浙江省新能源投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-005 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 截至 2025 年 4 月 7 日收盘，公司股票价格为 8.93 元/股，因公司股票近 期涨幅较大，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易价格异常波动。 二、公司关 ...

一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 关于《浙江省新能源投资集团股份有限公司股票交易 异常波动间询函》的回函 浙江省新能源投资集团股份有限公司: 贵公司发出的《浙江省新能源投资集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<浙江省新能源投资集团股份有限公司股票交易异 常波动问询函>的回函》之签章页 ) 控股股东: 司 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司: 贵公司发出的《浙江省新能源投资集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 关于《浙江省新能源投资集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 控股股东一致行动人: 公司 三、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<浙江省新能源投资集团股份有限公司股票交易异 常波动问询函>的回函》之签章页) 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-004 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 刘剑辉先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公 司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会、 上海证券交易所等有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 附： 简历 刘剑辉先生，1973 年出生，大学本科学历，高级经济师。历任浙江省能源 集团有限公司人力资源部主任经济师，组织（人力资源）部副部长、副主任， 机关党委书记，现任浙江新能党委副书记、工会主席。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》等有关规定，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下 简称"浙 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-003 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，贺元启先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的 正常运作及公司相关工作的正常进行。贺元启先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 公司及公司董事会谨向贺元启先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 5 日收到公司职工董事贺元启先生提交的书面辞职报告。因工作安排， 贺元启先生辞去公司董事及董事会战略与决策委员会委员职务。辞职后，贺元 启先生不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-001 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,950,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.1467 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三) 出席会议的 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 | | | 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江省新能源投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规 范性文件及《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）之规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江省 新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行 见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1．现行有效的公司章程； 2．公司于 2024 年 12 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的第二届董事会第 二十三次会议决议公告、第二届监事会第十九次会议决议公告； 3．公司于 2 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 编号：2024-005 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | £ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 £其他（电话调研） | | 参与单位名称 | 通过上证路演中心网站参与公司 投资者 | 2024 年第三季度业绩说明会的 | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 18 | 日 13：00-14：00 | | | | | | 地点 | 上证路演中心网站（ | http://roadshow.sseinfo.com/ ） ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-049 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 18 日下午 13：00-14：00 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 在浙江省能源集团财务有限责任公司 存放资金风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江省新能源投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股的子公司与浙江省能源集团有限公司控制的 浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的关联 交易，有效防范、控制和化解公司及控股的子公司在财务公司的存 款资金风险，切实保障资金的安全性、流动性和盈利性，特制定本 预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第三章 风险处置原则 第五条 对存款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，协调合作。存款风险的处置工作由领导小 组统一领导；领导小组对董事会负责，全面负责存款风险的防范 和处置工作；相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范 化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （二）加强监测、有效防范。公司应加强对风险的监测，督促 财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，做到信息监控到位， 风险防范有效。 （三）防化结合，及时处置。对存款风险做到早发现、早报告， 一旦发现问题，及时向领导小组报告，并果断采取措施，及时控制 和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降 ...