四川路桥建设集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作制度 （2024 年 1 月修订版） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《四川省省属企业公司章程指引 （试行）》《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战 略决策委员会（以下简称：委员会），并制定本制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中外部董事占 多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事 长担任，负责主持委员会的工作，召集、主持会议并签发会 议文件等。 第六条 委员会任期与公司董事会任期一致,委员任期 1 届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 其委员资格自其离任董事同时自动 ...

2024 年第一次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 17 日 1 2024 年第一次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | | 会议议案 | 宣读人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | | | 关于公司 1 | 2024 | 年度授信及担保计划的议案 | 冯 | 静 | 3 | | 2 关于公司预计 | 2024 | 年度日常性关联交易金额的议案 | 冯 | 静 | 10 | 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 2 一、 现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2024 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15: ...

本次股票上市流通总数为 39,968,040 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《四川路桥关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关内容公告如下： 一、 本次限制性股票激励计划的批准及实施情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-001 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 售暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 39,968,040 股，其中 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激励计划"） 首次授予部分第三期解锁股票数量为 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-002 四川路桥建设集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2023 年第四 季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 注 1：上表中部分合计数与各明细数据相加之和在尾数的差异系四舍五入造成的。 二、已签订尚未执行的重大项目进展情况 公司目前无已签订尚未执行的重大项目。 上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期 报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024年1月9日 1 2023 年第四季度主要经营数据公告 序 号 分行 业 第四季度 中标项目 数量（个） 第四季度 中标项目 金额 （万元人 民币） 本年累计 中标项目 数量（个） 本年累计 中标项目 合计金额 （万元人 民币） 上年同期 累计中标 项目合计 金额 （万元人 民币） 同 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-003 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 9 日收到公司副总经理王传福先生的书面辞职报告。王传福先生因工作调整原 因，不再继续担任公司副总经理的职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关 规定，王传福先生的辞职报告于送达董事会时生效。 王传福先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对王 传福先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-133 四川路桥建设集团股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）2024 年度计划担保的情况 为满足公司发展需要，确保 2024 年生产经营发展，结合 2023 年度担保情况，四 川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）制定了 2024 年度担 保计划。2024 年度，公司提供担保预计总额为 629.46 亿元（包含以前年度已签担保合 同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司提供担保预计金额为 167.94 亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保 预计金额为 9.17 亿元，本公司或四川蜀道新材料科技集团股份有限公司为子公司及合 营、联营公司提供担保预计金额为 5 亿元，四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省 交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有 限公司、四川省铁路建设有限 ...

中信证券股份有限公司 股票代码：600039 股票简称：四川路桥 地点：上海证券交易所 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期和预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票及调整回购价格 相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划解除限售条件成就的说明 9 | | 六、公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的情况 .15 | | 七、独立财务顾问核查意见 17 | 一、释义 3 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 四川路桥、公司、上市公 司 指 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划、限制性股票激励 计划、激励计划 指 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划 2019 年限制性股票 指 公司依照 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-138 四川路桥建设集团股份有限公司 关于调整子公司投资西昌高铁沿线新型城镇化 建设项目方案的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称及金额 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-138 2021 年 10 月 28 日，经四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第七届董事会第四十二次会议审议通过，公司全资子公司四川公 路桥梁建设集团有限公司（以下简称"路桥集团"）及下属子公司四川路桥盛通 建筑工程有限公司（以下简称"盛通公司"）与四川蜀道城乡投资集团有限责任 公司（原四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司，以下简称"蜀道城乡集团"）、 中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称"西南设计院"）组成联合体共同 参与西昌高铁沿线新型城镇化建设项目的开发、投资、建设及运营（以下简称 "项目"、"本项目"）。蜀道城乡集团为联合体牵头人占项目公司股比为 54%；路 桥集团及下属 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-136 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，鉴 于依据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 首次授予的 13 名激励对象以及预留授予的 2 名激励对象因故出现《激励计划》 规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司将对前述共 15 名激励对 象已获授但尚未解锁的合计 37.716 万股限制性股票进行回购注销（以下称"本 次回购注销"）。本次回购注销的限制性股票中有 25.956 万股为首次授予部分 的限制性股票，回购价格为 1.01 元/股，用以回购的资金为 262,15 ...

第八届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2023 年第 二次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人， 独立董事李光金先生为本次会议主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 并就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于公司预计 2024 年度日常性关联 交易金额的议案》的审查意见 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 经讨论，公司预计 2024 年度日常性关联交易金额事项 符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司 的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事 会第三十一次会议审议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 二、独立董事对《关于子公司投资西 ...