月 浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年8月20日 15:00 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾 馆集贤厅 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理 人员及公司聘请的律师 会议议程： （一）会议主持人介绍股东出席情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）审议议案： 1. 关于董事会换届的议案 2. 关于监事会换届的议案 （四）股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提 问； （五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人； （六）对议案投票表决； （七）休会、统计表决结果； （八）宣读股东大会决议； （九）由见证律师宣读法律意见书； （十）会议主持人宣布会议结束。 议案一：关于董事会换届的议案 关于董事会换届的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第四届董事会任期届满，浙江省能源集团有限公司、中 国华能集团有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司提名虞国平、 曹路、齐革军、胡敏、陈剑飞作为公司第五届董事会 ...

浙江浙能电力股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司职工选举，陈士良为公司第 五届监事会职工代表监事。陈士良与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 的 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-031 2024 年 8 月 3 日 浙江浙能电力股份有限公司关于选举职工监事的公告 附：职工监事简历 陈士良，1973 年 2 月出生，汉族，中共党员，工程师。现任浙江浙能电力 股份有限公司人力资源部主任、职工代表监事。 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-032 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾馆集贤厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王智化，已充分了解并同意由提名人浙江省能源集团有限公 司提名为浙江浙能电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人程金华，已充分了解并同意由提名人浙江省能源集团有限公 司提名为浙江浙能电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 ...

特此公告。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 附：职工董事简历 浙江浙能电力股份有限公司关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司职工选举，陈统钱为公司第 五届董事会职工代表董事。陈统钱与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 的 8 名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-030 陈统钱，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙 能电力股份有限公司党委副书记、工会主席，曾任浙江浙能电力股份有限公司副 总经理、党委委员。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人倪晨凯，已充分了解并同意由提名人浙江省能源集团有限公 司提名为浙江浙能电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-028 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 （五）公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十二次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件 的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 7 月 26 日以书面形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。 1、关于董事会换届的议案 鉴于公司第四届董事会任期届满，浙江省能源集团有限公司、中国华能集团 有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司提名虞国平、曹路、胡敏、齐革军、 陈剑飞作为公司第五届董事会非独立董事人选提交股东大会审议，提名倪晨凯、 程金华、王智化作为公司第五届董事 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-029 浙江浙能电力股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第四届监事会任期届满，浙江省能源集团有限公司、河北港口集团 有限公司提名刘柏辉、毛德伟作为公司第五届监事会监事人选提交股东大会审议。 上述监事人选经股东大会审议通过后，将与经职工选举产生的 1 名职工监事陈士 良共同组成公司第五届监事会。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 一、监事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的 规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 7 月 26 日以书面形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议董事 3 人。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 1、关于监事会换届的议案 ...