证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2024-003 本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 本议案内容涉及提名独立董事候选人，公司独立董事韩洪灵、程金华、王智 化对本议案发表了独立意见。 浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"浙能电力"）第四届董 事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于修订<浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委员会议事 规则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，同意对《浙江浙能电力股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》的修订。 表决情况：8 票同意，0 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省能源集团有限公司，现提名倪晨凯为浙江浙能电力 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江浙能电力股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江浙能电力股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建 ...

浙江浙能电力股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江浙能电力股份有限公司（以下简称公司） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）等有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会中独立董事的比例不少 ...

第二章 人员构成 第一章 总 则 第一条 为强化浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，进一步完善公司治理水平，公司特设董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法 律、法规、规范性文件以及《浙江浙能电力股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 浙江浙能电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员 会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评 估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集 人一名，由独立董事中的会计专业 ...

浙江浙能电力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江浙能电力股份有限 公司章程》等有关规定,我们作为浙江浙能电力股份有限公司(以下 简称"公司")第四届董事会独立董事,现就第四届董事会第二十八 次会议相关事项发表如下独立意见: 一、 关于提名独立董事候选人的独立意见 独立董事候选人倪晨凯具备《上市公司独立董事管理办法》规定 的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格,同意提名倪 晨凯为公司第四届董事会独立董事候选人。 (以下无正文!) (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 1 3 10 V2 韩洪灵 程金华 (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 程金生 王智化 2024年 | 月 3 日 韩洪灵 (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页) 王智化 2024年1月 3 日 2024年 1月 5 日 独立 ...

浙江浙能电力股份有限公司 第一条 为进一步建立健全浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事长 或总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委 员内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2024-002 鉴于上述情况，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》规定，公 司控股股东浙江省能源集团有限公司提名倪晨凯先生（简历后附）为公司第四届 董事会独立董事候选人，公司于2024年1月3日召开第四届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，公司独立董事对该议案发表了 同意的独立意见。独立董事候选人任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异 议后，方可提交股东大会审议。 截至本公告披露日，倪晨凯先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规定的不得被提名担任公司独 立董事的情形。 浙江浙能电力股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事韩洪 灵先生的书面辞职报告，韩洪灵先生因连 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-001 浙江浙能电力股份有限公司 全资及控股发电企业 2023 年 1-11 月发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）统计，2023 年 1-11 月，公司全资 及控股发电企业按合并报表口径完成发电量【1,467.40】亿千瓦时，同比上涨【5.75】%。 | | 浙江浙能长兴发电有限责任公司 | 95.00 | 0.22 | | --- | --- | --- | --- | | | 浙能乐清发电有限责任公司 | 52.41 | 0.02 | | | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 63.00 | 0.14 | | | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 94.00 | 0.29 | | | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 51.00 | 0.09 | | | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 97.00 | 0.03 | | | 浙江浙能能源服务有限公司 | 100.00 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-041 浙江浙能电力股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，公司与浙江浙能技术研究院 有限公司签订的 2021 年-2023 年技术监督与技术服务框架协议（以下简称"上轮协议"）于 2023 年年底到期，鉴于协议履行期间，浙江浙能技术研究院有限公司指导开展技术监督检 查，提供异常问题分析和服务技术支持，较好的履行了协议义务，同意公司与浙江浙能技术 研究院有限公司签订 2024-2026 年度《开展技术监督和技术服务框架协议》，协议有效期三 年。关联董事吕洪炳回避表决。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本日常关联交易事项需要提交股东大会审议。 本日常关联交易不会对关联人形成较大的依赖。 二、关联人介绍和关联关系 （一 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-039 浙江浙能电力股份有限公司 关于参与设立双碳科技基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称: 国风投双碳创新（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） (以下简称"双碳科技基金")。 2、投资金额：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"浙能电 力"）作为有限合伙人之一认缴出资 10 亿元，浙能电力新设全资子公司浙能电力 股权投资（杭州）有限公司（以下简称"浙能投资"）作为普通合伙人之一认缴 出资 100 万元。 3、相关风险提示:基金投资受多种因素影响，存在投资效益不达预期的风险。 一、对外投资概述 公司与国风投创新投资基金股份有限公司（以下简称"国风投创新基金"）、 国家绿色发展基金股份有限公司（以下简称"国家绿色基金"）等单位共同设立 双碳科技基金。双碳科技基金经营范围包括股权投资、投资管理、资产管理等， 主要投向新能源、节能减碳、绿色环保等领域的"硬科技"项目。 双碳科技基金由主基金和平行基金组成。浙 ...