证券代码：600032 证券简称：浙江新能 编号：2024-004 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第三季度投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------| | | R 特定对象调研 R | 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 别 | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 £ | 其他（电话调研） | | | | 国新国同、中信创投、浙商资管、国寿投资、工银瑞信、华福 | | 参与单位名称 | 金、朱雀基金 | 证券、华宝基金、永赢基金、富国基金、融通基金、诺安基 | | | | | | 时间 | 2024 年第三季度 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员 | 副总经理、董事会秘书 张利 | | | 投资者关系活动主 | 主要问答记录： | | | 要内容介绍 | | 1、公司目前 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-041 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于子公司增资扩股及放 弃部分优先增资权暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件形式通知全体监事，会议于 2024 年 9 月 26 日上午以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席刘柏辉先生主持 本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》 监事会认为：本 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-040 一、 关联交易概述 因自身发展需求，公司全资子公司浙新能舟山海风拟通过增资扩股的方式引 进股东浙能国际，将原注册资本由 1,000 万元人民币增至 30,000 万元人民币， 其中公司新增认缴出资 15,500 万元，累计认缴出资 16,500 万元；公司放弃部分 优先增资权，由浙能国际新增认缴出资 13,500 万元，本次增资后浙能国际将持 有浙新能舟山海风 45%股权，公司持有浙新能舟山海风 55%股权。 公司与浙能国际的控股股东均为浙能集团，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，浙能国际与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第 十六次会议，分别审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董 事周永胜回避表决。 过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的关联交易，扣除已经公司股东大 会审议的交易金额后，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产 5%，根据上 海证券交易所有关规定，本次交易无需股东大会审议，不构成《上市公司重大资 产 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-038 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为优化公司资源配置、降低管理成本，公司拟注销控股子公司嵊泗开发。嵊 泗开发为公司与关联方浙江能源国际有限公司（以下简称"浙能国际"）共同投 资设立的控股子公司，其中公司认缴注册资本 20,400 万元，公司和浙能国际分 别持有其 51%和 49%的股权；截至本公告日，公司尚未实缴出资，浙能国际已完 成实缴。 公司与浙能国际的控股股东均为浙江省能源集团有限公司，根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，浙能国际与公司存在关联关系，因此本次交 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江新能"） 拟注销控股子公司浙江浙能嵊泗海上风电开发有限公司（以下简称"嵊 泗开发"）。 嵊泗开发为公司控股子公司，公司持股 51%，本次拟注销控股子公司事 项构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次关联交 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-039 1、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》 监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公司财务和经营情况产生不利 影响；本次关联交易事项符合有关法律法规的相关规定，遵循公开、公正、公平 原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟注销控股子公司暨 关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2024 年 9 月 18 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 9 月 23 日 下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主 席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-037 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.056 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/20 | － | 2024/9/23 | 2024/9/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议授权董事会实施 且本次利润分配方案经公司 2024 年 8 月 23 日的第二届董事会第十八次会议审议通过，故本 方案无需提交股东大会审议。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 ...

编号：2024-003 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | £ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | £ 其他（电话调研） | | 参与单位名称 | 通过上证路演中心网站参与公司 | 2024 年半年度业绩说明会的投 | | | 资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 | 日 13： 00-14：00 | | 地点 | 上证路演中心网站（ | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待人员 | ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-035 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案主要内容 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-6 月 母公司实现净利润 127,296,702.88 元，合并报表净利润 616,554,871.20 元，归 属于母公司股东的净利润 446,301,881.66 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司 可供分配利润 1,374,117,321.54 元，合并报表可供分配利润 2,888,092,552.16 元。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十八次会议审议并通过了 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。为积极回报投资者，结合公 司实际情况，经董事会决议，公司 2024 年半年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 ...

浙江省能源集团财务有限责任公司风险持续评估报告 （2024年上半年度） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"）通过查验 浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"公司"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，审阅财务公司的财务报表及相关数据指标，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司是于2006年8月经中国银行业监督管理委员会（现"国家金融监督管 理总局"）批准成立的一家非银行金融机构，法定代表人：施云峰；公司现住所： 浙江省杭州市西湖区紫荆花路36号浙能源力科创中心A楼2层（201-226）、A楼3层 （301-333）、A楼4层（408-409）、B楼2层（227-237）；公司注册资本金：人民 币3,531,553,501.12元；金融许可证机构编码：L0046H233010001；统一社会信用 代码：91330000717866688J。 （二）股权结构信息 1 （三）经营范围 财务公司经营下列本外币业务 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-033 (二)公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年半年度的财务状况和 经营成果。 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2024 年 8 月 13 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 8 月 23 日下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会 主席刘伯辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： (一)公司 2024 年半年度报告的编制和审议 ...