| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2026-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会 议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由公司董 事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 审议通 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2026-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 | 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 36,016,199.89 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,103,827.28 | 125,653,574.58 | 199,232,685.26 ...

五矿发展股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZB10142 号 信会师报字[2026]第 ZB10142 号 五矿发展股份有限公司 内部控制审计报告 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） 目录 页次 五矿发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了五矿发展股份有限公司（以下简称五矿发展）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是五矿发展董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

| 五矿发展股份有限公司 | | --- | | 非经营性资金占用及其他关联 | | 资金往来情况的专项报告 | | 年度 2025 | | 信会师报字[2026]第 号 ZB10144 | 五矿发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 关于五矿发展股份有限公司非经营性资金占用及其 | 1-2 | | 他关联资金往来情况的专项报告 | | 二、 五矿发展股份有限公司 2025 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1-10 关于五矿发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZB10144 号 五矿发展股份有限公司全体股东： 我们审计了五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2 ...

| 五矿发展股份有限公司 | | --- | | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 年度 2025 | | 信会师报字[2026]第 ZB10143 号 | 五矿发展股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于五矿发展股份有限公司2025年度营业收入扣除 | 1-2 | | | 情况表的鉴证报告 | | | 二、 | 五矿发展股份有限公司2025年度营业收入扣除情况 | 1-2 | | | 表 | | 信会师报字[2026]第ZB10143号 五矿发展股份有限公司全体股东： 我们审计了五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展")25 年 度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日 出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10141 号的无保留意见审计报 告。 在对 ...

五矿发展股份有限公司 审计报告及财务报表 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZB10141 号 五矿发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 审计报告 | 1-7 | | 二、 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-194 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZB10141 号 五矿发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了五矿发展股份有限公司（以下简称五矿发展）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事 2025年度述职报告(李曙光) 2025年,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展" 或"公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积极出席公司股 东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,有力地维 护了公司利益和全体股东的合法权益。现将任职以来本人履行职责的 情况汇报如下: 一、现任独立董事的基本情况 李曙光:1963年1月出生。博士。国务院特殊津贴专家。近年来 曾任中国政法大学法与经济学研究院院长、中国政法大学研究生院院 长、国务院学位委员会第七届法学学科评议组成员、中国证监会第13 届至 15 届主板发行审核委员会委员。现任中国政法大学法与经济学 研究院教授、博士生导师,中国政法大学破产法与企业重组研究中心 主任,兼任中国法学会经济法研究会常务理事、中国法学会经济法研 究会学术委员会副主任、北京仲裁委员会委员、美国破产学会(ACB) 第十九届终身外籍会员、国际破产学会( ...

五矿发展股份有限公司 独立董事 2025年度述职报告(朱岩) 2025 年,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发 展"或"公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积极出席公司 股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,有力地维 护了公司利益和全体股东的合法权益。现将一年来本人履行职责的情 况汇报如下: 一、现任独立董事的基本情况 朱岩:1971年8月出生。博士。现任清华大学经济管理学院管理 科学与工程系教授、博士生导师、清华大学互联网产业研究院院长, 兼任中国国际经济交流中心理事,中国网络社会组织联合会数字经济 专委会副主任委员、中国技术经济学会产业数字金融技术应用实验室 主任兼区块链分会理事长、中国信息化百人会成员及金融街控股股份 有限公司独立董事,本公司独立董事。主要研究领域为数字经济、传 统产业转型、区域产业规划、产业互联网、数据资产管理、产业数字 金融。主持了中国移动通信集团有限公司、中国石油天 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告(张新民) 张新民:1962年12月出生。博士。国务院政府特殊津贴获得者, 资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册 会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸 易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师, 国务院学位委员会工商管理学科评议组成员,国际管理会计教育联盟 理事长,中国商业会计学会副会长,中国金融会计学会副会长,中国 会计学会常务理事,京东方科技集团股份有限公司、中粮资本股份有 限公司独立董事,东软医疗系统股份有限公司(未上市)独立董事, 本公司独立董事。主要研究领域为企业财务质量分析、企业价值评估、 资本结构与公司治理。 截至目前,本人未持有公司股份,且不在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会和股东会情况 2025年,公司共召开股东会4次、董事会12次,本人均亲自出席, 无委托出席、缺席情形。2025年,公司股东会、董事会的召集、召开 程序合法合规,公司重大事项均履行了相关审批程序,本人对董事会 各项议案均投了赞成票 ...

经核查公司独立董事张新民先生、朱岩先生、李曙光先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员在任职期间未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 五矿发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,五矿发展股份有限公司(以下 简称"公司")董事会对公司在任独立董事张新民先生、朱岩先生、 李曙光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 九矿发 ...