证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-114 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司董事增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"四川路桥"、"公司"或 "本公司"）于2023年10月18日接到公司董事朱年红先生关于增持公司股份及 后续增持公司股份计划的通知，基于对四川路桥未来发展前景的信心及长期投 资价值的认可，朱年红先生于2023年10月17日通过上海证券交易所系统以集中 竞价方式增持12,000股公司股份，占公司总股本的0.0001%。 公司董事朱年红先生计划自2023年10月17日起6个月内，以其自有资金 通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持数量不 低于40,000股，不超过80,000股（包含本次增持数量）。本次增持计划不设价 格区间，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。 相关风险提示：公司股价波动可能导致增持计划的具体实施时间和价格 存在一定不确定性 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-113 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 1 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第一期超短 期融资券（23 四川路桥 SCP001），发行金额为人民币 5 亿元，发行价格为 100 元/百元，票面利率为 2.73%，期限 180 日，起息日为 2023 年 4 月 13 日（具体 内容详见公司公告编号为 2023-048 的《四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券发行结果公告》）。 该期超短期融资券于 2023 年 10 月 10 日到期。公司已于 2023 年 10 月 10 日按期兑付了该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币 506,713,114.75 元。 特此公告。 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-112 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、已签订尚未执行的重大项目进展情况 公司目前无已签订尚未执行的重大项目。 上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期 报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023年10月10日 1 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2023 年第三 季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 注 1：上表中部分合计数与各明细数据相加之和在尾数的差异系四舍五入造成的。 序 号 分行 业 第三季度 中标项目 数量（个） 第三季度 中标项目 金额 （万元人 民币） 本年累计 中标项目 数量（个） 本年累计 中标项目 合计金额 （万元人 民币） 上年同期 累计中标 项目合计 金额 （万元人 民币） ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-111 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2023 年 10 月 9 日（星期一）在公司附四楼大会议厅 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 28 日以书面、电话的方式 发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事赵帅以 通讯方式参会。 1 （四）本次监事会由监事会主席马青云主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照发行 公司债券的主体资格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法 规及规范性文件以及上海证券交易所 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-108 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券 条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。 本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行 公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 本次发行公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照发行公 司债券的主体资格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及 规范性文件以及上海证券交易所（以下 ...

第八届董事会第二十八次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议独立董事意见 我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，在我们所了解 的事实范围内，现就公司聘请 2023 年度审计机构事项发表 如下独立意见： 一、关于聘请 2023 年度财务审计机构的独立意见 信永中和具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司 提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计工 作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合 有关法律法规及公司《章程》的规定，该事项不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构。 二、关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的独立意见 信永中和具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司 提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度内部控制审 计工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序 符合有关法律法规及公司《章程》的规定，该事项不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公 司 2023 年度内部控制审计机构。 ...

（一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川路桥建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计 机构的议案》《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度 的财务及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-107 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 家，收费总额 4.62 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-106 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限 | 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限 | | | | 公司（以下简称"公司"）的组织和行为， | | | 公司（以下简称"公司"）的组织和行为， | 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 | | | 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 | | | 1 | 理机构，建设中国特色现代国有企业制度， | 理结构，建设中国特色现代国有企业制度， | | | | 维护股东、公司、债权人的合法权益，依据 | | | 保护公司、出资人和债权人的合法权益，依 | | | | 据《中华人民共和国公司法》和相关法律法 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | | 司法》）《中华人民共和国证券法》《中 | | | 规，制订本章程。 | | | | | 华人民共和国企业国有资产法》《企业国 | 主要修订内容如下： 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年 第九次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0604 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并 ...

四川路桥建设集团股份有限公司章程 （2023 年 10 月修订） 目 录 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的 ...