五矿发展（600058）公告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.07亿元，与上年同期 相比，将增加5624万元，同比增加111%。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润-1300万元，与上年同期相比，将增加1.31亿元。 ...

Core Viewpoint - The company has announced amendments to its Articles of Association, including the abolition of the supervisory board, with its functions to be assumed by the audit committee of the board of directors [1][2]. Group 1: Amendments to Articles of Association - The amendments aim to enhance the company's governance structure and operational standards in accordance with relevant laws and regulations [2][3]. - The supervisory board will be abolished, and its powers will be transferred to the audit committee of the board of directors [2][3]. - Specific changes to the Articles of Association include adjustments to the rights and responsibilities of shareholders, directors, and management [5][6]. Group 2: Company Governance - The chairman of the board will serve as the legal representative of the company, with provisions for the appointment of a new representative within thirty days of resignation [3]. - The company’s assets are divided into equal shares, with shareholders liable only to the extent of their subscribed shares [4]. - The Articles of Association will serve as a legally binding document governing the relationships and rights among the company, shareholders, directors, and senior management [5]. Group 3: Business Operations - The company’s business scope includes the import and export of various commodities, including steel and non-metallic mineral products, as well as financial services related to international trade [6][7]. - The company aims to become a leading and competitive service provider in the metal mining industry, focusing on market orientation and customer service [6][7]. Group 4: Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including the election of directors and approval of financial reports [16][18]. - Shareholders holding more than 5% of the company's shares must report any sales or purchases of shares within six months [12][16]. - The company emphasizes the importance of protecting the rights of minority shareholders and ensuring transparency in operations [27][28].

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Wuzhong Development Co., Ltd., aiming to enhance decision-making efficiency and ensure smooth operations [2][27] - The board is required to hold at least four regular meetings annually, with provisions for special meetings as necessary [2][3] Board Authority - The board has the authority to convene shareholder meetings, report on its work, execute shareholder resolutions, and formulate company strategies and annual plans [3][4] - It is responsible for financial planning, profit distribution, capital changes, and major acquisitions or mergers [4][5] - The board can delegate certain powers to the chairman and general manager, with specific decision-making processes outlined [3][4] Decision-Making Procedures - Transactions involving significant asset purchases or sales must be reviewed by the board if they meet certain thresholds, such as 10% of total assets or net assets [4][5] - The board must consider the opinions of the company’s party committee before making major decisions [5] Independent Directors - Independent directors are required to attend meetings, provide opinions on significant matters, and protect the rights of minority shareholders [8][9] - They have special rights, including hiring external consultants and proposing meetings [9][10] Meeting Procedures - Regular and special meetings must be convened with proper notice, and decisions require a majority of directors present [15][25] - The board must maintain confidentiality regarding meeting discussions and decisions until officially disclosed [17][25] Documentation and Record-Keeping - Meeting resolutions must be documented, including attendance, decisions made, and voting results [40][41] - Records must be kept for at least ten years, ensuring transparency and accountability [45][46]

五矿发展股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二五年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 公司党委 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，实现依法治企，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人 ...

五矿发展股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为健全和规范五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理 与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《五矿发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会每年应当至少召开四次定期会议，如有必要或根据国家有关 法律、法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司战略、中长期发展规划，决定公司的年度经营计划、投资方 案和套期保值年度计划； （八）在《公司章程》规定和股东会授权范围内，决定公司的对外投资，银 行信贷年度计划，收购/出售资产，委托理财，关联交易，资产抵押，对外担保， 财务资助，对外捐赠，因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转 换公司发行的可转换为股票的公司债券、公司为维护公司价值及股东权益所必需 的情 ...

五矿发展股份有限公司股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善五矿发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）法 人治理结构，保证公司股东会能够依法规范地召集、召开并充分行使其职权， 提高股东会议事效率，促进公司规范化运作，保证公司决策行为的民主化、科 学化，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及相关法 律、法规和《五矿发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条 款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会、公司所有股东、董 事、总经理及其他高级管理人员的具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-39 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二五年七月五日 附件：鲁辉先生简历 鲁辉先生：1981 年 3 月出生。硕士。高级政工师。近年来曾任中国 五矿集团有限公司党组巡视办（党风廉政办）副主任、党组巡视办副 主任。现任本公司党委副书记。截至目前未持有公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名鲁辉先生 为公司董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-40 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法（2025 年修正）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-38 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表 决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长魏涛先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

Group 1 - The company has successfully issued a total of 2.5 billion RMB in renewable corporate bonds, with the third phase of issuance completed on July 1, 2025, amounting to 1.3 billion RMB at a final coupon rate of 2.47% [1][2] - The bonds have a basic term of 3 years, with the issuer having the option to extend the term by an additional 3 years at the end of each cycle [2] - The issuance was approved by the China Securities Regulatory Commission, and the company has ensured that no related parties, including directors and major shareholders, participated in the subscription [1][2] Group 2 - The main underwriter for the bonds is CITIC Securities, with its affiliate CITIC Trust participating in the subscription for 410 million RMB, indicating a fair pricing and compliance with procedures [2]