第八届董事会第二十八次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法 规的有关规定，我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的 独立董事，经认真审阅有关文件，对本次董事会涉及的聘请 会计师事务所等事项发表如下事前认可意见： 一、关于聘请 2023 年度财务审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为信永中和具有证券期货等相关业务执 业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司 2023 年度财务审计工作需求。本次续聘会计 师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要，也符合相 关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构，并同 意将该事项提交公司董事会审议。 并同意将该事项提交公司董事会审议。 —————————————————（以下无正文）——————————————— 2 第八届董事会第二十八次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 ——（本页无正文，专为第八届董事会第二十八次会议独立董事事前认可意见签字页）—— 二、关于聘请 2023 年度内部 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-109 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第十次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-105 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,026,633,616 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.6215 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事赵志鹏先生代行董事长职责，主持本次股东大 会。会议采取现场 ...

2023 年第九次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 9 日 1 2023 年第九次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于免去公司董事及董事长职务的议案 | 吴佩耕 | 3 | | 2 | 关于免去公司董事及副董事长职务的议案 | 吴佩耕 | 4 | | 累积投票议案 | | | | | 3 | 关于选举董事的议案 | 吴佩耕 | 5 | 六、 股东表决 2 一、 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：赵志鹏 （代行董事 ...

泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司 增持四川路桥建设集团股份有限公司股份的 专项核查意见 ョ言 泰和泰律师 二〇二三年九月 . 专项核查意见 泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司增持四川路桥建设集团股份 有限公司股份的专项核查意见 (2023) 泰律意字第 [25806】号 致:蜀道投资集团有限责任公司 泰和泰律师事务所(以下简称"本所")受蜀道投资集团有限责任公司(以下简 称"蜀道集团")的委托,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司收购管理办法》(以下 简称"《收购管理办法》")及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股 份变动管理》(以下简称"《自律监管指引第 8号》")等法律、法规和规范性文件的相 关规定,就蜀道集团增持四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥"或 "公司")股份的有关事项(以下简称"本次增持")进行核查,并出具专项核查意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本专项核查意见出具目以前已经发生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-103 四川路桥建设集团股份有限公司关于 控股股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告 重要内容提示： 增持计划的基本情况：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"四川路桥"）于2023年3月22日披露了公告编号为2023-034 的《四川路桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道投资集团有限 责任公司（以下简称"蜀道集团"）计划自2023年3月22日起6个月内以自有资金 择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于25,000万元，不超过50,000万元。 增持计划的实施完成情况：2023 年 3 月 22 日至 2023 年 9 月 21 日，蜀 道集团累计增持公司股票 44,728,239 股，占公司总股本的 0.58% 1，累计增持金 额为 480,446,564.81 元，本次增持计划已完成。 公司于 2023 年 9 月 21 日收到控股股东蜀道集团《关于完成四川路桥股份增 持计 ...

会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过电子邮件的形式发送至四川路桥建设集团股份有 限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮箱 srbcdsh@163.com 进行 提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-102 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《四川路桥 2023 年半年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

重要内容提示： 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-101 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司收购德阳昊华清平磷矿有限公司 85%股 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易内容：德阳能源发展集团有限公司（以下简称"德阳能源"）、德 阳振兴国有资本投资运营有限公司（以下简称"德阳振兴"）就分别转让其持有 的德阳昊华清平磷矿有限责任公司（以下简称"清平公司"）46.6%、38.4%股权 通过西南联合产权交易所公开征集受让方。四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）控股子公司四川蜀道新材料科技集团股份有限公 司（以下简称"新材料集团"）通过依法参与竞买，确定成为前述清平公司合计 85%的股权受让人，该等股权收购价格为 84,137.10 万元（以下称"本次收购" 或"本次交易"）。 交易履行的审批:公司于 2023 年 9 月 13 日召开了总经理办公会，审议 批准了本次收购事项，根据《公司章程》等相关规定，本次收购事项无需公司董 事会审议。根据《中华人 ...

致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派田原、谷荷玲律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会 的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本 法律意见书。 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.co ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-100 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,184,377 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.1982 | 会议由公司董事会召集，董事赵志鹏先生代行董事长职责，主持本次股东大 会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...