五矿发展股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ers and and the f _ " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-151 | ornton tt | 审计报告 致同审字(2025)第 110A005989号 五矿发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了五矿发展股份有限公司(以下简称 五矿发展)财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了五矿发展 2024年12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金 ...

五矿发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton to lel 专力渠道被持) 齿岛镇信左少心。 国北京 朝阳区建国门外士街 22号 场 5 号 邮编 1000 2024年度内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A005990 号 五矿发展股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了五矿发展股份有限公司（以下简称 五矿发展）2024年 12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是五矿发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

五矿发展股份有限公司 公司独立董事 2024年度述职报告(张守文) 本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司") 原独立董事,2024年任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定和要求,在任职期间,忠实履行职 责,积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事 的独立作用,有力地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本 人任职期间履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 张守文:1966年12月出生。博士。近年来曾任北京大学法学院 教授、本公司独立董事。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北 京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长,阳光资 产管理股份有限公司(未上市)、正大投资股份有限公司(未上市)、 中德证券有限责任公司(未上市)、华能国际电力股份有限公司独立 董事。主要研究领域为经济法理论、财税法、竞争法、信息法等。 任职期间,本人未持有公司股份,且未在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务,不存在影 ...

五矿发展股份有限公司 本人自2024年9月19日起担任公司独立董事,任职期间,公司共 召开股东大会1次、董事会会议3次,上述会议本人均亲自出席,无委 托出席、缺席情形。上述股东大会、董事会的召集召开程序合法合规, 公司重大事项均履行了相关审批程序,本人对董事会各项议案均投了 赞成票,无反对、弃权的情形。 (二)出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况 2024 年任职期间,公司共召开董事会专门委员会会议 2 次,独 立董事专门会议 1 次。上述会议本人均亲自出席,认真审议相关议案, 并在会前就相关事项与公司进行沟通交流,充分发挥独立董事作用。 公司独立董事 2024年度述职报告(李曙光) 2024 年 9 月以来,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称 "五矿发展"或"公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积极 出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议 等相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作 用,有力地维护了公司利益和全体股东的合法权益 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(张新民) 一、现任独立董事的基本情况 张新民:1962年12月出生。博士。国务院政府特殊津贴获得者, 资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册 会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸 易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师, 国务院学位委员会工商管理学科评议组成员,国际管理会计教育联盟 理事长,中国商业会计学会副会长,中国金融会计学会副会长,中国 会计学会常务理事,京东方科技集团股份有限公司、中粮资本股份有 限公司独立董事,东软医疗系统股份有限公司(未上市)独立董事, 厦门国际银行股份有限公司(未上市)监事,本公司独立董事。主要 研究领域为企业财务质量分析、企业价值评估、资本结构与公司治理。 截至目前,本人未持有公司股份,且不在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年,公司共召开股东大会4次、董事会会议9次,本人均亲自 出席,无委托出席、缺席情形。2024年,公司股东大会、董事会的召 集召开程序合法合 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(朱岩) 2024 年,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发 展"或"公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积极出席公司 股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会 议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,有力 地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将一年来本人履行职责 的情况汇报如下: 一、现任独立董事的基本情况 朱岩:1971年8月出生。博士。现任清华大学经济管理学院管理 科学与工程系教授、博士生导师、清华大学互联网产业研究院院长, 兼任中国国际经济交流中心理事,中国网络社会组织联合会数字经济 专委会副主任委员、中国技术经济学会产业数字金融技术应用实验室 主任兼区块链分会理事长、中国信息化百人会成员、广东精艺金属股 份有限公司及金融街控股股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 主要研究领域为数字经济、传统产业转型、区域产业规划、产业互联 网、数据资产管理、产业数字金融。主持了中国移动 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-21 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案概述 根据公司 2024 年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审 计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末合并报表 未 分 配 利润 -1,334,714,507.80 元 。母公 司 报 表 2024 年净 利 润 为 -245,581,369.33 元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69 元，其他 权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末母公司未 分配利润-828,872,432.02 元。 根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报 表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以 弥补以前年度亏损，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配 利润仍为负。因此 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-18 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司" ）第十 届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司 董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）公司《2024 年度董事会工作报告》 审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东 大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司《对会计师事务所 2024 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,五矿发展股份有限公司 (以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事张新民先生、朱岩 先生、李曙光先生以及原独立董事张守文先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事张新民先生、朱岩先生、李曙光先生 和原独立董事张守文先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上 述人员在任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 五矿发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

关于五矿发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于五矿发展股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 五矿发展股份有限公司 2024年度涉及五矿集团 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 t Thornton 华 | 日 & 同会计师真名所(法律师语合会 国北京 朝阳区建国门外大街 22号 广场5层 邮编 1000 关于五矿发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A004058号 五矿发展股份有限公司全体股东: 我们接受五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了五矿发展 2024年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A005989号 无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》 的要求,五矿发展编制了本专项说明所 ...