浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 1b- and and 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZF10304 号 浙江省新能源投资集团股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称"浙 江新能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10300 号 的无保留意见审计报告。 浙江新能管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的浙江新能 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定,浙江省新能源投资集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着恪尽职 守、勤勉尽责的原则,认真履行了各项职责。现就 2024 年 度审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由三名成员组成,分别为独立董 事张国昀先生、孙家红先生、徐锡荣先生,其中主任委员由 会计专业人士张国昀先生担任。3 名董事均具备能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和经验,审计委员会的组成及 人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开了5次会议,具体如下: | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届重事会审 计委员会第十次 | 2024年2月23 | 关于启动 2024-2025 年审计机构选聘工作 | 一致同意 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 = 18 F 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江省新 能源投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事张国的先生、徐锡荣先生、孙家红先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张国昀先生、徐锡荣先生、孙家红先生及 前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担 任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 ...

浙江省能源集团财务有限责任公司风险持续评估报告 （2024年度） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》的 要求，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"）通过查验浙 江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"公司"）《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，审阅财务公司的财务报表及相关数据指标，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司是于2006年8月经原中国银行业监督管理委员会（现"国家金融监督 管理总局"）批准成立的一家非银行金融机构，法定代表人：施云峰；公司现住所： 浙江省杭州市西湖区紫荆花路36号浙能源力科创中心A楼2层（201-226）、A楼3层 （301-333）、A楼4层（408-409）、B楼2层（227-237）；公司注册资本金：人民 币3,531,553,501.12元；金融许可证机构编码：L0046H233010001；统一社会信用 代码：91330000717866688J。 | 序号 | 股东名称 | 出资额（人民币：元） | 出资比例 | | ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-012 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司的财 务状况和经营成果产生影响。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称"暂行规定"），适用于符合企业会计准则 相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制 的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据 资源的相关会计处理，并对数据资 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、 资质条件 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，截止 2024 年末，拥 有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数近 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 743 名。 立信 2023 年度业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 34.15 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年年报上市公 司审计客户 671 家，主要行业包括制造业、 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-010 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于聘任审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"立信"） 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，分别 审议通过了《关于聘任审计机构的议案》。公司拟续聘立信为公司 2025 年度财务 报表和内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.15 per 10 shares, totaling approximately RMB 36.07 million for the year 2024, which represents 30.14% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The total cash dividend for the year, including the mid-year distribution, amounts to RMB 170.73 million[6]. - The company completed a mid-year cash dividend distribution of RMB 0.56 per 10 shares, totaling RMB 134.66 million[6]. - The cash dividend amount (including tax) for the reporting period is CNY 170,731,948, which accounts for 30.14% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, amounting to CNY 566,503,398.38[153]. - The cumulative cash dividend amount (including tax) over the last three accounting years is CNY 505,462,753.10, with an average net profit of CNY 656,498,363.80, resulting in a cash dividend ratio of 76.99%[155]. - The company has a cash dividend policy that mandates at least 20% of the distributable profit to be allocated to shareholders annually[149]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,961,309,503.59, representing a 9.68% increase compared to ¥4,523,417,132.95 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥566,503,398.38, a decrease of 9.67% from ¥627,154,547.19 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥497,637,301.21, down 17.19% from ¥600,905,680.09 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 14.79% to ¥2,823,767,264.86 in 2024, compared to ¥2,460,019,850.71 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥58,903,064,047.15, an increase of 11.28% from ¥52,931,409,055.50 at the end of 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.2356, a decrease of 13.73% from ¥0.2731 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.61%, down 1.17 percentage points from 5.78% in 2023[23]. - The operating cost increased to approximately ¥2.70 billion, reflecting a year-on-year growth of 22.05%[51]. - The main business revenue for 2024 is projected to be approximately ¥4.90 billion, showing a year-on-year growth of 10.40%[52]. - The main business cost for 2024 is expected to be around ¥2.65 billion, which is a 23.65% increase year-on-year[52]. Renewable Energy Development - The company achieved a new installed capacity of 1,202,900 kW in renewable energy, bringing the total controlled and managed installed capacity to over 8 million kW, including projects under construction[33]. - The company generated over 10 billion kWh of electricity in 2024, marking a significant milestone in power generation[35]. - Renewable energy generation in 2024 was 3.46 trillion kWh, a 19% increase year-on-year, accounting for over one-third of total power generation[37]. - The company reported an increase in green electricity and green certificate trading revenue of approximately 60 million yuan, contributing to overall revenue growth[33]. - The company focuses on developing offshore wind power and centralized photovoltaic projects in economically strong provinces like Zhejiang and Jiangsu[46]. - The company plans to continue expanding its renewable energy projects, focusing on solar and wind energy developments[88]. Research and Development - The company engaged in 11 technology projects and obtained 17 patents and software copyrights, enhancing its innovation capabilities[34]. - Research and development expenses totaled ¥19,607,757.06, which is 0.40% of the operating revenue, with 34.45% of R&D costs capitalized[68]. - The company is investing in R&D, allocating 5% of its revenue towards developing new technologies and products[124]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance its market position by leveraging strategic partnerships and developing landmark demonstration projects[45]. - The company plans to expand its market presence, as indicated by the appointment of new executives to oversee strategic initiatives[120]. - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 8%[123]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 300 million CNY for potential deals[124]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with national laws and regulations, ensuring that shareholder meetings are conducted transparently and fairly[110]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[111]. - The company has implemented measures to maintain independence from its controlling shareholder, ensuring that major decisions are made independently[112]. - The company has a robust information disclosure system in place, ensuring timely and accurate reporting of significant events to all shareholders[111]. - The company has scheduled multiple shareholder meetings in 2024, demonstrating its commitment to shareholder engagement and transparency[114]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 1,604.76 million in environmental protection during the reporting period[160]. - The company has reduced carbon emissions by 836,017 tons through the use of clean energy generation[165]. - The company has committed 1.2 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, directly benefiting 2,535 individuals[172]. - The company has actively participated in public welfare activities, raising a total of 49,400 yuan in charitable donations in 2024[171]. - The company has conducted ecological restoration activities, including the release of various aquatic species into local waters[163][164]. Risks and Challenges - The company faces risks related to policy changes affecting renewable energy development and market pricing dynamics[106]. - The company is exposed to risks from potential changes in tax policies and delays in the recovery of renewable energy subsidies, which could impact liquidity and performance[107]. - The company is exposed to force majeure risks, including natural disasters like earthquakes and severe weather events, which could lead to significant property damage and operational disruptions[108]. Financial Management - The company reported a significant investment income of ¥291,999,781.74, which accounted for 29.18% of the total profit[73]. - The average financing interest rate decreased by 0.52 percentage points compared to the beginning of the year, reflecting improved financial management[33]. - The company experienced a 134.24% decrease in cash flow from financing activities, primarily due to last year's non-public stock issuance[71]. - Cash and cash equivalents decreased by 22.44% to ¥1,879,261,783.84, accounting for 3.19% of total assets[75]. Human Resources - The company emphasizes the importance of talent development and has implemented strategies to optimize its human resources structure[50]. - The company has implemented a comprehensive training plan to enhance employee skills and management capabilities[147]. - The company employed a total of 991 staff, with 126 in the parent company and 865 in major subsidiaries[144].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2356 | 0.2731 | -13.73 | 0.3730 | | 每股净资产（元） | 5.17 | 5.03 | 2.78 | 4.15 | | 每股公积金(元) | 2.89 | 2.86 | 1.05 | 2.02 | | 每股未分配利润(元) | 1.18 | 1.09 | 8.26 | 1.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 49.61 | 45.23 | 9.68 | 45.98 | | 净利润(亿元) | 5.67 | 6.27 | -9.57 | 7.76 | | 净资产收益率(%) | 4.61 | 5.78 | -20.24 | 9.30 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | ...