四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李光金 2024 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的有关规定，忠实、勤勉履行职责，客观、公正 发表意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司 的利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2024 年度（报告期）工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李光金，1965 年 6 月出生，华南理工大学博士。曾任 四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四 川省工商联专职副主席，四川省商会副会长。现任四川大 学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四川川润股份 有限公司、中自科技股份有限公司独立董事，本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.377 CNY per share, totaling approximately 3.28 billion CNY (including tax) based on a total share capital of 8,710,039,485 shares[7]. - The total expected dividend for 2024 is approximately 3.61 billion CNY, which accounts for 50.02% of the net profit attributable to shareholders of the listed company for the year[7]. - The company has implemented a mid-year cash dividend distribution of approximately 322 million CNY (including tax) on October 18, 2024[7]. - The company completed a cash dividend of 4.505 billion yuan for the year 2023, accounting for 50.04% of the net profit attributable to shareholders[46]. - The company approved a cash dividend of 5.17 RMB per 10 shares for the 2023 fiscal year, amounting to a total cash distribution of approximately 3.61 billion RMB, which represents 50.02% of the net profit attributable to shareholders[172][177]. - For the 2024 interim dividend, the company plans to distribute 0.37 RMB per 10 shares, with a total expected payout of approximately 3.28 billion RMB, maintaining the same total distribution amount even if the total share capital changes[173][177]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend paid by the company amounts to approximately 13.78 billion RMB, with an average annual net profit of about 9.14 billion RMB, resulting in a cash dividend ratio of 150.69%[179]. - The company has established a cash dividend policy that includes provisions for mid-term dividends, which was further refined during the reporting period[172]. Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was approximately CNY 107.24 billion, a decrease of 6.78% compared to CNY 115.04 billion in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7.21 billion, down 19.92% from CNY 9.00 billion in the previous year[27]. - The basic earnings per share decreased by 20.19% to CNY 0.83 from CNY 1.04 in 2023[26]. - The weighted average return on equity fell to 15.41%, a decrease of 5.31 percentage points from 20.72% in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities was CNY 3.43 billion, showing a significant recovery from a negative cash flow of CNY -2.12 billion in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 were approximately CNY 239.77 billion, a slight decrease of 0.47% from CNY 240.91 billion in 2023[27]. - Operating revenue reached CNY 107.24 billion, down 6.78% year-on-year[39]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 7.21 billion, a decline of 19.92% year-on-year[39]. - Earnings per share decreased to CNY 0.83, down 20.19% year-on-year[39]. - Operating costs amounted to CNY 90.43 billion, down 3.98% year-on-year[59]. Project Management and Market Expansion - The company faced challenges in project initiation due to land approval and environmental factors, impacting overall performance[28]. - The company reported a significant decline in the number of ongoing projects, attributed to complex geological conditions and high safety and environmental standards[28]. - The company plans to enhance market expansion and project management strategies to improve future performance[28]. - The company secured 524 new projects with a total value of approximately CNY 138.3 billion, including 450 projects in the domestic market worth CNY 116.6 billion[40]. - The total remaining orders exceeded CNY 290 billion as of the reporting period[40]. - Domestic revenue decreased by 4.39% to approximately CNY 91.86 billion, while foreign revenue dropped by 50.02% to around CNY 1.04 billion, indicating a shift in market dynamics[66]. Research and Development - The company obtained 828 patents during the reporting period, including 150 invention patents, and received 9 provincial and ministerial-level science and technology progress awards[45]. - Research and development expenses decreased by 32.48% to CNY 2.70 billion, reflecting changes in investment in new technologies and systems[59]. - The total R&D investment amounted to ¥2,706,381,828.86, representing 2.52% of the operating revenue[76]. - The number of R&D personnel is 3,940, accounting for 21.33% of the total workforce[76]. Governance and Compliance - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has held 9 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholders' rights[128]. - The company held 18 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and enhancing board governance, which earned the "Best Board Award" in the 2024 China Listed Company Reputation Rankings[129]. - The company’s supervisory board conducted 14 meetings, maintaining oversight of financial and managerial compliance to protect shareholder rights[130]. - The company issued 140 temporary announcements and 4 regular reports, adhering to the disclosure requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange[132]. - The company received the "Outstanding Shareholder Return Award" at the 5th Panoramic Investor Relations Gold Awards, reflecting effective investor relations management[132]. - The company’s controlling shareholder, Shudao Group, ensured the independence of the company in personnel, assets, finance, and operations, without infringing on shareholder rights[130]. - The company’s governance structure was improved by renaming the "Strategic Decision Committee" to the "Strategic and Sustainable Development Committee" to align with strategic development needs[129]. Environmental Responsibility - The company invested CNY 30,900,000 in environmental protection during the reporting period[191]. - The company has reported that several subsidiaries are classified as key pollutant discharge units, with specific emissions data provided[192]. - Company reported sulfur dioxide emissions at 4 mg/m³, totaling 6.2 tons, with a permitted limit of 6.35 tons per annum[194]. - Nitrogen oxides emissions were recorded at 20 mg/m³, amounting to 22.98 tons, matching the annual permitted limit[194]. - The company has invested sufficient funds in environmental protection facilities and equipment, ensuring all systems operate normally[195]. - Environmental impact assessments have been conducted and approved for projects, with pollution discharge permits obtained[196]. - Emergency response plans for environmental incidents have been established and regularly practiced[197]. - The company has developed self-monitoring plans for environmental compliance, utilizing qualified third-party testing agencies[198]. - No administrative penalties were incurred during the reporting period due to environmental issues[199]. Strategic Outlook - The company anticipates that infrastructure investment will continue to play a stabilizing role in economic growth, with emerging sectors like rural revitalization and urban infrastructure expected to see rapid development[118]. - The company has noted that the construction industry is facing challenges, including a slowdown in investment growth and increased competition, but also recognizes potential opportunities in new infrastructure projects[117]. - The company aims to transition from pursuing rapid growth to focusing on sustainable development, emphasizing transformation, innovation, and high-quality growth[119]. - In 2025, the company plans to solidify its industrial foundation and deepen reforms, with a focus on project management, innovation, and risk prevention[120]. - The company faces macroeconomic and market competition risks, with potential impacts on operations if economic fluctuations worsen[121]. - Investment projects may encounter risks due to long construction cycles and policy changes, necessitating thorough pre-investment research and feasibility analysis[122]. - Financial risks arise from large contract amounts and cash flow needs, with strategies to enhance project management and receivables collection[123]. - The company is expanding its overseas projects in response to the Belt and Road Initiative, facing uncertainties in the international market[124]. - Safety and environmental risks are significant due to the nature of construction work, prompting the company to strengthen safety management systems[125].

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-041 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）与矿业集团同受蜀道 投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，故矿业集团为本公司的关联 方，本次担保构成为关联方提供担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为矿业集团向金 融机构申请的22.3亿元人民币固定资产贷款按照持股比例对不超过贷款本金8.92 亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持；截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司（含全资）为矿业集团提供的担保余额 为 26.95 亿元。 本次担保是否有反担保：有，蜀道集团为公司提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计 净资产的 50%，敬 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》及四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司） 的《章程》《董事会风控与审计委员会工作制度》（以下简 称委员会工作制度）等有关规定，公司第八届董事会风控 与审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，认真高效地履行相应 工作职责。现就2024年度（报告期）履职情况汇报如下： 报告期内，董事会风控与审计委员会共召开了7次会议， 审议议题及听取汇报事项共23项，全体委员均亲自出席会 议。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第八届董事会风控与审 计委员会2024年第一次 | 审议、听取公司财务部汇报2023年年报 编制工作时间安排、信永中和会计师事 | | | 2024年1月17日 | | | | 1 | | 会议 | 务所汇报2023年年报审计计划等3项议 | | | | | 题及汇报事项 | | | | 第八届董事会风控与审 | 审议、听取 ...

重要内容提示: 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-043 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第四季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、四川自隆高 速公路开发有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川路桥城投环保材料 有限责任公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川新锂想能源科技有限责任公司。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议、2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案》， 2024 年度本公司计划提供担保预计总额不超过 629.46 亿元（包含以前年度已签 担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司提供担保预计金 额为 167.94 亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、 联营公司提供担保预计金额为 9.17 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600039 公司简称：四川路桥 四川路桥建设集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作（2 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川 路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李光金先生、周友苏先生、赵泽松先生、 曹麒麟先生的任职经历以及签署的相关自查文件等资料，各 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事 独立性的相关要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-040 四川路桥建设集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的公司 2024 年度业绩承诺实现情况 的公告 2022 年，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）向四川高速公 路建设开发集团有限公司（以下简称川高公司）、四川藏区高速公路有限责任公 司（以下简称藏高公司）、四川省港航开发集团有限责任公司发行股份及支付现 金购买四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）95%股权，向蜀 道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）、川高公司、四川高路文化旅游 发展有限责任公司（以下简称高路文旅）发行股份购买四川蜀道建设工程有限公 司（原名四川高路建筑工程有限公司，以下简称高路建筑）100%股权，向川高 公司发行股份购买四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称高路绿化） 96.67%股权，同时向蜀道资本控股集团有限公司非公开发行股份募集配套资金 （以下简称本次交易）。 20 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》及四川路桥建设集团股份有限公司（ 以下简称公司）的《章程》《董事会风控与审计委员会工作 制度》等规定和要求，公司 董事会风控与审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风控与 审计委员会对公司会计师事务所2024年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）成立于1986年，于2012年由有限责任公司转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中 和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首 批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所，新《证券法》 实施前具有证券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从 事证券服务业务会计师事务所备案。截至2024年12月31日， 信永中和合伙人(股东)259人，注册会计师1780人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)聘请信 永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)作 为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，遵 循了独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客 观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年由有限责任公司转 制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳 门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年 成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新 《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财 政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2024 年 ...