浙江省新能源投资集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。公司的董事和高级管理人员不得通过化名、借他人名义等适用法律和上海 证券交易所禁止的方式持有、买卖本公司股份，规避本办法。公司董事、高级管 理人员的配偶、父母、子女买卖本公司证券的，参照本办法执行。 第三条 本公司董事会秘书负责公司的董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的具体管理事宜，并负责相关信息的披露工作。本公司证券事务部协助 董事会秘书处理相关事宜。相关人士应及时向证券事务部申报其所持有的本公司 股份及其变动情况。 第二章 依法交易 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （四）董事会认为必要时； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江省新能源投资集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （五）审计委员会提议召开时； （六）独立董事提议并经董事会审 ...

浙江省新能源投资集团 股份有限公司 章程 2025年7月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 1 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用浙江省新能源投资集团股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件，以及《浙江省新能源投资集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际控制人及其 他关联方的资金占用，依法履行关联交易的审议程序 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，建立健全有效的内部审计监督体系，根据《审计署关于内 部审计工作的规定》《浙江省内部审计工作规定》《浙江省省属国有企业内部审 计管理暂行办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司履行内部审计职责的内设机构 （以下简称"内部审计机构"）和内部审计人员或受聘审计机构按照法律法规对 公司资金、资源、资产等实施审计监督、评价、建议和督促审计整改，以及对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （一） 指导和监督内部审计制度的建立和实施； 1 （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二） 审阅公司年度内部审计工作计划； （三） 督促公 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-027 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于取消监事会及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会及 修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章 程》中相关条款予以相应修订。自股东大会审议通过之日起，第二届监事会非职 工监事刘柏辉先生、余功贤先生将不再担任公司监事职务。 二、《公司章程》的修改情况及相关提示 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-028 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 23 日 至2025 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-026 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，《监事 会议事规则》相应废止。监事会取消后，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-025 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十七次会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条 款的一致性，公司结合实际情况并参考《公司章程》的修订情况，对以下治理制 度进行修订： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需股东大会 ...

商报讯(记者汤佳烨通讯员俞晶周敏伟)在全球绿色能源转型加速的背景下，国产新能源汽车在海外持续 热销，为浙江外贸增长注入新动能。据杭州海关统计，今年前5个月，浙江省电动汽车出口163.2亿元， 同比增长86%，其中对欧盟、中东、东盟和拉美出口分别增长1.5倍、98.2%、3.9倍和1.4倍，展现出强 劲的发展态势。 "我们的新能源车出口目的国主要集中在吉尔吉斯斯坦、阿联酋等国家。今年，我们明显感觉到国产汽 车品牌在海外的知名度和认可度在提升，这对我们出口商来说是一大利好。"温州誉泰进出口有限公司 总经理林孝丰说。2024年以来，以誉泰公司为代表的温州新能源车出口企业积极抢抓国际市场机遇，充 分利用政策优势、深化共建"一带一路"合作等有利条件，持续推动新能源汽车出口成为温州外贸出口的 强势增长点。 尽管新能源车出口形势向好，但国内出口商仍面临着行业内竞争激烈、车辆交付时效有待提升、售后维 修配件出口等诸多挑战。为帮助企业解决实际困难，杭州海关所属温州海关联合地方商务部门，通 过"关长送政策上门"等活动，深入宣传新能源汽车出口一体化通关模式，为即将出口的汽车维修配件提 前提供归类意见指导，及时解决新能源汽车转让待出 ...