五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等有关规定，五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了对外 部审计机构工作的监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （三）在审计过程中，董事会审计委员会与立信所进行了充分的 沟通和交流。董事会审计委员会在立信所出具初步审计意见后审阅公 司财务会计报表；听取立信所关于公司年报审计工作的汇报，就审计 过程中关注的重大事项、审计报告的出具情况等进行沟通。 （四）2026 年 3 月 23 日，公司董事会审计委员会 2026 年第四 次会议审议通过了公司 2025 年年度报告及摘要、公司内部控制审计 报告等事项，同意提交公司董事会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2026-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：商品；外汇；□其他：________） | | | | 商品套期保值业务品种包括铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、 | | | 交易品种 | 锰硅、硅铁、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢等；外汇套期保值 | | | | 业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。 | | | | 商品套期保值业务预计动用的交 | | | ...

五矿发展股份有限公司 对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，五矿发展股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资 产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告， 对五矿财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、五矿财务公司基本情况 五矿财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"） 下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为 有限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司 两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。 五矿财务公司的注册资本为人民币 510,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A2 36(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：9111000010171091 ...

时间范围 本报告为年度报告，报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，部分内容适度向前追溯或向后延伸。 组织范围 本报告以五矿发展为主体，涵盖五矿发展、五矿发展下属企业以及受托管理的企业等。 编制依据 本报告参考国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告 参考指标体系》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司自律监管指引第14号—可持 续发展报告（试行）》《上市公司可持续发展报告编制指南》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标 准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》（SDGs）等相关要求进行编制。 关于本报告 本报告展示五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展""公司"或"我们"）2025年践行ESG理念所作出的努力及取 得的绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2025 年度 五矿发展股份有限公司 货币单位 如无特殊说明，货币单位均为人民币元。 报告获取 您可以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以 ...

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定,2025年,五矿发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会全体委员勤勉尽责,在监督公司外部审 计、指导公司内部审计工作及行使《中华人民共和国公司法》规定的 监事会职权等方面发挥了重要作用,现将董事会审计委员会 2025年 度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会于 2024年 12 月 26 日任期届满。根据《公司 章程》等有关规定,2025年1月22日公司召开股东大会选举产生新 的董事,组成公司第十届董事会;同日,公司第十届董事会第一次会 议审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》, 公司第十届董事会审计委员会由独立董事张新民、朱岩、李曙光,董 事姜世雄、常伟共5名董事组成。审计委员会成员均具备能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验。其中,独立董事在审计委 员会成员中占多数,主任委员由具备会计专业资格的独立董事张新民 先生担任。审计委员 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2026-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了公司《计提资产减值准 备和核销资产的专项报告》。上述事项已经公司董事会审计委员会审议 通过，同意提交公司董事会审议。为客观、公允地反映公司财务状况 和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资 产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于 谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了 ...

（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） 五矿发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZB10146 号 五矿发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 目录 页次 | 一、 | 关于五矿发展股份有限公司 | 2025 年度涉及财务公 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | | 司关联交易的专项说明 | | | | 二、 | 五矿发展股份有限公司 2025 | 年度涉及财务公司关 | 1 | | | 联交易汇总表 | | | 关于五矿发展股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZB10146 号 五矿发展股份有限公司全体股东： 我们审计了五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2 ...

五矿发展股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2025 年度财 务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信所 2025 年度审计过程中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，立信所在资质条件等方面合规 有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 立信所成立于 2011 年，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2025 年末，立信所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总 数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信所 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务 收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审 ...

五矿发展股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 公司代码：600058 公司简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 8 环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《五矿发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG） 报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇， 以及公司可持续发展实践等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环 境、社会和公司治理（ESG）报告全文。 2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 3、中国质量认证中心有限公司为环境、社会和公司治理（ESG）报告全文出具了鉴 证报告。 2 / 8 环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等： √是，相关制度或措施为通过公司董事会战略委员会对公司 ESG 相关事项进行评估 和监督。 ☐否 1、基本信息 | 股票代码 | 600058 | | --- | --- | | 公司简称 ...