北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江省新能源投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法 规和规范性文件及《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）之规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙 江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列 席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 | | | 5．公司本次股东大会的相关会议文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-024 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 676 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,008,234,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.5137 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. plans to apply for the registration and issuance of bonds totaling no more than 12 billion yuan to support green development, reduce financing costs, and optimize capital structure [1][4]. Group 1: Bond Issuance Plan - The company intends to register and issue bonds not exceeding 12 billion yuan, with 2 billion yuan planned for issuance in 2025 [1][4]. - The bond registration will include short-term financing bonds and medium-term notes, with a maximum of 6 billion yuan registered, including 2 billion yuan for short-term financing bonds and 4 billion yuan for medium-term notes [1][3]. - The funds raised will primarily be used for repaying interest-bearing debts, supplementing liquidity, and other financial needs [1][3]. Group 2: Meeting Agenda - The meeting will include the introduction of attendees, reporting the number of shareholders present, and the election of vote counters [2]. - Shareholders will review and vote on the bond issuance proposal, followed by discussions and responses to shareholder inquiries [2]. - The meeting will conclude with the announcement of voting results and the reading of the legal opinion by the witnessing lawyer [2]. Group 3: Authorization and Efficiency - The board of directors seeks authorization from the shareholders to allow the management to handle specific bond issuance matters within the approved registration scope [4]. - The authorization will enable the management to determine the specific bond types, amounts, terms, and rates based on market conditions and company needs [4].

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 14：00 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于申请注册发行债券的议案 | （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其 他高级管理人员、见证律师以及其他人员 （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的 有表决权股份数量 （三）会议主持人宣布会议开始 （四）推选本次会议计票人、监票人 （五）与会股东审议以下议案 （七）现场投票表决 （八）休会、统计表决结果 （九）宣布表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署股东大会会议决议及会议记录 （十二）主持人宣布会议结束 议案： 关于申请注册 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-022 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十六次会议于 2025 年 6 月 10 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 5 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （三）为提高发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经理层在本 次股东大会批准的注册品种、注册总额度（合计不超过 120 亿元）、募集资金用 途范围内，根据公司资金需求、市场条件、监管机构要求及公司相关规定，全权 办理在注册有效期内具体债券发行的相关事宜，包括但不限于：确定每期发行的 具体品种、实际发行金额（单期发行不超过注册额度）、 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-023 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-023 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东大会召开日期：2025年6月26日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-022 浙江省新能源投资集团股份有限公司 （三）为提高发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经理层在本 次股东大会批准的注册品种、注册总额度（合计不超过 120 亿元）、募集资金用 途范围内，根据公司资金需求、市场条件、监管机构要求及公司相关规定，全权 办理在注册有效期内具体债券发行的相关事宜，包括但不限于：确定每期发行的 具体品种、实际发行金额（单期发行不超过注册额度）、发行期限、发行利率、 发行时间、签署相关法律文件、办理登记托管及信息披露等。授权有效期自本议 案经股东大会审议通过之日起至注册额度使用完毕或注册有效期届满之日止（以 较早者为准）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点等 具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-023 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-022 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十六次会议于 2025 年 6 月 10 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 5 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于申请注册发行债券的议案》 （一）同意公司向银行间交易商协会和上交所申报注册发行债券规模合计不 超过 120 亿元，其中：银行间交易商协会注册发行规模不超过 60 亿元，包括超 短期融资券不超过 20 亿元、中期票据不超过 40 亿元；上交所注 ...