证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-019 浙江省新能源投资集团股份有限公司 监事会认为：本次收购事项不会对公司财务和经营情况产生不利影响；本次 关联交易事项符合有关法律法规的相关规定，遵循公开、公正、公平原则，不损 害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司收购浙江 浙能富阳常安抽水蓄能有限公司 29%股权暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十一次会议于 2025 年 5 月 26 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 20 日以邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-020 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有 限公司 29%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 常安抽蓄由公司控股子公司绿能电力、浙能国际、杭州富春山居集团有限公 司（以下简称"富春山居"）、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下 简称"华东院"）按 51%、29%、15%、5%的股比共同设立，其中绿能电力认缴出 交易内容：浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能" 或"公司"）控股子公司浙江浙能绿能电力发展有限公司（以下简称"绿能 电力"）拟收购浙江能源国际有限公司（以下简称"浙能国际"）持有的浙 江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司（以下简称"常安抽蓄"）29%股权。 本次交易完成后，绿能电力持有常安抽蓄 80%股权。 浙能国际为公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称"浙能集 团"）的控股子公司。本次事项构成关联交易，不构成重大资产重 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-019 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十一次会议于 2025 年 5 月 26 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 20 日以邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司 29% 股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次收购事项不会对公司财务和经营情况产生不利影响；本次 关联交易事项符合有关法律法规的相关规定，遵循公开、公正、公平原则，不损 害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。 具体内容详见公司披露于上 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-018 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度业绩目标责任书的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十五次会议于 2025 年 5 月 26 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 20 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司 29% 股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 ...

浙江新能：控股子公司拟2.02亿元收购常安抽蓄29%股权 智通财经5月26日电，浙江新能(600032.SH)公告称，公司控股子公司绿能电力拟收购浙能国际持有的常 安抽蓄29%股权，交易对价为2.02亿元。本次交易完成后，绿能电力将持有常安抽蓄80%股权。该交易 构成关联交易，但未构成重大资产重组。董事会和监事会已审议通过该议案，无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-017 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一)13:45-14:45 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 19 日(星期一)至 5 月 23 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zjnepe@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江省新能源投资集团股 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-016 浙江省新能源投资集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 83.5496 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,007,264,594 99.9087 1,497,100 0.07 ...

| 一、本次股东大会的召集和召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员的资格 | 3 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 6 | 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江省新能源投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-016 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 730 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,009,098,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.5496 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 14：00 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 （七）现场投票表决 序号 议案名称 1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司 2024 年度利润分配预案及授权 2025 年中期分红的议案 4 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 5 关于聘任审计机构的议案 6 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其 他高级管理人员、见证律师以及其他人员 （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的 有表决权股份数量 （三）会议主持人宣布会议开始 （四）推选本次会议计票人、监 ...