独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省能源集团有限公司，现提名倪晨凯为浙江浙能电力 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江浙能电力股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江浙能电力股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-027 浙江浙能电力股份有限公司 二、破产重整基本情况 1、公司名称：浙江爱康光电科技有限公司 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属材料 2、统一社会信用代码：91330522MA2B4U8N35 3、企业类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：邹承慧 5、注册资本：150000 万元人民币 6、实缴资本：104986 万元人民币 7、营业期限：2018-07-06 至无固定期限 关于参股公司收到法院受理破产重整申请裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股公司浙江爱 康光电科技有限公司（以下简称"浙江爱康"）关于其破产重整的通知。浙江省 长兴县人民法院（以下简称"法院"）作出《民事裁定书》（（2024）浙 0522 破申 28 号），裁定浙江爱康破产重整。现将具体情况公告如下： 一、参股公司破 ...

| | | | 分类 | 省份 | 电厂名称 | 发电量 | 上网电量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 台州发电厂 萧山发电厂(天然气机组) | （万千瓦时） 303,810.05 36,814.55 | （万千瓦时） 279,480.59 35,874.41 | | | | 浙江浙能北仑发电有限公司 浙江浙能长兴发电有限公司 浙江浙能嘉华发电有限公司 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 558,685.00 332,395.75 1,231,016.54 160,116.60 | 527,116.07 310,690.88 1,169,630.62 150,058.18 | | | | 浙江浙能温州发电有限公司 | 498,933.20 | 472,830.43 | | | | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | | | | | | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 375,636.74 19,343.43 | 357,125.40 18,939.52 | | | 浙江 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 67,659.23 | 66,417.28 | | | ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-025 浙江浙能电力股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"浙能电力"或"公司"）为深入贯 彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司 质量的意见》要求，持续推进国资国企改革攻坚深化提升行动，加快推动公司高 质量发展，充分发挥上市公司平台作用，提升公司投资价值，与股东共享发展红 利，特拟定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"本行动方 案"）。 公司于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开第四届董事会第三十一次会议，审 议通过了《关于审议<2024 年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》。会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名，符合公司法、公司章程的规定。表决结果为 9 票同意、0 票反对，0 票弃权。 本行动方案具体内容如下： 坚持可持续发展道路。大力发展清洁环保火电产业，推进火电项目建设。持 ...

浙能电力(600023.SH) 省属火电龙头,核电压舱,拔估首选 浙江省属火电龙头,以火为基,多元布局。公司为浙能集团下唯一火电上市公 司,是浙江省电力龙头运营商。2023 年公司管理电力装机 3517 万千瓦,其中煤 电占比 88%,气电占比 11%,占全省统调煤电装机 58%。2023 年公司总营收 959.8 亿元,同比增加 19.7%,2020-2023 三年营收 CAGR 为 22.9%,增速较 快。2021-2022 年由于煤价走高导致公司连续亏损,2023 年受益于煤炭价格中 枢回落,火电量价齐升,公司盈利持续修复,实现归母净利润 65.2 亿元,扭亏 转盈。除电力主业外,公司参股核电,稳健投资收益支撑业绩增长;收购中来股 份,布局光伏制造业,拓展成长半径。 火电区位优势突出,质地优质。浙江区域用电供需偏紧保障火电量价改善。浙江 电力需求随经济复苏增长强劲,火电量价均受支撑,同时其承担的保障电力供应 稳定的"压舱石"作用愈发显现其重要性。成本状况稳定改善助力盈利快速修 复。动力煤进口量、产量均升驱动煤价中枢快速回落趋势持续,在动力煤供给情 况偏松与进口煤价冲击共同作用下,市场煤价有望进一步下探; ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-024 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/8 | － | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 浙江浙能电力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/8 | － | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-022 浙江浙能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 23 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,628,537,370 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 79.2657 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长虞国平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾 馆集贤厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 进行表决。会议的召 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江浙能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江浙能电力股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江浙能电力股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《浙江浙能电力股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-023 浙江浙能电力股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件 的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 6 月 13 日以书面形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 1、关于选举公司监事会主席的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会审议，选举刘柏辉担任公 司监事会主席。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 特此公告。 浙江浙能电力股份有限公司监事会 2024 年 6 月 19 日 ...

浙江浙能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年六月 浙江浙能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年6月18日下午14:00 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾 馆 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理 人员及公司聘请的律师 会议议程： （一）会议主持人介绍股东出席情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）审议议案： 11. 关于选举监事的议案 （四）股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提 问； 1. 2023年度董事会工作报告 2. 2023年度监事会工作报告 3. 2023年度独立董事述职报告 4. 2023年度财务决算报告 5. 2024年度财务预算报告 6. 2023年度利润分配预案 7. 关于董事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案 8. 关于监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案 9. 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案 10. 关于子公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案 （五）推举本次股东大会现场投票计票人、监 ...