证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-039 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 一、监事会会议召开情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性 文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 1、关于审议公司 2024 年半年度报告的议案 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映公司 2024 年半年度的经营管 理和财务状况等事项。 浙江浙能电力股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江浙能电力股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 1 ...

浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告 （2024年上半年度） 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是于2006年8月 经原中国银行业监督管理委员会（现"国家金融监督管理总局"）批准成立的一家 非银行金融机构，法定代表人：施云峰；现住所：浙江省杭州市西湖区紫荆花路36 号浙能源力科创中心A楼2层（201-226）、A楼3层（301-333）、A楼4层（408- 409）、B楼2层（227-237）；注册资本金：人民币3,531,553,501.12元；金融许可 证机构编码：L0046H233010001；统一社会信用代码：91330000717866688J。 2 （一）控制环境 财务公司已按照《浙江省能源集团财务有限责任公司章程》中的规定建立了股 东会、董事会、监事会和高级管理层的"三会一层"治理架构，并对董事会、监事 会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定；财务公司治理 结构健全，并按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则，建立了分 工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制有效性提供了必要的前 提条件。财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 40,164,880,511.41, a decrease of 3.75% compared to CNY 41,729,125,517.97 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 3,926,887,990.24, representing a significant increase of 41.33% from CNY 2,778,588,045.78 year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 5,330,552,170.17, a remarkable increase of 304.60% compared to CNY 1,317,481,195.94 in the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.29, up 38.10% from CNY 0.21 in the same period last year[14]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to approximately 5.33 billion RMB, a 304.60% increase year-on-year[23]. - The company reported a net profit margin decline due to increased operating costs and R&D expenses, impacting overall profitability[96]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 5,056,630,267.69, an increase of 43.0% compared to CNY 3,532,510,148.85 in the first half of 2023[97]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 151,134,614,373.82, an increase of 2.64% from CNY 147,240,775,217.75 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 68,661,560,793.62, reflecting a growth of 1.86% from CNY 67,404,750,749.83 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities as of June 30, 2024, were not explicitly stated but are implied to be managed effectively given the increase in total assets[90]. - The total liabilities reached CNY 7,109,308,110.39, significantly higher than CNY 3,842,654,045.24 in the previous year, indicating an increase of 84.5%[95]. - The company's total liabilities increased to ¥69.43 billion from ¥67.27 billion, representing a rise of approximately 3.2%[92]. Cash Flow - The total cash inflow from operating activities reached ¥47,920,210,549.53, compared to ¥45,851,299,581.02 in the previous year, indicating a growth of approximately 4.5%[102]. - The cash flow from investment activities resulted in a net outflow of ¥2,189,883,510.42, an improvement from the previous year's outflow of ¥2,971,723,165.34[104]. - The company reported a net cash flow from financing activities of -¥1,316,224,951.61, compared to a positive cash flow of ¥3,548,610,282.10 in the same period last year[104]. Research and Development - The company has increased its R&D expenses by 22.39% year-on-year, reaching approximately 195.07 million RMB[23]. - Research and development expenses increased to CNY 195,065,105.75, up from CNY 159,380,843.80, representing a growth of 22.4%[96]. Market Position and Strategy - The company has a strong market position, controlling about half of the province's thermal power installed capacity[21]. - The company plans to continue expanding its renewable energy capacity, with a projected total installed capacity of approximately 3 billion kW from wind and solar by the end of 2024[21]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[90]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has completed environmental monitoring plans and has publicly disclosed pollutant discharge information in compliance with regulations[52]. - The company has implemented pollution prevention facilities, including dust removal and wastewater treatment systems, which are operating normally[48]. - The company has made progress in carbon emission reduction projects, completing efficiency upgrades on several turbine units by the end of the reporting period[55]. - The company has received no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[53]. Related Party Transactions - The company reported a total of 833,925,887.73 RMB in related party transactions, primarily involving natural gas procurement and coal sales[66]. - The total amount of related party transactions for 2024 is approximately RMB 2.42 billion, with the largest transaction being engineering construction and supervision services amounting to RMB 1.48 billion[67]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[79]. Shareholder and Governance - The company has elected new board members, including independent directors, and has seen changes in supervisory roles[44]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 114,874[83]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves, with no dividends or stock bonuses declared for the fiscal year[45]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company's financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about its ability to continue operations[115]. - The company’s accounting policies comply with the requirements of enterprise accounting standards, ensuring accurate reflection of financial status[117]. - The company recognizes liabilities for termination benefits when it cannot unilaterally withdraw the termination plan or when costs related to termination benefits are confirmed[169]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic downturns and declining electricity demand, which could adversely affect profitability[40]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly coal, which significantly impacts the cost structure of coal-fired power generation[40]. - The company is under pressure to reduce the proportion of coal-fired power generation in its installed capacity due to the push for carbon neutrality[40].

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-041 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾馆集贤厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-038 浙江浙能电力股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 1、关于审议公司 2024 年半年度报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于提请审议《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告（2024 年上半年度）》的议案 本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二次会议决议公告 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。 表决情况：9 票同意，0 票反对， ...

（一）会议召开时间：2024 年 08 月 30 日 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 23 日（星期五）至 08 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-036 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年 ...

2024 年 8 月 19 日，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称公司）获悉公司 参股的中广核苍南第二核电有限公司 3 号及 4 号机组已获得国务院核准。公司将 持续关注项目进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-037 浙江浙能电力股份有限公司关于参股公司项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,751,624,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1837 | 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-033 浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾 馆集贤厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事曹路因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书魏 ...

（二）本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以书面形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-034 浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规 定，会议合法有效。 会议审议通过以下议案： （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 （五）公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司董事长及副董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会审议，选举虞国平担任公 司董事长，选举曹路担任公司副董事长。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于聘任公司总经理的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经 ...

（二）本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以书面形式发出。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-035 （三）本次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。 浙江浙能电力股份有限公司 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议董事 3 人。 第五届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规 定，会议合法有效。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会审议，选举刘柏辉担任公 司监事会主席。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 浙江浙能电力股份有限公司监事会 2024 年 8 月 21 日 1 会议审议通过以下议案： 1、关于选举公司监事会主席的议案 ...