独立董事候选人声明 本人王云海，已充分了解并同意由提名人北京歌华有线电视网络股份有限公 司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 北京歌华有线电视网络股份有限公司 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11153 号 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11153 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"歌华有 线")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11151 号的无保留意见审计报告。 歌华有线管理层根据中国证券监督管理委员 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 1 合实力的会计师事务所之一。 1、财务报告审计机构基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。立信 2023 年度业务总收入（经审计）为人民币 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元；证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度上 市公司（含 A、B 股）审计客户共计 671 家，收费总额人民币 8.32 亿元。涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通 运输、仓储和邮政业，房地产行业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、 ...

（经 2023 年年度股东大会审议） 为健全和规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 议事和决策程序，提高公司的工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理活动 的顺利进行，保障股东合法权益，保证股东大会、董事会及管理层依法行使职权， 保证其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》及其他相关法律、法规、行政规 章、本公司章程、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，结合公司的 实际情况，特制定本授权规则。本规则为一般规则，公司可根据实际情况，就每 一具体事项由股东大会、董事会在权限范围内进行特别授权。 第一章 总 则 第一条 本规则所称交易，如为交易标的相关的同类交易,则以公司在连续十 二个月内发生的累计数计算交易金额；公司在连续十二个月内对同一交易分次进 行的，以其在此期间交易的累计数量计算。 第二条 如交易标的达到上海证券交易所《股票上市规则》《公司董事会议事 规则》及《公司股东大会议事规则》规定的金额，应履行投资决策程序及法定信 息披露义务；如所签订合同根据相关法律法规、中国证监会的规定、上海证券交 易所《股票上市规 ...

（二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席股东大会及董事会情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔欣） 作为北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本人认真履 行职责，凭借丰富的法律专业知识和管理经验，积极参加公司组织召开的各项会 议，对董事会审议的多项议案发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供 支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人在 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张强） 作为北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年的工作中，本人认真履行职责，凭借丰富的影视行业知识和管理经验， 积极参加公司组织召开的各项会议，对董事会审议的多项议案发表了独立客观的 意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权 益不受损害。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张强，1964 年出生，北京电影学院电影美学硕士研究生。现任公司独立董 事、董事会提名委员会委员，中国儒意控股有限公司董事、首席内容官。曾任北 京紫禁城影业公司总经理、董事长，北京电视台副总编，中国电影股份有限公司 副总经理，阿里巴巴影业公司 CEO，北京儒意欣欣影业投资有限公司艺术总监。 （二）独 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张大钟） 作为北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年的工作中，本人认真履行职责，凭借丰富的有线电视行业知识和管理 经验，积极参加公司组织召开的各项会议，对董事会审议的多项议案发表了独立 客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体 股东权益不受损害。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张大钟，1968 年出生，上海大学法学博士。现任公司独立董事、董事会薪 酬与考核委员会主任委员，上海盟海投资管理有限公司董事长、总经理，重庆广 电数字传媒股份有限公司董事，成都卓影科技股份有限公司董事，上海道同信息 技术有限公司执行董事，上海道同电子商务有限公司执行董事，上海道同贸易有 限公司 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最具 综合实力的会计师事务所之一。 2、天健基本情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）、天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根 据财政部门、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信、天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信、天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、立信基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名张大钟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任歌华有线第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人张大钟先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024－005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10：30 在公司七层第二会议室以现场方式召开，出席会 议的监事应到 5 人，实到 4 人。公司监事方丽女士因其他原因未能出席会议，书 面委托监事于铁静女士代为表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京歌华有线电视网络股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会主席宋文玉女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通 过如下决议： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》； 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2023 年 年度报告提出如下审核意见： 1、公 ...