证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-058 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 附：杜云华先生简历 杜云华先生，1975 年出生，本科学历，高级工程师。历任中国长江电力股 份有限公司溪洛渡电厂运行部副主任；中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂运 行部主任，党委委员、副厂长兼总工程师、生产管理部主任。现任长江电力销售 有限公司（市场营销部）副总裁（副主任）（主持工作）。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名董事候选人的 议案》，现将相关情况公告如下： 公司原董事骆红胜先生因工作安排已申请辞去公司董事和战略与决策委员 会委员职务，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于董事辞职的公 告》。为保证公司董事会工作的顺利开展，现同意提 ...

第一条 为了进一步完善浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公 司董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《浙江省新能源投资 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或 更换，不适用于本实 ...

重要内容提示： 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机 构申请总额不超过 300 亿元人民币的融资额度。公司于 2023 年 12 月 12 日第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度融资额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-057 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于公司 2024 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 其他说明 提请股东大会授权总经理办公会决策上述额度内的债务融资事项，授权融资 方的法定代表人或其授权代表办理上述融资额度内的相关手续并签署相关合同 及文件。 1 本次授权期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 上述融资事项实施过程中如涉及担保，公司将按照《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行审批程序以及信息披露 义务。 该事项尚需提交股东大会审议。 在上述 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江省新能源投资集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生 之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定人数的 2/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》 等有关规定,我们作为浙江省新能源投资集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十二次会议拟审议的《关于预计 2024年度日常关联交易额度 的议案》涉及的相关事项和资料进行了认真审阅,听取了公 司的相关说明。基于独立、客观、公正的判断立场,我们发 表事前认可意见如下: 一、关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案 公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的 业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存 在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生 影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进 行审议。 (以下无正文,为签署页) 浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前 认可意见 (本页无正文,为《浙江省新能源投资集团股份有限公司独 立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认 可意见》之签署页) 张国昀 徐锡荣 孙家红 2023 年 12月 11 日 张国昭 1/2 128 22 8 Apr 2 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 7001 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 有5年以上全职工作经验。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事3名，其中包括1名会计专业人士。以会计专业人士身份 被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 第一条 为了促进浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》并根据本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-054 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 7 日以邮件等形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 12 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会 议，分别审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事 周永胜回避表决。 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回 避表决。 独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发 表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务 需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利 益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交 公司董事会进行审议。 独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联 证券代码：600032 证券 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-053 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到公司董事骆红胜先生提交的书面辞职报告。因工作安排，骆红 胜先生辞去公司董事及战略与决策委员会委员职务。辞职后，骆红胜先生不再担 任公司任何职务。 2023 年 12 月 9 日 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，骆红胜先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常 运作及公司相关工作的正常进行。骆红胜先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事的补选工作。 骆红胜先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对骆红胜 先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 ...