证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-011 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司股东所持股份冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收 到《股权司法冻结及司法划转通知》（2024 司冻 0201-1 号）及相关司法材料，公 司股东广厦建设集团有限责任公司（以下简称"广厦建设"）持有的公司无限售 流通股被两次执行轮候冻结，具体如下： 一、轮候冻结情况 轮候冻结股份情况如下： 注：广厦建设、楼忠福先生及楼明先生所持股份均被执行轮候冻结。 三、其他说明 广厦建设现为公司第三大股东，截至目前，广厦建设及其一致行动人所持有 的公司股份被司法冻结和轮候冻结事项未对公司的生产经营、公司治理等产生重 大不利影响。 | 股东名称 | 冻结股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 冻结 | 冻结 | 申请执行人 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-010 浙江东望时代科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事 长的议案》，同意选举吴凯军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一 届董事会届满。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第三十四次会议决议公告》（公告 编号：临 2024-003）。 根据《公司章程》第八条规定："董事长为公司的法定代表人"。2024 年 1 月 29 日，公司已完成法定代表人的变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管 理局换发的《营业执照》，现公司法定代表人已变更为吴凯军先生。 除上述变更事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0037 号 关于对浙江东望时代科技股份有限公司 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 1 信息披露不完整，未按规定及时披露由资产评估机构出具的资产评 估报告，损害了投资者的知情权。上述行为违反了《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.6 条、第6.1.6条的规定。针对上述违规事项，我部已对公司及时任董 事会秘书姚炳峰作出监管措施决定。 根据《警示函》认定，公司时任董事长蒋旭峰、时任总经理赵 云池对上述违规行为也负有主要责任，其行为违反了《股票上市规 则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等有关规定及其在《董事（监 事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对浙江东望时代科技股份有限公司时任董事长蒋旭峰、时任总 经理赵云池予以监管警示。 公司董事、监事和高级管理人员应当引以为戒，认真履行忠实、 勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-008 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司担保相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 担保涉诉案件进展：经法院裁定，解除对浙江东望时代科技股份有限公 司（以下简称"东望时代、公司、被执行人"）持有的重庆汇贤优策科技有限公 司（以下简称"汇贤优策"）100%的股权（出资额人民币 6,000 万元）的冻结。 （一）案件基本情况 2017 年 8 月 31 日，东望时代与北银金融租赁有限公司（以下简称"北银租 赁"）签署《保证合同》，承诺为北银租赁与广厦（舟山）能源有限公司（以下 简称"广厦能源"）签订的《融资租赁合同》及《融资租赁合同补充协议》项下 2 亿元额度的债权承担连带保证责任。2018 年 8 月 17 日，北银租赁、广厦能源、 浙江寰宇能源集团有限公司（以下简称"寰宇能源"）、各保证人（其中包括东 望时代）、各抵押人及各出质人一致同意将寰宇能源追加为《融资租赁合同》项 下的联合承租人，广厦能源不 ...

2019 年 5 月 20 日，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2019-2020 年度对外担保计 划的议案》，同意公司自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股 东大会召开之日止为杭州益荣房地产开发有限公司（以下简称"债务人"）提供 新增担保 40,500 万元。2020 年 5 月 15 日，公司与中国东方资产管理股份有限 公司江西分公司（以下简称"东方资管"）签署《保证协议》，约定担保范围为 债务人在主合同项下应向东方资管履行的所有义务。截至 2022 年 6 月 7 日，根 据相关协议约定，债务人尚需向东方资管偿还本金金额为 2.81 亿元。 上述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019-2020 年度对外担保计划的公告》《2018 年年度股东大会决议公告》《关于 公司担保事项的公告》（公告编号：临 2019-029；2019-036；临 2022-056）。 二、担保进展情况 公司于 2024 年 1 月 15 日收到《债权转让通知》，重要内容如下： 2022 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-006 浙江东望时代科技股份有限公司 关于担保事项进展暨回购专用证券账户 被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 案件所处的阶段：执行 公司所处的地位：被执行人 涉案的金额：2 亿元（不含利息、违约金，其他合同约定需支付的款项、 诉讼费用等） 望时代）、各抵押人及各出质人一致同意将寰宇能源追加为《融资租赁合同》项 下的联合承租人，广厦能源不再承担《融资租赁合同》项下的全部租金及其他应 付款项偿付义务。北银租赁于 2022 年 1 月 12 日向寰宇能源寄送了《加速到期通 知书》，宣布主合同及补充协议项下的全部租赁事项加速到期，并采取相应法律 措施。 北京市第二中级人民法院于 2022 年 4 月 25 日对上述事项作出执行裁定。公 司于 2022 年 4 月 26 日收到《执行裁定书》，案号：（2022）京 02 执 399 号、 （2022）京 02 执 400 号。 上述担保涉诉的基本情况详见公司于 2 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件、《浙江东望时代科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第八条 公司人事部门作为薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公 司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委 员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-004 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司结 合实际情况制定了《会计师事务所选聘制度》，有利于进一步规范公司选聘、续 聘及改聘会计师事务所的行为，监事会同意公司制定该制度。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三十一次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 1 月 8 日下午以现场方式在公司召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议由公司监事会主席任明强先生主持，部 ...

关于 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0108 第 0018 号 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 北京金诚同达（杭州）律师事务所 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 符合法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定；出席会议人员资 格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法 有效发表意见。 1 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0108 第 0018 号 致：浙江东望时代科技股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东望时代 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王迟律师、钱程律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2024年1月8日召开的2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"） ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-002 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望 时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由出席会议的全体董事推选赵云 池先生主持 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，吴翔先生、张康乐先生因公出差； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书姚炳峰先生等高管出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 ...