A 股分红派息实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-27 中国石油化工股份有限公司 2023 年年度末期 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.2 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国石油化工股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 A 股股东。 本公司 H 股股东的现金红利派发不适用本公告 ...

FF305 Next Day Disclosure Return (Equity issuer - changes in issued shares or treasury shares, share buybacks and/or on-market sales of treasury shares) Instrument: Equity issuer Status: New Submission Name of Issuer: China Petroleum & Chemical Corporation 02 July 2024 Date Submitted: Section I must be completed by a lised issuer where has been a change in its issued shares or treasury shares which is disoboseable pursuan to rule 13.25A of the Rules Gove .i.sting of Securities on The Stock Exchange of Hong ...

2024 年 6 月 28 日经公司 2023 年年度股东大会修订 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与授权 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及下设机构 | 5 | | 第四章 | 董事会秘书 | 7 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第六章 | 董事会议事程序 | 10 | | 第七章 | 董事会会议的信息披露 | 15 | | 第八章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 15 | | 第九章 | 附则 | 16 | 第一章 总 则 第一条 为了确保中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）董事会履行全体股东 赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎 的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》 和《上市公司治理准则》等公司境内外上市地监管法规以及《中国石油化工 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 2 第二条 董事会决定公司改革发展方向、主要目标 ...

2024 年 6 月 28 日经公司 2023 年年度股东大会修订 中国石油化工股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 6 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 8 | | 第六章 | 股票和股东名册 9 | | 第七章 | 股东的权利和义务 12 | | 第八章 | 股东大会 15 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 21 | | 第十章 | 董事会 23 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 29 | | 第十二章 | 公司总裁 30 | | 第十三章 | 监事会 30 | | 第十四章 | 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 33 | | 第十五章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第十七章 | 劳动人事 44 | | 第十八章 | 工会 45 | | 第十九章 | 公司的合并与分立 45 | | 第二十章 | 公司解散和清算 46 | | 第二十一章 | 公司章程的修订程序 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-23 中国石油化工股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 和 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）2023 年年度股东大会（简称"股东年会"）、2024 年第一次 A 股类别股 东大会（简称"A 股类别股东大会"）和 2024 年第一次 H 股类别股东大会（简称 "H 股类别股东大会"）召开时间：2024 年 6 月 28 日 （二）股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会（合称"股东大会"） 召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店 | （三）出席股东大会的股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人） | 369 | | --- | --- | | 其中：A 股 | 366 | | 股 H | 3 | | 2、出席 ...

关于中国石油化工股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书 致:中国石油化工股份有限公司 北京市海间律师事务所 见让律师: ○二四年六月二十八日 务所 HAIWEN & PARTNERS ntral Road. Chaovang District. Beiiing 100020. China www.haiwen-law.com 北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU | 海口 HAIKOU 本所作为贵司的常年法律顾问,应贵司要求,根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律")及《中国石油化工股份有限 公司章程》(以下称"公司章程")的规定,出席贵司于 2024年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股 类别股东大会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性进行见证,并依 法出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人 ...

中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-25 中国石油化工股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"）第九届监事会第一次会议（简 称"会议"）于 2024 年 6 月 28 日以书面方式召开。 2024 年 6 月 28 日 1 经选举一致同意：张少峰先生为中国石化第九届监事会主席。 特此公告。 中国石油化工股份有限公司监事会 应出席会议的监事 9 名，实际出席会议的监事 9 名。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-24 中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第九届董事会第一 次会议（简称"会议"）于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在北京召开。会议由公司董 事马永生先生主持。 应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。公司部分监事会成员和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公 司章程》的规定。 会议以逐项表决方式审议并批准以下事项和议案： 一、选举马永生为公司第九届董事会董事长，赵东为公司第九届董事会副董事 长。 二、任命第九届董事会专门委员会成员。具体如下： （一）战略委员会由主任委员马永生，委员赵东、李永林、徐林、张丽英组成。 （二）审计委员会由主任委员廖子彬，委员徐林、张丽英、张希良组成。 （三）可持续发展委员会由主任委员马永生，委员钟韧、万涛、张希良组成。 （四）薪酬与考核委员会 ...

中国石油化工股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 6 月 28 日经公司 2023 年年度股东大会修订 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 监事会的职权 2 | | 第三章 监事会的组成和办事机构 3 | | 第四章 监事会会议制度 4 | | 第五章 监事会议事程序 5 | | 第六章 监事会会议的信息披露 7 | | 第七章 监事会决议的执行和反馈 8 | | 第八章 附则 8 | 第一章 总 则 总裁应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情 况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会依法行使以下职权： 2 第一条 为进一步规范中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《到境外上市公司章程必备 条款》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等境内外上市公司 监管法规以及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责。对公司财务以 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-26 中国石油化工股份有限公司 关于新任职工代表监事的公告 中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的有关规定，经履行 民主程序，张征先生、卞凤鸣先生和张春生先生（简历见附件）当选为中国石油 化工股份有限公司（简称"公司"或"中国石化"）第九届监事会职工代表监事， 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第九届监事会， 任期自公司 2023 年年度股东大会结束时起至公司第九届监事会任期届满之日。 特此公告。 中国石油化工股份有限公司监事会 1 附件：职工代表监事的简历 张征，55 岁。张先生是国际商务师，大学毕业。2018 年 12 月起任中国石化 集团公司外事局副局长、港澳台办公室副主任，中国石化国际合作部副主任（按 部门正职管理）；2019 年 10 月起任中国石化董事会秘书局主任；2019 年 12 月起 任中国石化董事会办公室主任，综合管理部副主任（按部门正职管理）；2020 ...