证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-080 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 29 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中董事池祥成、 李黔、独立董事曹麒麟以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了上述事 项。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至 荥经高速公路项目的关联交易的议案》 公司董事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简 ...

四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 1 四川路桥建设集团股份有限公司监事会关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票暨调整限制性股票回购数量及价格的核查意见 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）第八 届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票 回购数量及价格的议案》，监事会对公司本次回购注销的激 励对象人员名单、数量及回购价格进行了确认。 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《四 川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称《2021 年激励计划》）等相关规定，公司将对《2021 年激励计划》首次授予的 6 名激励对象以及预留授予的 2 名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 55.44 万 股进行回购注销，首次授予部分的限制性股票回购价格为 1.489 元/股；预留授予部分的限制性股票回购价格为 2.596 元/股。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激 励计划》，监事会同意对回购股份数量及回购价格的调整， 同意本次回购注销。 四川路桥第 ...

法律意见书 四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关 于 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就以及 回购注销部分限制性股票的 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 四川路桥/公司 | 指 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计划 | 指 | 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《2021 年激励计划》 | 指 | 四川路桥 2021 年年度股东大会审议通过的《四川路桥股 | | | | 份有限公司 2021 年限制性 ...

第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立 董事 4 人，独立董事曹麒麟以通讯方式参会。独立董事李光 金先生为专门会议主持人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，就审议事项 发表如下审查意见： 第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 们同意将本事项提交公司第八届董事会第四十三次会议审 议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 四川路桥建设集团股份有限公司 一、独立董事对《关于下属施工企业放弃控股并参股投 资邛崃经芦山至荥经高速公路项目的关联交易的议案》的审 查意见 独立董事：李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟 经讨论，同意公司下属子公司四川公路桥梁建设集团有 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-081 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议的公告 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭 德斌、赵帅以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、会监事审议情况 （一）审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至 荥经高速公路项目的关联交易的议案》 公司监事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川川交路桥 有限责任公司（以下简称川交公司）及四川路航建设工程有限责任公司（以下简 称路航公司）拟放弃控股，以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有限责 任公司（以下简称藏高公司）组成联合体，参与邛崃经芦山至荥经高速公路项目 （以下简称本项目）投资。本项目总投资 270.70 亿元，项目自筹资本金比例为 20%，即为 54.14 亿元。公司总持股比例为 19%，其中路桥集团、交建集团、川 交公司、路航公司分别持股 6%、6%、3.5%、3.5%，共 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-087 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2024 年 8 月 29 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）第八 届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量 及价格的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及回购数量及价格的公告》（公 告编号：2024-084）。 鉴于《四川路桥 2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的 6 名激励 对象以及预留授予的 2 名激励对象因故出现规定的应当全部或者部分回购限制 性股票的情形，公司将对前述共 8 名激励对象已获授但尚未解锁的 ...

股票代码：600039 股票简称：四川路桥 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年八月 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就以及回 购注销部分限制性股票及调整回购数量及回购 价格相关事项 之 独立财务顾问报告 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划解除限售条件成就的说明 9 | | 六、公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的情况.15 | | 七、独立财务顾问核查意见 18 | 一、释义 3 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 四川路桥、公司、上市公 司 指 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划、限制性股票激励 计划、激励计划 指 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划 2021 年限制性股票、限 制性股票 指 公司依照 2 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-085 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 2、公司本次拟不进行资本公积金转增股本。 3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 4、公司于 2024 年 5 月 31 日召开了 2023 年年度股东大会，公司董事会获股 东大会授权制定 2024 年中期利润分配有关事宜。本次中期利润分配方案在股东 大会授权范围内，无需提交股东大会审议，经本次董事会审议通过后在规定期限 内实施完成。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 根据四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度财务 报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净 利润 3,194,956,733.46 元。公司合并报表未分配利 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-082 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荥经 高速公路项目暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易事项 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路 桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公 司（以下简称交建集团）、四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司）及 四川路航建设工程有限责任公司（以下简称路航公司）拟放弃控股，以参股的方 式与公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称藏高公司）组成联合 体，参与邛崃经芦山至荥经高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投 资 270.70 亿元，项目自筹资本金比例为 20%，即为 54.14 亿元。本公司总持股 比例为 19%，其中路桥集团、交建集团、川交公司、路航公司分别持股 6%、6%、 3.5%、3.5%，共需投入项目资本金为 10.2866 亿元。 ●本次交易构成关 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-086 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第二季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本季度担保金额：13.04 亿元 本季度是否有反担保：是 对外担保累计金额：328.33 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 审议情况： 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-086 一、担保情况概述 公司已于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议、2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度授信 及担保计划的议案》，具体内容详见公告编号为 2023-133 的《四川路桥关于 2024 年度担保计划的公告》。 2024 年第二季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下： | | | | 担保 方持 | 被担保方最 | 担保金额 | 是否关 | 公司控股股东及 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...