2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2024-006 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张恒） 作为北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年的工作中，本人认真履行职责，凭借丰富的移动互联网行业知识和管 理经验，积极参加公司组织召开的各项会议，对董事会审议的多项议案发表了独 立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全 体股东权益不受损害。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张恒，1970 年出生，北京大学法律专业硕士研究生，高级编辑。现任公司 独立董事、董事会战略委员会委员，腾讯科技（北京）有限公司腾讯视频影视内 容制作部副总经理、腾讯视频总编辑。曾任北京电视台新闻部副主任、总编室主 任、影视剧中心主任、北京爱奇艺科技有限公司副总裁。 （二）独立性情况说明 20 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 章 程 （需经 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党的委员会、纪律检查委员会 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"歌华有 线")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4月 25 日 出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11151 号的无保留意见审计报告。 歌华有线管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》 的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是歌华有线管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计歌华有线 2023 年度财务报 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张军，已充分了解并同意由提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司 （以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11152 号 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-5 | | 三、 2023 | 年度募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11152号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下 简称"歌华有线"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 歌华有线董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 股东大会议事规则 （经2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024－004 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9：30 在公司七层第二会议室以现场方式召开，出席会议 的董事应到 12 人，实到 10 人。公司董事问永刚先生、桂宏先生因公未能出席会 议，分别书面委托董事韩霁凯先生、高巍先生代为表决。公司部分监事以及董事 会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过 如下决议： （一） 审议通过《2023 年度财务分析报告》 ...

（一）企业概况 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年社会责任报告 歌华有线设有 19 个部门、15 个分公司、8 个控股子公司。截至 2023 年底，公司拥 有有线电视缴费用户 390.62 万，其中高清交互缴费用户 367.39 万；宽带缴费用户 44.95 万;广电 5G 移动用户达到 113.56 万，其中固移融合用户 46.55 万。公司网内传输电视 直播频道 206 套，其中高清频道 70 套、4K 频道 3 套、8K 频道 2 套，另提供回看服务频 道 132 套。创新开设"重温经典"免费点播专栏，筹备上线"重温经典"公益频道，歌 华有线高清交互平台提供电影、电视剧、少儿、综艺、年华、教育、生活、健康、营业 厅等多种栏目和应用。公司现有总前端机房 1 个、区域前端机房 16 个、传输机房 325 个，其它各类接入机房 1000 余个；现有光缆 8.2 万皮长公里，电缆 24 万公里，管道 4071 1 北京歌华有线电视网络股份有限公司（简称"歌华有线"）于 1999 年 9 月经北京市 人民政府批准成立，授权负责全市广播电视网络的开发、经营管理和维护，并从事广播 电视节目收转传送、网络信 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 监事会议事规则 （经 2023 年年度股东大会审议） 第一条 宗 旨 为进一步规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 1 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司应当向全体监事征集会议提 案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，公司 应当说明监事会重 ...