证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-046 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 25日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于修改<公司章 程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授 权公司董事会及时向工商登记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相 关事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据公司实际情况及浙江省市场监督管理局有关规定，现拟对《浙江省新 能源投资集团股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容 如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 | 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | | | | 员是指公司的副总经理、总工程师、总 | 员是指公司的 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-045 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于与财务公司签署《金融服务合作协议》暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、 关联方介绍 公司名称：浙江省能源集团财务有限责任公司 法定代表人：施云峰 成立日期：2006 年 8 月 25 日 一、 关联交易概述 鉴于公司与财务公司于 2022 年签订的《金融服务协议》即将到期，根据公 司业务发展需求，为拓宽融资渠道，降低结算成本，提高资金效益，控制贷款成 本，并获得便利、优质的服务，公司拟与财务公司继续签署《金融服务合作协议》， 合同期限为 3 年。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与浙江 省能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融 服务合作协议》，对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约 定。 财务公司是公司 ...

浙江省新能源投资集团 股份有限公司 章程 2024年10月 | 2K | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-043 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于与财务公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与财务公司签署<金 融服务合作协议>暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会 审议。 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-042 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年前三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及水 电、风电及光伏发电业务，根据公司初步统计，现将 2024 年第三季度及前三季 度累计发电量完成情况披露如下： 2024 年第三季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量 27.80 亿千瓦时， 较上年同期增长 11.98%。其中，水电完成发电量 7.00 亿千瓦时，较上年同期下 降 25.93%；光伏完成发电量 9.56 亿千瓦时，较上年同期增长 14.43%；风电完成 发电量 11.25 亿千瓦时，较上年同期增长 59.99%（陆上风电完成发电量 5.50 亿 千瓦时，较上年同期增长 41.19%；海上风电完成发电量 5.74 亿千瓦时，较上年 同期增长 83.38%）。 注：尾数差等由四舍五入原因造成。 特此公告。 2024 年前三季度公司直属及控股发电企业累计完成发 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 编号：2024-004 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第三季度投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------| | | R 特定对象调研 R | 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 别 | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 £ | 其他（电话调研） | | | | 国新国同、中信创投、浙商资管、国寿投资、工银瑞信、华福 | | 参与单位名称 | 金、朱雀基金 | 证券、华宝基金、永赢基金、富国基金、融通基金、诺安基 | | | | | | 时间 | 2024 年第三季度 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员 | 副总经理、董事会秘书 张利 | | | 投资者关系活动主 | 主要问答记录： | | | 要内容介绍 | | 1、公司目前 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-041 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于子公司增资扩股及放 弃部分优先增资权暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件形式通知全体监事，会议于 2024 年 9 月 26 日上午以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席刘柏辉先生主持 本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》 监事会认为：本 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-040 一、 关联交易概述 因自身发展需求，公司全资子公司浙新能舟山海风拟通过增资扩股的方式引 进股东浙能国际，将原注册资本由 1,000 万元人民币增至 30,000 万元人民币， 其中公司新增认缴出资 15,500 万元，累计认缴出资 16,500 万元；公司放弃部分 优先增资权，由浙能国际新增认缴出资 13,500 万元，本次增资后浙能国际将持 有浙新能舟山海风 45%股权，公司持有浙新能舟山海风 55%股权。 公司与浙能国际的控股股东均为浙能集团，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，浙能国际与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第 十六次会议，分别审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董 事周永胜回避表决。 过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的关联交易，扣除已经公司股东大 会审议的交易金额后，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产 5%，根据上 海证券交易所有关规定，本次交易无需股东大会审议，不构成《上市公司重大资 产 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-038 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为优化公司资源配置、降低管理成本，公司拟注销控股子公司嵊泗开发。嵊 泗开发为公司与关联方浙江能源国际有限公司（以下简称"浙能国际"）共同投 资设立的控股子公司，其中公司认缴注册资本 20,400 万元，公司和浙能国际分 别持有其 51%和 49%的股权；截至本公告日，公司尚未实缴出资，浙能国际已完 成实缴。 公司与浙能国际的控股股东均为浙江省能源集团有限公司，根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，浙能国际与公司存在关联关系，因此本次交 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江新能"） 拟注销控股子公司浙江浙能嵊泗海上风电开发有限公司（以下简称"嵊 泗开发"）。 嵊泗开发为公司控股子公司，公司持股 51%，本次拟注销控股子公司事 项构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次关联交 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-039 1、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》 监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公司财务和经营情况产生不利 影响；本次关联交易事项符合有关法律法规的相关规定，遵循公开、公正、公平 原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟注销控股子公司暨 关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2024 年 9 月 18 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 9 月 23 日 下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主 席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...