证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-037 四川路桥建设集团股份有限公司 关于2023年度日常性关联交易预计额度执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于 2022 年 12 月 30 日、 2023 年 1 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，会 议审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；同意公司 2023 年 度日常性关联交易预计额合计金额为 1,273.94 亿元。（具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2022-197《四川路桥关于签订日常关 联交易协议暨预计 2023 年度日常性关联交易的公告》） 公司先后于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十五次 会议和 2023 年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常 性关联交易预计额度的议 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-033 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川路桥建设集团股份有 限公司（以下简称公司）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,003,845,893.62 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 27,675,437,736.38 元，母公司报表未分配利润为 4,817,129,127.47 元。经公 司第八届第三十六次董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 1、公司拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 5.17 元（含税）。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本为 8,715,201,005 股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利 4,505,758,919.59 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.04%。 2、公司本次拟不进行资本公积金转增股本。 3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | - | 母公司资产负债表 | 3-4 | | - | 合并利润表 | 5 | | - | 母公司利润表 | ୧ | | | 合并现金流量表 | 7 | | --- | --- | --- | | - | 母公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | - | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | ្ | 财务报表附注 | 13-211 | | 信永中和合计 固定名所 豆面东城区朝阳 大街 联系电话 +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie ShineWing | | +8 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 赵泽松 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵泽松，1954 年 8 月出生，毕业于西南财经大学会计 系会计学专业，硕士研究生学历，长期从事大学教学及财 务会计研究。历任成都理工大学会计系主任、教授；四川 省会计学会副会长，四川省高级会计师评审委员会副主任。 曾任成都高新发展股份有限公司、四川成渝高速公路股份 有限公司、成都天兴仪表股份有限公司等上市公司独立董 事。现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-030 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期剩余部分解除限售条件成就的公告 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）《2019 年限制性股票 激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予部分第三个解除限售期及预留授 予部分第二个解除限售期剩余部分解除限售条件已经成就，本次共有 7 名激励 对象符合解除限售条件，其中，符合首次授予部分第三个解除限售期解除限售 条件的激励对象为 5 名，符合预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的 激励对象为 2 名。本次共有 33.60 万股限制性股票可申请解除限售并上市流通， 约占公司目前总股本的 0.0039%，其中，首次授予部分第三个解除限售期解除 限售股票数量为 22.26 万股，约占公司目前总股 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川 路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李光金先生、周友苏先生、曹麒麟先 生、赵泽松先生的任职经历以及签署的相关自查文件等资料， 各独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立 董事独立性的相关要求。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-028 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 此议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度经理层工作报告》 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （三）听取独立董事作 2023 年度述职报告 本次董事会会议分别听取了公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒 麟提交的 2023 年度述职报告，四位独立董事的 2023 年度述职报告还将提交股东 大会听取。 （二）本次董事会于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司附四楼大会议厅以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-032 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2024 年 4 月 22 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）第八 届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量 及回购价格的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》（公告 编号：2024-031）。 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-032 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要 求公司清偿债务或者提供相应担保的，应相关法律法规的规定向公司提出书面要 ...

股票代码：600039 股票简称：四川路桥 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售 期剩余部分解除限售条件成就以及回购注销 2019 年、2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购数量及回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | 五、2019 | 年限制性股票激励计划剩余部分解除限售条件成就的说明 13 | | 六、公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的情况 | .18 | | 七、独立财务顾问核查意见 | 21 | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 四川路桥、公司、上市公 | 指 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 ...

公司代码：600039 公司简称：四川路桥 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作（2023年12月修订）》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...